公司治理变动 - 和胜股份于2025年8月21日召开职工代表大会民主选举周凤辉女士为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司人事 - 2025年8月21日公司选举周凤辉为第五届董事会职工代表董事[1] - 周凤辉1980年出生，大专学历，任职经历丰富[2] - 周凤辉未持股，无关联关系及违规，任职资格合规[3]

公司治理动态 - 和胜股份于8月20日晚间召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案 [2] - 相关决议涉及公司章程条款调整 [2]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-045 广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和 胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 5、现场会议主持人：公司董事李江先生 公司股东会由公司董 ...

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月20日召开，召集人为董事会[2][5] - 出席会议股东共287人，代表股份154,536,714股，占比55.3669%[8] - 现场投票股东7名，代表股份153,372,569股，占比54.9498%[10] - 网络投票股东280人，代表股份1,164,145股，占比0.4171%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意154,368,660股，占比99.8913％[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意154,369,060股，占比99.8915％[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意154,364,560股，占比99.8886％[19] - 《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意154,367,160股，占比99.8903％[20] - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，同意154,446,470股，占比99.9416％[22] - 《关于提请股东会延长授权办理发行股票事宜授权有效期的议案》，同意154,444,270股，占比99.9402％[23] 中小投资者表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，中小投资者同意2,016,913股，占比92.3086％[14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，中小投资者同意2,017,313股，占比92.3269％[16] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，中小投资者同意2,012,813股，占比92.1210％[19] - 《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，中小投资者同意2,015,413股，占比92.2400％[20] - 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，中小投资者同意2,094,723股，占比95.8698％[22] - 《关于提请股东会延长授权办理发行股票事宜授权有效期的议案》，中小投资者同意2,092,523股，占比95.7691％[23] 其他 - 2025年8月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开股东会议案[5] - 2025年8月5日刊登召开本次股东会的通知[5] - 本次股东会程序及结果合法有效，锦天城律师同意公告法律意见书[26]

公司股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 公司股价报收于18 54元 下跌4 73% [1] - 换手率9 65% 成交量18 25万手 成交金额3 43亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出3859 25万元 占比成交额11 24% [1] - 超大单净流出2472 91万元 占成交额7 2% [1] - 大单净流出1386 34万元 占成交额4 04% [1] - 中单净流出752 05万元 占成交额2 19% [1] - 小单净流入3107 20万元 占成交额9 05% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入7 41亿元 同比增长4 40% [1] - 归属净利润1201 56万元 同比减少29 55% [1] - 扣非净利润862 99万元 同比减少47 32% [1] - 流动比率1 808 速动比率1 386 资产负债率57 68% [1] 公司基本信息 - 公司全称广东和胜工业铝材股份有限公司 成立于2005年 [1] - 位于中山市 从事有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本27911 4081万人民币 实缴资本9000万人民币 [1] - 法定代表人李建湘 [1] 公司业务拓展 - 对外投资10家企业 [2] - 参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息27条 专利信息154条 [2] - 拥有行政许可112个 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月13日15:00，在该时点登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会 [2] - 现场会议登记需提供相关身份证明及持股凭证，法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人身份证明 [4] - 登记截止时间为2025年8月18日16:00，可通过现场或信函方式登记，信函通讯地址为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号董事会办公室，邮编528463 [5] 表决提案内容 - 主要审议两项非累积投票提案：《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》 [3][10] - 议案编码为4.00，已通过公司第五届监事会第十次会议审议 [4] - 议案2.00需逐项表决，本次股东会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制 [4] 投票规则与流程 - 非累积投票议案的表决意见分为同意、反对、弃权三种 [5] - 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；若先对分议案投票则以此为准，未表决议案以总议案意见为准；若先对总议案投票则以总议案意见为准 [6] - 中小投资者表决将单独计票，结果及时公开披露 [4] 网络投票操作 - 通过深交所交易系统投票需按照特定程序进行 [6] - 通过互联网投票系统需先办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn，投票时间为2025年8月20日9:15-15:00 [6] 会议材料与附件 - 会议备查文件包括相关议案及公告 [7] - 附件包含网络投票操作流程、股东登记表及授权委托书格式 [5][6][10] - 授权委托书需明确指示对各项议案的表决意见，涂改、多选或不填的表决票无效，委托有效期限自签署日起至股东会结束日止 [10]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月20日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号公司综合办公大楼[2] - 股权登记日为2025年8月13日[3] 议案相关 - 议案1.00、2.01、2.02需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月20日9:15 - 15:00[15] 其他 - 现场会议登记时间为8月18日9:30 - 11:30等时段[8] - 会议期限预计半天，与会股东食宿及交通自理[10]

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价19.46元 单日上涨0.26% 换手率9.84% 成交量18.62万手 成交金额3.57亿元 [1] - 主力资金净流出3579.61万元 占成交额10.02% 其中超大单净流出1034.39万元(2.89%) 大单净流出2545.22万元(7.12%) [1] - 中单净流出1621.40万元(4.54%) 小单净流入1958.21万元(5.48%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.41亿元 同比增长4.40% [1] - 归属净利润1201.56万元 同比减少29.55% 扣非净利润862.99万元 同比减少47.32% [1] - 流动比率1.808 速动比率1.386 资产负债率57.68% [1] 公司基本情况 - 广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年 位于中山市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本27911.4081万元人民币 实缴资本9000万元人民币 法定代表人李建湘 [1] - 对外投资10家企业 参与招投标项目17次 拥有商标信息27条 专利信息155条 行政许可112个 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价19.41元 单日上涨0.26% [1] - 换手率14.36% 成交量27.16万手 成交金额5.32亿元 [1] - 主力资金净流出2065.93万元 占成交额3.88% 其中超大单净流出1747.73万元（占比3.28%）大单净流出318.2万元（占比0.6%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出178.26万元 占成交额0.34% [1] - 小单资金净流入1887.68万元 占成交额3.55% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.41亿元 同比增长4.4% [1] - 归属净利润1201.56万元 同比减少29.55% 扣非净利润862.99万元 同比减少47.32% [1] - 流动比率1.808 速动比率1.386 资产负债率57.68% [1] 企业基本信息 - 广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年 位于中山市 主营有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本27911.4081万元人民币 实缴资本9000万元人民币 法定代表人李建湘 [1] 企业经营生态 - 对外投资企业10家 参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息27条 专利信息155条 行政许可112个 [2]