会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议[5] - 2024年召开1次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核等委员会共召开6次会议[8][9][10] 报告编制与审议 - 2024年编制《2023年年度报告》等报告[20] - 独立董事审议通过2023年度募集资金专项报告[22] 审计与关联交易 - 2024年续聘中审众环为审计机构[23] - 2024年有与关联方房屋租赁关联交易[19] 其他事项 - 2024年董事及高管薪酬符合规定[24] - 报告期独立董事现场办公5天[16]

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄泽民，1970 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，延安必康制药股份 有限公司独立董事；现任深圳恒瑞会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、所长， 2023 年 3 月至今，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立董事任职独立性要求的情形。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制 度 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱岩，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设" 或"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱岩，中国国籍，1972 年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学 博士学位。1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任职于江苏省连云港经济技术开发区； 1996-1999 年在中国人民法学法学院攻读法学硕士，1999-2003 年在德国不莱梅 大学法律系攻读法学博士，2003-2004 年在德国汉堡马克斯- ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息 披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈贤凯，1986 年 10 月，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。历任暨南大学法学院/知识产权学院讲师、院长助理兼知识产权系系主任， 深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院 副教授，上海市汇业（广州）律师事务所兼职律师，中国法学会法学教育研究会 理事，中国法学会知识产权法学研 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于 聘任2025年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经 董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东 大会审议通过之日起生效。续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股 东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建 设公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公开 发行人 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2025年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本次2024年度计提资产 减值准备需提交2024年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集团股份有限公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则， 对各类资产进行减值测试，按 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及公司全资子公司、控股子公司，纳入评 价范围单位资产总 ...

并资产负债表 2024年12月31日 编制单位:深圳市中装 1 金额单位:人民币元 2023年12月31日 附注 2024年12月31日 流动资产: 货币资金 6.1 236,892,033.01 641,402,773.69 7.027.978.61 7,331,279.00 交易性金融资产 6.2 衍生金融资产 应收票据 6.3 8.839.014.64 50,130,218.41 2,390,387,592.74 6.4 1,686,234,211.02 应收账款 1,814,216.71 3,010,200.00 6.5 应收款项融资 预付款项 6.6 9,719,948.06 17.254.973.80 其他应收款 6.7 209,240,310.78 156,012,485.95 其中:应收利息 应收股利 6,227,474.84 524,028,316.24 存货 6.8 526,183,982.26 其中:数据资源 2,499,964,445.15 合同资产 6.9 1,850,123,577.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6.10 48,627,963.37 60 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）聘 请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2024 年度审计 机构履职情况进行了评估。经评估，公司认为，现将具体情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众 环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告 的注册 ...