深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月29日 （星期一）下午15:00-17:00在同花顺路演平台举办2023年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页--更多-- 特色服务--路演平台）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总 经理、董事会秘书兼财务负责人秦蓉女士，独立董事刘祥青先生。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上 ...

该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具报告编号：天职业字[2018]18501 号验资报告。 （二）2023 年度使用金额及期末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 36,848.75 万元，其中 2023 年度使 用募集资金 3,108.67 万元；尚未使用的募集资金共 3,979.92 万元，其中：3,956.10 万元用于 暂时补充流动资金，其余 23.82 万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度 使用。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"凯中精密"）董事会将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006165 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006165 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超40亿元或等值外币[4] - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超16.05亿元或等值外币[4] - 为资产负债率超70%子公司担保额度上限10.10亿元[4] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度上限5.95亿元[4] - 各子公司担保余额合计49566.06万元，预计担保额度合计160500万元，占净资产比例108.91%[7] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额49566.06万元，占2023年经审计净资产33.63%[25] 业绩数据 - 公司2023年度营业收入59985.97万元，2022年度为42997.87万元[14] - 公司2023年度净利润1564.10万元，2022年度为165.85万元[14] - 公司2023年12月31日资产总额69552.42万元，2022年12月31日为63625.05万元[14] - 河源可顺2023年度营业收入12544.08万元，2022年度为12210.02万元[15] - SMK 2023年度营业收入25196.87万元，2022年度为17801.84万元[17] 股权结构 - 公司持有河源可顺44.28%股权，河源可顺持有深圳和东100%股权[15] - 公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有SMK 100%股权[17] - 公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中GVM 100%股权[19] 其他情况 - 公司董事会等均同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》[22][23][24] - 公司及其子公司未发生逾期担保等不良担保情况[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002823，股票简称为凯中精密[13] - 公司注册地址位于广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，办公地址相同[14] - 公司主营业务为新能源汽车零组件，应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统等领域[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到302.4亿元，同比增长13.60%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7,671.9万元，同比增长209.54%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25.7亿元，同比下降16.82%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，同比增长200.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.31%，较上年增加3.47%[15] - 公司2023年末总资产达到382.8亿元，较上年末增长3.20%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为147.4亿元，较上年末增长4.90%[15] 公司产品及市场 - 公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一，入选国家工业和信息化部“制造业单项冠军”产品、广东省“专精特新”企业[23] - 公司主要产品包括新能源汽车零组件、换向器、集电环、通信及消费领域产品、气控组件、高强弹性零件，公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品[24] - 全球新能源汽车市场持续增长，2023年国内新能源汽车产销量同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[22] 公司经营计划 - 公司未来发展展望包括聚焦核心精密零组件业务，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，拓展新业务，多产品均衡发展[73] - 公司2024年经营计划包括聚焦新能源汽车三电系统、智能驾驶等市场领域，发展新质生产力，推进全球化布局，积极践行ESG理念[73] 公司内部控制 - 公司已建立合理完善的内部控制制度，符合法律法规和监管要求，对公司运营和发展起到积极促进作用[107] - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[109] 公司股东及股本情况 - 张浩宇持有77,428,676股，占公司股份26.84%，吴瑛持有65,734,669股，占公司股份22.79%[182] - 朱兵持有10,250,100股，占公司股份3.55%[182] - 中国工商银行股份有限公司新增持股6411700股，占总股本的比例为2.22%[187] - 渤海银行股份有限公司新增持股4619400股，占总股本的比例为1.60%[187] - MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.新增持股2021611股，占总股本的比例为0.70%[187]

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市凯中精密技术股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组织企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[5][6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 公司合规情况 - 2023年未发生控股股东占用资金情况[11] - 2023年无对外担保及应披露关联交易[11][12] 人事变动 - 2023年股东大会补充选举刘祥青为独立董事[19] - 邓贵兵、羊航因工作调整不再担任副总经理[19] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2023年员工持股计划合法合规[20]

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-019 债券代码：128042 债券简称：凯中转债 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021年员工持股计划 第四次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 由2021年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实际 出席持有人53人，代表员工持股计划份额1,757,895份，占公司本次员工持股计划 总份额的17.58%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件 和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议 案： 深圳市凯中精密技术股份有限公司 一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021 年员工持 ...

表决结果：同意7,837,074份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2024年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人84人，代表员工持股计划份额7,837,074份，占公司本次员工持股计 划总份额的52.25%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术 ...

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2023年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人69人，代表员工持股计划份额3,782,399份，占公司本次员工持股计 划总份额的31.52%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓 华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工 持股计划存续期一致。 龚晓华女士、周琼女 ...