一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，会议决议于2024年5月7日召开2023年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，现 将预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润76,718,600.89元，母公司净利润为62,910,148.05元，按《公司 章程》规定，以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,291,014.81元 后，加上年初未分配利润，扣除2023年已分配2022年度股东现金红利，实际可供 股东分配的利润为544,283,704.94元。 公司2023年度利润分配预案为：以总股本288,445,424股为基数（其中回购专 用证券账 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》《深圳市 凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、独立董事专门会议对《2023 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和 《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情 况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公 司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事专门会议认为：公司建立了 ...

业务计划 - 公司拟开展以套期保值为目的的外汇金融衍生品交易业务[1][3] - 最高合约价值不超6000万欧元（或等值其他货币）[4] - 交易保证金和权利金上限不超500万欧元（或等值其他货币）[4] - 业务期限12个月，额度可循环滚动[4] - 交易品种为外汇汇率、本外币利率，含远期结售汇、外汇期权等[4] 资金与人员 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 组建外汇衍生品交易工作小组，配备专业人员[5] 风险与控制 - 业务风险包括价格波动等多种风险[7] - 制定《金融衍生品交易管理制度》，明确风控措施[8] 业务意义 - 开展衍生品业务可对冲汇率风险，增强财务稳健性[10]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对凯中精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]697 号"文核准，凯中精密获准 公开发行面值总额为 416,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总 额为 416,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 7,500,000.00 元，余额为 408,500,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用 4,257,400.69 元，实际 募集资金净额 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主 持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、 审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006166 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006166 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称 "凯中精密"）编制的截至 2023 年 12 月 31 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事刘祥青、冯艳、王成义及离任独立董事许怀斌（2024 年 1 月离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘祥青、冯艳、王成义、许怀斌的任职情况以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其全 资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务 等或上述产品的组合。 公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。 期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使 用。 2、履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000661 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市凯中精密技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...