股票代码:002822 债券代码:127033 股票简称:ST 中装 债券简称:中装转 2 深圳市中装建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 (2025 年度) 债券受托管理人 乐兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD. 二〇二五年八月 8个技术易自联客的数提中学文制士人的合同和中合排本取得到分 体系有新登录注册外交流时 好康和人科支真的思想网 www.bat 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳 市中装建设集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债 券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《深圳市中装建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》") 等相关公开 信息披露文件,由本次可转债受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证 券")编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立 验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： "中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 "中装转 2"将于 2025 年 9 月 19 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会 议通知的公告 一、 债权申报期限及重整债权人会议时间 公司的债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权，书面说明债权数额、 有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。债权人可以在"全国 企业破产重整案件信息网"（http://pccz.court.gov.cn）查阅《广东省深圳市中级 人民法院公告》并查阅、下载《债权申报指引》及债权申报材料。未在上述期限 内申报债权的，可在重整计划执行完毕前补充申报，但要承担为审查和确认补充 申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利， 在重整计划执行完毕后可按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。公 司的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或交付财产。 在预重整期间已经向临时管理人申报债权的债权人，相关债权申报继续有效， 在重整阶段无需另行申报。对于预重整 ...

重整进展 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理破产重整申请[3][7] - 截至公告披露日预重整资产评估基本完成[9] - 预重整有两家意向投资人各缴5000万元保证金[12] - 2025年3月7日与重整投资人签署《重整投资协议》[14] 股票情况 - 股票简称由“ST中装”变为“*ST中装”，涨跌幅限制5%[3] - 2025年8月20日停牌1日，8月21日起复牌[3] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 4384730.79元、 - 672525982.12元、 - 1803529470.26元[19] 其他事项 - 拟向管理人提交重整期间继续营业申请[22] - 重整失败公司可能破产，股票可能终止上市[23]

股权拍卖 - 庄展诺260万股于2025年8月19 - 20日拍卖，成交8851760元，占其持股4.77%，总股本0.35%[2] - 截止披露日，庄小红、庄展诺97694610股被拍卖，95094610股完成权益变更[4] 股权结构 - 截至2025年8月19日，公司总股本749567924股[2] - 截至披露日，庄小红和庄展诺合计持股153972668股，占20.54%[5] - 若拍卖成交过户，持股降至151372668股，占20.19%[5] 股份质押 - 截至披露日，控股股东、实际控制人累计质押28755780股，占总股本3.84%，持股18.68%[5] 影响说明 - 公司与控股股东独立，拍卖对生产经营和治理无较大影响[6]

股份情况 - 2025年9月17 - 18日庄展诺2000万股将司法拍卖，占其股份36.66%，公司总股本2.67%[2] - 截至披露日庄小红、庄展诺97694610股被拍卖，95094610股完成权益变更[5] - 截至披露日庄展诺持股54559470股，占总股本7.28%[6] - 截至披露日庄小红、庄展诺合计持股占总股本20.54%[6] - 若拍卖成交，二人仍持股131372668股，占总股本17.53%，实控人不变[6] 其他情况 - 2025年8月19日深圳中院受理公司重整申请，失败可能终止上市[6] - 司法拍卖受让方6个月内不得减持[8] - 司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[8] - 实控人及其一致行动人与相关方沟通，能否和解不确定[8] - 公司指定信息披露媒体有四报一网[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、"中装转 2"停复牌具体情况 2025年8月19日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中装建设"）收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达 的《民事裁定书》【（2024）粤03破申547号】，深圳中院裁定受理东莞市铭尚 贸易有限公司（以下简称"东莞铭尚"）对公司的重整申请。 因深圳中院依法裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第9.4.1条的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司股票简称由 "ST中装"变为"*ST中装"，证券代码仍为002822，公司股票交易日涨跌幅限 制仍为5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.9条的相关规定，公司 股票将于2025年8月20日开市起停牌一个交易日，自2025年8月21日开市起复牌。 同时公司可转换公司债券（债券简称：中装转2，债券代码：127033）于2025年8 月20日停牌及暂停转股一天，并于2025年8月21日开市起复牌并恢复转股。 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中 ...

公司重整申请受理 - 公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司的重整申请 [1] - 重整申请受理依据为《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条 [1] 股票交易变更 - 公司股票简称由"ST中装"变为"*ST中装"，证券代码仍为002822 [1] - 公司股票交易日涨跌幅限制仍为5% [1] - 公司股票将于2025年8月20日开市起停牌一个交易日，自2025年8月21日开市起复牌 [1] 潜在风险 - 公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险 [1] - 若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [1] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [1] 债券交易及转股安排 - "中装转2"最后一个交易日为2025年9月3日，最后一个转股日为2025年9月18日 [1] - 自2025年9月19日起停止转股，债券持有人不再享有转股权利 [2] - 自2025年9月4日起不再交易 [2] 重整相关风险 - 公司股票交易将被实施退市风险警示，若重整失败被法院宣告破产，公司股票将面临终止上市风险 [1] - 重整受理后，"中装转2"持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [2][3] - 根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况存在不确定性 [2][3] 投资者沟通渠道 - 公司增设3条可转债问题咨询专线，持有人可拨打0755-23824115、0755-23612187和13810626952与管理人取得联系 [3]

法院裁定受理公司重整 - 广东省深圳市中级人民法院于2025年8月19日裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司的重整申请，裁定书案号为（2024）粤03破申547号 [1][3][4] - 法院认为公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值，符合《中华人民共和国企业破产法》相关规定 [4] - 公司具有较强重整意愿，计划引进投资方挽救公司并提高债务清偿率 [4] 股票交易变动 - 公司股票简称由"ST中装"变更为"*ST中装"，证券代码仍为002822，股票交易日涨跌幅限制仍为5% [1][4] - 公司股票将于2025年8月20日开市起停牌一个交易日，自2025年8月21日开市起复牌 [1] - 若重整失败，公司股票将面临被终止上市的风险 [1][6] 公司其他风险警示 - 公司主要银行账号被冻结，自2024年2月27日起被实施其他风险警示 [5] - 公司2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，将被叠加实施其他风险警示 [5] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，2024年净利润为-1,803,529,470.26元，持续经营能力存在不确定性 [5] 重整期间安排 - 公司拟向管理人提交在重整期间继续营业的申请，后续将根据法院许可情况及时披露 [6] - 公司将积极配合法院及管理人开展重整工作，做好日常运营管理 [6] - 重整推进期间，公司将依法履行信息披露义务 [6]