业绩数据 - 2024年总资产40亿元，同比增10.15%[2] - 2024年营收33.33亿元，同比增14.37%[2] - 2024年净资产17.03亿元，同比增1.62%[2] 市场扩张 - 2024年4月决定在宜宾投资15亿建项目[3] 融资动态 - 2024年8月同意募资不超6.8亿元[5] 激励调整 - 2024年9月注销883,028份股票期权[6] 未来展望 - 2025年探索新市场，提升竞争力[13] - 2025年提升盈利能力回报股东[13]

关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货及衍生品套期保值业务的必要性 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司作为铝合 金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波 动，且公司及下属子公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价 格，以锁定其成本，因此，公司及下属子公司为避免铝价波动而造成的损失，拟 利用境内期货及衍生品市场进行风险控制。开展期货及衍生品套期保值业务不会 影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。 公司开展期货及衍生品套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套 期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证 产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 二、公司开展期货及衍生品套期保值业务的基本情况 1．交易金额：公司及下属子公司预计动用交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过 40,000 万元人民币或等值外币。在前述额度范围内，公司 董事会提请股东会授权公司期货及衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[7] 公司治理 - 公司现有董事七名，其中独立董事三名[10] - 公司现设监事三名，其中职工代表监事一名[11] - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构体系[9] - 公司制定《股东大会议事规则》等公司治理相关制度[9] 制度建设 - 公司制定《员工手册》等日常管理相关制度[12] - 公司建立全面预算控制制度和财务分析体系[12] - 公司建立多项人力资源相关制度规范员工管理[13] - 公司制定规范内部信息传递和披露的制度[14] - 公司制订管理子公司的内部规定并行使管理决策权[15] - 公司财务部制订多项财务管理制度[19] 员工数据 - 截至2024年12月31日公司共有4625名员工，其中本科生及以上526人，大专生856人，大专生以下3243人[16] 内部控制标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[23][24] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 内部控制结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 其他 - 公司管理层对公司信息技术控制给予高度重视[17] - 公司在交易授权上区分交易性质采用一般授权和特别授权[20] - 公司责任分工控制贯彻不相容职务相分离原则[20] - 公司制定严格电子信息系统控制制度[21]

2024年情况 - 监事会积极履职，认为董事会未损害公司和股东利益[2] - 召开10次监事会会议[3] - 公司规范运作，财务报告真实客观[5] - 建立完善内控体系，信息披露良好，关联交易合规[5][6][7] 2025年展望 - 监事会继续关注公司经营等情况[8] - 对全资子公司监督检查，加强多环节监督[8]

担保额度 - 2025年拟为子公司累计不超26亿银行授信担保，有效期至2025年年度股东大会，额度可循环[2] - 截至公告披露日，公司担保额度26亿，实际担保余额9.45亿，占最近一期经审计净资产55.48%[13] 子公司情况 - 广东和胜新能源资产负债率76.60%，新增担保13亿，占归母净资产76.32%[6] - 安徽和胜新能源资产负债率98.59%，新增担保10亿，占归母净资产58.70%[6] - 新马精密资产负债率23.78%，新增担保3亿，占归母净资产17.61%[6] 子公司业绩 - 2024年末广东和胜新能源净利润 -657.8万，安徽和胜 -1642.8万，新马精密229.1万[9] 审批进展 - 2025年度为子公司担保额度已通过董事会审议，待股东大会审议[12]

财务数据 - 2024年公司资产合计39.9979027174亿元，较2023年增长3.6867608517亿元，增长率10.15%[3] - 2024年公司负债合计22.5424623826亿元，较2023年增长3.4191482418亿元，增长率17.9%[3] - 2024年公司营业收入33.3307486774亿元，较2023年增长4.2802015131亿元，增长率14.73%[4] - 2024年公司净利润8082.743535万元，较2023年减少6144.606169万元，下降43.19%[4] - 2024年母公司营业收入28.063046414亿元，较2023年增长4.074840675亿元，增长率16.99%[6] - 2024年母公司净利润1.6967985522亿元，较2023年增长7129.27541万元，增长率72.46%[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额4.1854374218亿元，2023年为 - 1.3272812713亿元[4] - 2024年公司资产负债率（合并）为56.36%，2023年为52.67%[5] - 2024年公司应收账款周转率为4.11次，2023年为3.16次[5] - 2024年公司日常关联交易实际发生额604.135716万元，预计金额3500万元，实际发生额占同类业务比例1.01%[10] 资产数据 - 2024年1月1日固定资产账面原值为11.91亿元，12月31日为14.94亿元，增加3.03亿元[12] - 2024年固定资产本年增加金额为3.21亿元，其中购置1814.74万元，在建工程转入3.03亿元[12] - 2024年固定资产本年减少金额为1783.65万元，均为处置或报废[12] - 2023年12月31日固定资产累计折旧为4.42亿元，2024年12月31日为5.24亿元，增加8210.01万元[12] - 2024年固定资产减值准备减少29.71万元，12月31日为44.41万元[12] - 2024年12月31日固定资产账面价值为9.698亿元，2023年12月31日为7.486亿元，增加2.212亿元[13] - 2023年12月31日无形资产账面原值为2.142亿元，2024年12月31日为2.153亿元，增加109.97万元[13] - 2023年12月31日无形资产累计摊销为3357.16万元，2024年12月31日为4058.11万元，增加700.95万元[13] - 2024年12月31日无形资产账面价值为1.748亿元，2023年12月31日为1.807亿元，减少590.98万元[13] 未来展望 - 2024年公司营业收入提升，净利润下滑，开展筹融资、税务、财务信息化管理工作[14]

