证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-079 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于股东股份质押的公告 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东黄嘉辉先 生的通知，获悉其将所持有本公司股份部分进行质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 注：本次黄嘉辉先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，黄嘉辉先生及其一致行动人霍润女士累计质押股份情况 | 如下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 押前质 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 股份限 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | | 后质押股 | | | | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | 押股份 | | 持股份 | 总股本 | 售和冻 | | | | | 称 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-078 广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日 14:30 通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,431,653 股，占公司总股 份的 0.8686％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司 总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,431,553 股，占 公司总股份的 0.8686％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15－15:00 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广东和胜工业铝材股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 20 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派夏 雨律师、高铭泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东和胜工业铝材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律 意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-076 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采取 自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037165；期权简称：和胜 JLC1； 4、2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权共 3 个行权 期，首次授予股票期权第二个行权期的行权期限为 2023 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 15 日（含） 至 2024 年 9 月 2 日（含）； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月2日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的 议案》，董事会认为关于《2021年股票期权与限制性股票激励 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-077 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：145 人； 2、本次限制性股票解除限售数量为 44.1437 万股，占公司目前总股本的 0.1577%； 3、本期限制性股票的上市流通日为 2023 年 9 月 15 日； 4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 第三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票 期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已于 2023 年 9 月 7 日完成。本次注销 部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，亦不会影 响公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期 已到期未行权的股票 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-074 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2023年9月20日9:15－15:00期间的任意时间。 5、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工 业铝材股份有限公司综合办公大楼 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-070 广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司董事、高级管理人员列席会议。会议由监事会主席周凤辉主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、第四届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为，公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次 授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司 章程〉部分条款的议案》，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-073 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 | 序号 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条公司注册资本为人民币 | | | 27,962.1967 万元 | 27,994.2783 万元 | | 2 | 第十九条公司股份总数为 27,962.1967万 | 第十九条公司股份总数为 27,994.2783万 | | | 股，均为普通股 | 股，均为普通股 | 上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》 详见同日披露于巨潮资讯网的公告。本次变更公司 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2023-071 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票解除限售数量为 44.1437 万股，解除限售激励对象为 145 人， 占公司目前股本总额的 0.1577%。 2、股票期权拟行权数量为 89.6255 万份，可行权激励对象为 145 人，占公 司目前股本总额的 0.3202%，采用自主行权模式。 3、行权股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。 4、本次行权及解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权及解 除限售，届时将另行公告，敬请投资者注意。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件 成就的议案》，董事会认为关 ...