证券代码：002824 证券简称：和胜股份 （中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年4月1日获深交所审核通过[2] - 发行需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[3] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[2] - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 数据更新 - 公司对申请文件财务数据进行更新并披露相关文件[2]

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准与授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的独立性 16 | | 五、发行人的股东及实际控制人 16 | | 六、发行人的设立及股本演变 20 | | 七、发行人的业务 20 | | 八、关联交易及同业竞争 22 | | 九、发行人的主要资产 23 | | 十、发行人的重大债权、债务 25 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十二、发行人公司章程的制定与修改 26 | | 十三、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他规范运作 27 | | 十四、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十五、发行人的税务 27 | | 十六、发行人的环境 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-028 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于召开 20 ...

控股股东股份变动计划实施情况 - 控股股东李建湘及其一致行动人合计减持公司股份8,233,320股，占总股本的2.95%，权益比例由44.90%降至41.96% [1][2] - 减持方式包括集中竞价（2,716,420股，均价20.39元/股）和大宗交易（5,516,900股，均价14.05元/股），合计减持数量未超过原计划上限8,373,422股 [1][3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积转增股本所得股份 [1] 股东持股结构变化 - 李建湘个人持股比例从34.44%降至31.49%，减少2.95个百分点，其一致行动人宾建存、李江、李清持股比例未变（分别为3.87%、3.75%、2.84%） [2][3] - 无限售条件股份从45,390,997股（16.26%）减少至37,157,677股（13.31%），有限售条件股份保持79,958,541股（28.65%）不变 [2][3] - 权益变动分阶段触及1%整数倍：2025年4月18日变动比例达1.82%，2025年5月9日再变动0.22% [3][5] 减持计划合规性 - 本次减持与2025年1月15日预披露计划一致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [4][5] - 减持后李建湘仍为公司实际控制人，持股31.49%，一致行动人合计持股41.96%，控制权未发生变更 [5] - 公司强调本次变动不影响治理结构及持续经营，且未违反高管减持承诺 [5][6]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-026 李建湘先生本次股份变动来源为公司首次公开发行前取得的股份，及因实施 权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。李建湘先生本次股份变动总数未 超过本次计划约定的股份数。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份变动计划实施完毕暨权益变动比例触 及 1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告 编号：2025-001），李建湘先生计划自 2025 年 1 月 15 日起 15 个交易日后的 3 个 月内（即 2025 年 2 月 13 日—2025 年 5 月 12 日）以集中竞价或大宗交易方式减 持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外）数量不超过 8,373,422 股（即 不超过公司总股本的 3%）， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0600 | -33.33 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 6.15 | 6.05 | 1.65 | 8.05 | | 每股公积金(元) | 2.25 | 2.28 | -1.32 | 3.6 | | 每股未分配利润(元) | 2.58 | 2.56 | 0.78 | 3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.41 | 7.1 | 4.37 | 5.31 | | 净利润(亿元) | 0.12 | 0.17 | -29.41 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 0.70 | 1.01 | -30.69 | 1.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 8518.24万股，累计占流通股比： 45.03%，较上期变化： 38.17 万股。 | 名称 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年第一季度报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-025 1 广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 741,441,320.94 | 710,209,287.53 | 4.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...