预算基础 - 2025年度财务预算方案根据2024年度实际情况编制[2] 预算范围 - 预算范围包括公司合并报表内的母公司、子公司[3] 假设条件 - 假设法律法规、社会经济、行业形势等无重大变化[4] 未来展望 - 2025年持续关注客户需求，实现经营指标和业务可持续发展[4]

业务决策 - 公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，上限40,000万元或等值外币[2][5] - 2025年4月24日董事会通过议案，待股东会审议[2][6] 业务安排 - 交易期限12个月，额度可循环使用[5] - 业务规模与经营匹配，限于境内相关品种[9] 风险应对 - 业务存在多种风险，制定制度应对[7][8][9] - 财务总监组织小组负责操作[10] 业务意义 - 开展业务可规避价格波动风险[5][12]

理财决策 - 公司拟用闲置自有资金买保本或中低风险现金管理产品[2] - 理财额度不超5亿，可滚动使用，有效期12个月[2][4] - 授权期限自2025年4月24日至下一次年度董事会召开[2] 投资情况 - 投资品种含银行理财、结构性存款等[4] - 资金来源为闲置自有资金[4] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[5] - 公司采取财务跟踪等风险控制措施[5] 理财意义 - 现金管理不影响经营，助提高资金效率和收益[7]

业绩数据 - 2024年资产总额399,979万元，较2023年增长约10.15%[25] - 2024年营业总收入333,307万元，较2023年增长约14.73%[25] - 2024年净利润8,047万元，较2023年下降约43.24%[25] - 2024年股东分红4,745万元，较2023年下降约10.74%[25] - 2024年纳税总额6,342万元，较2023年下降约30.94%[25] 研发成果 - 2024年有效专利数243项，较2023年增长约27.23%[25] - 2024年授权专利数新增52项[25] - 公司自主研发7系航空级铝合金材料攻克超薄成型技术壁垒，应用于全球首款三折叠手机[16] - 报告期内研发费用投入达1.57亿元，占营业收入比例为4.7%[44] - 公司共有研发人员514人，占员工总数比例为11.11%[44] - 全年申请专利75件，其中发明专利15件，实用新型专利60件[47] 公司治理 - 公司现有董事会成员7名，其中女董事2名，独立董事3名，2024年召开董事会12次[61] - 公司现有监事会成员3名，其中女监事2名[61] - 2024年召开股东会2次，监事会10次，董事会和股东会出席率100%[65] - 公司参与制定六项国家标准、三项行业标准，承担完成多项科技项目[44] 社会责任 - 公司制定可持续发展治理架构，统筹管理相关规划和战略[54] - 2024年廉洁协议签订率达100%[73] - 党支部现有正式党员30名[75][77] - 2024年发布定期报告6份、临时公告153份、互动易回复48次、举办业绩说明会2次[89] - 公司董监高参加多场合规培训，涵盖2023年年报编制、违法违规警示案例等多个主题[90] - 截至2024年12月31日未发生任何数据信息泄露[91] 员工关怀 - 2024年公司开展各种培训1,265场次，培训人数达22,232人次[103] - 公司向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税）[112] - 2024年公司分配现金红利4,745万元（含税）[112] - 2024年公司开展多种文体活动增强员工归属感[105] - 公司建立工会组织，保障职工民主管理权利[106] - 公司通过多种方式提升员工福利[109] 供应链管理 - 2024年公司建立《可持续采购管理手册》完善供应链管理[111] 安全生产 - 集团各单位重伤以上事故目标为0，重大事故隐患整改率目标为100%[126] - 企业伤亡事故为0，员工职业健康体检、安全培训教育完成率、隐患排查整改率、特种作业人员持证上岗均为100%[128] - 2024年在深井铸造系统建立2套安全生产风险监测预警平台，打磨作业引进5套湿式除尘设备[129] - 集团共开展月度安全检查64次，节假日检查22次，隐患及时整改率100%[129] - 2024年职业健康体检完成率100%，职业健康档案覆盖率100%[131] - 集团总部通过ISO：45001体系认证1个，旗下各子公司建立三级管理制度19份[139] - 2024年创建安全生产标准化（三级）达标单位4家[140] 环保情况 - 2024年氮氧化物排放量7.1510吨，同比增加3.94%[153] - 2024年二氧化硫排放量为0吨，同比减少100%[153] - 2024年化学需氧量排放量0.6720吨，同比增加138.04%[153] - 公司各类固体废物合规处置率100%[156] - 公司在各生产基地开展环境监测，监测点位91个，获取数据312组[158] - 公司危险废物合规处置率100%[161] - 公司无害废弃物合规处置量为2009吨[162] - 报告期内公司实施应急演练9次[167] - 报告期内公司开展环保培训21次，覆盖员工498人次[167] - 报告期内公司环保相关费用投入384万元[167] - 2024年公司平均碳排放强度较2021年降低16.21%[173] - 截至2024年12月31日，公司选取3款重要产品进行产品碳足迹核算并取得证书[176] - 2024年公司工业总用水量约为36万吨，同比2023年下降9.27%[196] 绿色发展 - 公司2024年宁德时代供应商可持续发展评价总得分综合占比为82%，评价级别为良好[177] - 公司优先基于70%比例规划回收铝应用，较100%火电铝产品碳足迹可降低58%左右[184] - 2024年公司开展设备优化和迭代升级并优化生产工艺[188] - 5月份公司各单位开展节能降碳宣传活动[189] - 公司采用多种方式实现绿色低碳化办公[192] - 公司优化铝合金产品减碳路径解决方案，从多环节采取节能降碳措施[181] - 公司响应碳达峰、碳中和国家战略推进绿色铝和再生铝投入使用[200]