独立董事提名 - 肖兴刚被提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具5年以上会计等专业全职工作经验[20] - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 不在特定股份比例股东任职或持股[22][23] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续任职不超六年[39] 声明相关 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[40] - 声明签署时间为2025年5月16日[42]

董事会信息 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年5月16日选举李玲为职工代表董事，任期三年[1] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[1] 董事情况 - 李玲1969年3月出生，川大工商学院本科毕业[5] - 2011年3月起任职维奥制药等，现任总经理助理[5] - 截至公告披露日，李玲持有公司股票450,000股[5] - 李玲与大股东无关联，无处罚立案情形[5]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯岚 作为西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会提名 为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

人员提名 - 胡明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 胡明已通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 胡明不适用以会计专业人士被提名相关要求[20][21] 合规情况 - 胡明及直系亲属无违规持股、任职等情况[21][22][23] - 胡明近十二个月无禁止任职情形[28] - 胡明近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 胡明担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 胡明在公司连续任职未超六年[40]

股权相关 - 截至2025年5月12日公司总股本190,677,750股，本次股东大会享有表决权的总股本数为186,913,950股[9] - 通过现场和网络投票的股东65人，代表股份69,659,269股，占上市公司有表决权股份总数的37.2681％[9] - 通过现场投票的股东10人，代表股份69,121,669股，占上市公司有表决权股份总数的36.9805%[9] - 通过网络投票的股东55人，代表股份537,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.2876％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份3,257,600股，占上市公司有表决权股份总数的1.7428％[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意69,329,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264％[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》反对48,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689％[13] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》弃权281,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4047％[15] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》反对325,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4670％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意69,330,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5284％[17] - 议案六同意69,329,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%[19] - 议案七同意69,606,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9245%[20] - 议案八同意69,597,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%[22] - 议案九同意69,329,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%[23] - 议案十同意69,329,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%[24] - 议案十一同意52,171,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3590%[25] - 议案十二同意68,868,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5082%[27] - 议案六中小股东同意2,927,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8729%[19] - 议案七中小股东同意3,205,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3853%[20] 其他 - 出席本次股东大会多议案关联股东回避表决，回避表决股份数量合计为17,601,287股[26][28]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月25日决定召开2024年年度股东大会并发布通知[6] - 现场会议于2025年5月16日在成都召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计65人，代表股份69,659,269股，占公司有表决权股份总数的37.2681%[9] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意69,329,369股，占99.5264%[11] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意69,329,369股，占99.5264%[12] - 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》总表决同意69,329,369股，占99.5264%[14] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意69,329,369股，占99.5264%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意69,330,769股，占比99.5284%[16][17] - 《关于公司<续聘2025年度会计师事务所>的议案》总表决同意69,329,369股，占比99.5264%[18] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》总表决同意69,606,669股，占比99.9245%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意69,597,269股，占比99.9110%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意69,329,369股，占比99.5264%[22] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》总表决同意69,329,369股，占比99.5264%[23][24] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》总表决同意52,171,382股，占比99.3590%[25] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》总表决同意68,868,869股，占比99.5082%[26] 议案类型 - 议案八及议案九为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过；其余为普通决议议案，需过半数通过[28] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[29]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会6月4日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月28日[2] - 现场会议登记时间为2025年6月3日9:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月4日9:15 - 15:00[2][13][15] - 网络投票代码为362826，简称易明投票[11] 选举信息 - 应选独立董事和非独立董事各3人[4][5][17] - 选举两类董事股东拥有选举票数均=表决权股份总数×3[12] - 议案为累积投票提案，投票总数不得超拥有票数[18]

董事会相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年5月16日召开[1] - 第四届董事会将由7名董事组成[2] - 决定于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东会[17] 董事提名 - 许可、周敏、李前进为第四届非独立董事候选人[2][3][5][7] - 胡明、肖兴刚、冯岚为第四届独立董事候选人[9][10][12][14] 持股情况 - 许可持有公司股票931,585股[22] - 周敏持有公司股票500,000股（均为股权激励限售股）[23] - 李前进持有公司股票483,000股（含300,000股股权激励限售股）[25]

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日下午15:00 - 17:00通过同花顺路演平台以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为通过同花顺路演平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长许可等4人 [1] 减持相关 - 许董减持是因个人资金需求，未考虑退出董事会，减持将在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内完成，方式为集中竞价减持或大宗交易 [1][2] - 公司高管减持基于个人资金需求，管理层对公司未来发展及行业前景充满信心 [3] 产品与业务 - 截止目前暂无新的品种进入集采 [2] - 公司核心产品是米格列醇片，其收入占比持续上升，第三方合作产品瓜蒌皮注射液于2024年12月终止合作，对今年业绩无重大影响 [2][5] - 公司致力于慢性病领域发展，将挖掘现有批件品种临床价值，启动部分休眠产品生产营销规划，通过多种形式完善产品体系 [2][5] - 公司蒙脱石散适用于成人及儿童急、慢性腹泻 [7] 财务与分红 - 2024年利润同比增长主要系2023年计提商誉减值1980万元，2024年无该事项以及自产产品业绩增长综合所致 [5] - 2025年4月23日董事会审议通过2024年度利润分配预案，尚需提交股东大会审议，通过后两个月内实施，股权登记日为2025年5月12日 [2][3] 定增与理财 - 公司披露的定增公告是董事会提请股东大会授权，目前暂无定增计划 [3] 股价相关 - 上市公司股价受宏观经济、市场环境变化等多种因素影响，操纵股价属违法行为，公司专注经营发展 [3][7] 其他 - 截止目前公司不存在应披露而未披露的重大事项 [3] - 公司持续挖掘具有重大临床价值的产品和技术，如有投资并购事项将及时公告 [5] - 公司坚持安全稳健运营策略，推进相关方针，开展差异化资源管理，具体内容详见《2024年年度报告》 [6][7]

财报与说明会信息 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月14日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程文字互动，在同花顺路演平台举行[1] 参会人员与提问方式 - 董事长许可等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登录网址或扫码进直播间提问[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月13日17:00[4] - 问题征集专题页面有网址[4] - 公司将在会上回答普遍关注问题[5]