股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日14:30在广东中山召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议审议12项议案，含2024年度董事会等工作报告[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为“362824”，简称为“和胜投票”[13] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:30 - 16:00[6] 其他信息 - 2025年度董事薪酬方案含两个子议案[19] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议4月14日发通知，4月24日现场召开[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票[9]

会议信息 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月24日召开，7名董事实到[2] - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[27] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[3][8][11][15][17][5][7][18][20][21] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[13] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》已通过审计委员会审议[16] 利润分配 - 拟以2025年3月31日总股本279,114,081股为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配47,449,393.77元（含税）[9] 业务开展 - 公司及子公司开展票据池业务额度不超过16亿元，期限12个月可滚动使用[22] - 公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至下一次年度董事会召开之日止可滚动使用[23] 制度修订 - 公司修订《期货及衍生品交易管理制度》[19] 报告审议 - 公司审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项报告》等报告[24][25][26][28]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润80,465,597.51元，母公司净利润169,679,855.22元[3] - 2024年可供分配利润534,998,527.91元，拟每10股派1.7元，共派47,449,393.77元[3] - 2024 - 2022年现金分红分别为47,449,393.77元、53,155,379.88元、62,599,091.51元[5] - 近三年累计现金分红163,203,865.16元，平均净利润142,283,571.00元[6] - 2023 - 2024年交易性金融资产等分别为25,482,197.60元、32,824,177.67元[7] 利润分配 - 按10%提取法定公积金16,967,985.52元[3] - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议[9] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%且不低于5000万[6]

财务数据 - 2024年营业总收入33.33亿元，同比增长14.73%[34] - 2024年净利润8082.74万元，同比下降43.19%[34] - 2024年基本每股收益0.29元/股，同比下降43.14%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.19亿元，2023年为 - 1.33亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.06亿元，2023年为 - 2.28亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额137.59万元，2023年为3.26亿元[36] - 2024年末资产总计36.45亿元，较2023年末增长17.73%[44] - 2024年末负债和所有者权益总计36.45亿元，较2023年末增长17.73%[44] 资产负债 - 2024年末流动资产合计24.98亿元，2023年末为22.01亿元[44] - 2024年末非流动资产合计11.47亿元，2023年末为8.95亿元[44] - 2024年末流动负债合计14.63亿元，2023年末为13.51亿元[44] - 2024年末非流动负债合计6.58亿元，2023年末为3.36亿元[44] - 2024年12月31日货币资金较2023年增长22.77%[32] - 2024年12月31日应收票据较2023年增长31.67%[32] - 2024年12月31日应收账款较2023年下降3.54%[32] - 2024年12月31日存货较2023年增长20.09%[32] - 2024年12月31日短期借款较2023年下降70.77%[32] - 2024年12月31日应付票据较2023年增长662.34%[32] - 2024年12月31日应付账款较2023年增长14.84%[32] - 2024年12月31日长期借款较2023年增长123.23%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将销售收入、应收账款坏账准备、存货跌价准备计提确认为关键审计事项，认为处理恰当[9][11][13][15][17][19] 会计政策 - 内销收入在货物送达客户指定位置并签收、验收后确认，外销产品在办理出口报关等手续后确认[8] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[157][159] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[160] 金融工具 - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征分类金融资产[106] - 公司将金融负债分为三类并采用不同后续计量方法[111] - 1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为2%[131] - 1至2年应收账款和其他应收款计提比例均为20%[131] - 2至3年应收账款和其他应收款计提比例均为80%[131] - 3年以上应收账款和其他应收款计提比例均为100%[131] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[174] - 非同一控制下企业合并以购买日付出资产等公允价值确定初始投资成本[174] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[177] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[177] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 35年，残值率3%[186] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率3%[186] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率3%[186] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率3%[186] - 其他固定资产折旧年限3 - 5年，残值率3%[186] - 土地使用权预计使用寿命50年[196] - 专利权预计使用寿命5 - 10年[196] - 软件预计使用寿命5 - 10年[196]

关联资金数据 - 2024年初关联资金往来余额472,306,597.16元[8] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含息）145,159,829.85元[8] - 2024年度关联资金往来利息14,317,812.81元[8] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额30,653,460.08元[8] - 2024年末关联资金往来余额601,130,779.74元[8] 子公司资金数据 - 广东和胜新能源科技2024年初往来资金余额86,690,718.57元[8] - 安徽和胜新能源汽车部件2024年度往来累计发生额（不含息）13,097,977.77元[8] - 中山瑞泰铝业2024年度往来资金利息57,841,749.60元[8] 持股比例 - 马鞍山市新马精密铝业持股比例90.095%[8] - 中山市和胜智能家居配件持股比例80%[8]

内部控制 - 审计公司认为和胜股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 公司管理层对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[11] - 基准日公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 公司治理 - 公司有董事七名，独立董事三名[18] - 公司有监事三名，职工代表监事一名[19] 制度建设 - 公司建立对外投资、基础管理等多项制度[20][21][22][23] 人员情况 - 截至2024年12月31日公司有4625名员工[24] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷定量标准[31][33] 其他 - 报告期内无重大、重要内控缺陷及重大内控信息[36][37] - 董事长（经董事会授权）为李建湘[37] - 报告日期为2025年4月24日[37]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均亲自出席[4][5] - 第四届董事会有董事7名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会专门委员会共召开13次会议[7] - 2024年度独立董事现场工作时间共计11天[8] - 2024年选举产生第五届董事会，任期三年[18] - 独立董事杨中硕于2024年5月20日任期届满离任[19] 会议审议 - 2024年4月26日审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 2024年3月14日审议《关于前期会计差错更正的议案》等[7] - 2024年4月25日审议《关于2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》等[8] - 2024年4月28日审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》[8] - 2024年4月25日审议《关于2023年度提名委员会工作报告的议案》等[8] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易金额为3500万元，去年同类交易实际发生总金额为36946.65万元[11] 信息披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 其他决策 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年审议通过2024年度高级管理人员和董事薪酬方案[15] - 2024年审议通过调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[17]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和2次股东会[3] - 2024年各专门委员会及独立董事专门会议各召开1次[4] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易3500万元[9] - 2023年与关联方同类交易实际发生36946.65万元[9] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[11] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年审议通过高级管理人员和董事薪酬方案[14] 激励计划与换届 - 2024年调整2021年激励计划限制性股票回购价格及数量[15] - 2024年产生第五届董事会，任期三年[16][17] 人员变动 - 独立董事郑云鹰于2024年5月20日任期届满离任[18]

董事会相关 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占比3/7[2] - 2024年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均按时出席[3][4] - 2024年选举产生第五届董事会，任期三年[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作11天，多次实地考察公司[8] - 2024年5月15日，独立董事参加2023年度业绩说明会[8] - 张红2018年5月18日至2024年5月20日任独立董事，5月20日离任[1][19] 会议审议 - 2024年多场会议审议多项议案，如会计差错更正等[5][6][7] 关联交易 - 2024年预计与关联方交易3500万元，去年同类交易3.694665亿元[11] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年审议通过薪酬方案[15] - 2024年调整激励计划相关内容[17]