2023年第四季度新签订单金额 - 公共装修74,742.62万元[3] - 住宅装修47,825.94万元[3] - 设计业务2,446.91万元[3] - 园林市政2,143.81万元[3] - 合计127,159.28万元[3] 截至2023年12月31日累计已签约未完工订单金额 - 公共装修475,833.83万元[3] - 住宅装修156,834.32万元[3] - 设计业务38,241.48万元[3] - 园林市政10,707.24万元[3] - 合计681,616.87万元[3]

可转债情况 - “中装转2”转股期为2021年10月22日至2027年4月15日，最新转股价格5.14元/股[3] - 2023年Q4，541张“中装转2”完成转股，转成10,521股“中装建设”股票[3] - 截至2023年Q4末，公司剩余可转债11,591,334.00张，票面总金额1,159,133,400元[3] - 2021年4月16日，公司公开发行1,160.00万张可转换公司债券，发行总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - 2020年年度权益分配后，“中装转2”转股价格由6.33元/股调整为6.28元/股[6] - 2021年限制性股票回购注销后，“中装转2”转股价格由6.28元/股调整为6.31元/股[7] - 2021年年度利润分配后，“中装转2”转股价格由6.31元/股调整为6.29元/股[8] - 2022年向下修正转股价格，“中装转2”转股价格由6.29元/股调整为5.14元/股[9] 股份变动 - 2023年Q4，限售条件流通股/非流通股增加2,000,000股，比例从7.95%变为8.23%[11] - 2023年Q4，无限售条件流通股减少1,989,479股，比例从92.05%变为91.77%[11]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议12月27日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东17人，代表股份257,279,763股，占总股份36.0523%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数及占比超99%[7][8][9][10][13]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会股东及代表17名，持表决权股份257,279,763股，占比36.0523%[6] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度的议案》等多议案同意股数257,273,663股，占比99.9976%[14][15][17][19] - 《关于预计2024年度实际控制人及亲属提供担保暨关联交易的议案》同意8,206,385股，占比99.9257%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9976%[20] 会议合规情况 - 股东大会召集人为董事会，符合规定[11] - 律师认为会议审议、召集等程序合规，决议合法有效[20][21]

业绩相关 - 公司中标三个重大工程项目[2] - 罗湖外国语学校项目中标金额8486.37万元[3] - 深铁懿府1号地块项目中标金额5238.02万元[5] - 深圳园燕华城项目中标金额4691.23万元[6] - 三个项目中标预计对公司未来业绩产生积极影响[12] 其他信息 - 公司尚未与招标人签订书面合同，合同条款存在不确定性[13] - 项目建设实施可能受极端天气或自然灾害影响，有不能及时验收风险[13]

公司信息 - 证券代码为002822，简称为中装建设[1] - 债券代码为127033，简称为中装转2[1] 立案情况 - 2023年12月15日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[3] - 立案调查期间公司将配合调查并履行信披义务[3] 经营情况 - 目前公司经营情况正常[3] 信披媒体 - 公司指定信披媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[3]

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深 证上〔2023〕701号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

新策略 - 独立董事同意关联方为银行授信额度提供担保议案[2] - 关联交易利于公司战略发展，解决授信担保问题[2] - 公司无需支付担保费，不损害股东利益[2] - 独立董事同意将议案提交第四届董事会审议[2]

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 同意为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》 公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程 序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股 东利益的情形。同意 2024 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于控股子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过 《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证控股子公司融资业务 的顺利开展，预计公司控股子公司之间相互担保额度总计不超过人民币2亿元。 一、担保情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2024年度资金安排，预计 2024年度公司控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超过人民币2亿 元，担保种类为连带责任保证及债务加入，担保范围包括但不限于流动资金贷款、 商业汇票、国内信用证、商票保贴、保 ...