会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会2次[5] - 9月10日召开第三届董事会第十八次临时会议[16] - 9月27日召开2024年第一次临时股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事肖兴刚应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次，出席股东大会2次[5] - 肖兴刚现场工作时间为十五天[12] 议案审议 - 2024年审议通过对参股公司减资等多份议案[16][20][21] 审计与聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 2024年聘任公司总经理和高级管理人员[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续促进公司规范运作[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.25元，同比增长212.5%，较2022年增长8.7% [1] - 每股净资产3.88元，同比下降0.77%，与2022年基本持平 [1] - 每股公积金1.22元，连续三年保持不变 [1] - 每股未分配利润1.77元，同比增长13.46%，较2022年增长12.03% [1] - 营业收入6.52亿元，同比下降2.25%，较2022年下降23.92% [1] - 净利润0.46亿元，同比增长206.67%，较2022年增长4.55% [1] - 净资产收益率6.26%，同比增长202.42%，较2022年增长3.64% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股6170.5万股，占流通股35.06%，较上期增加111.98万股 [1] - 高帆保持第一大股东地位，持股4880.04万股，占比27.72% [2] - 李迎春、睿沃德科技2号私募基金等6名新股东进入前十大 [2] - 庞国强减持63万股，尚磊减持3万股 [2] - 谢静、代学荣等5名股东退出前十大 [2] - 高盛国际-自有资金退出，原持股68.89万股 [3] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)的分红方案 [4]

公司信息 - 公司为西藏易明西雅医药科技股份有限公司[1] 人员情况 - 2024年度在任独立董事为胡明、肖兴刚、冯岚[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

投资计划 - 公司拟用不超40,000万元自有资金投理财产品[2] - 投资期限自股东大会通过起12个月，资金可滚动使用[4] - 拟购不超12个月安全性高、流动性好的理财产品[6] 授权与监督 - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月有效[7] - 股东大会授权总经理办公会行使投资决策权[11] - 内审部、独立董事、审计委员会负责监督资金使用[11] 审议情况 - 第三届董事会第二十三次会议和监事会第二十一次会议通过议案[14][16]

市场扩张和并购 - 公司2021年8月13日收购博斯泰51%股权，交易价3060万元[1] 业绩总结 - 博斯泰2021 - 2024年预测累计净利润不低于2846.025万元[4] - 博斯泰2021 - 2024年度累计净利润1127.03万元，未完成业绩承诺[9] 补偿相关 - 业绩未达承诺甲方现金补偿，补偿有计算方式[5] - 截至2024年12月31日，51%股权减值额1443.30万元，应补偿[10]

企业范围与业绩 - 纳入评价范围单位含本公司、5家一级子公司等，资产和营收占比均100%[5] - 2024年药品检验合格率100%[9] 社会责任与就业 - 2024年维奥制药被评定为2023年度环保诚信企业[10] - 报告期内西藏拉萨公司累计解决就业21人，其中藏族6人[10] 制度建设 - 公司制定124份EHS文件[10] - 公司制定《薪酬福利管理规定》等制度[8] - 2024年新增《公司应急事件处理规定》[17] 业务管理 - 2024年完成15项质量风险评估报告[12] - 2024年对68家供应商资质审计，18家现场审计[12] - 公司针对销售、采购、研发业务制定相关制度[12][13] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[6] - 公司建立多层次内控监督检查体系[18] - 公司依据规范体系开展内控评价工作[20] - 公司区分财务和非财务报告确定内控缺陷认定标准[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额等潜在错报划分一般、重要、重大缺陷标准[22] - 非财务报告内控直接财产损失金额划分缺陷标准[24] - 财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[23] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[25][26] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27]

| 序号 | 召开时间 | | 届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 8.《关于公司<续聘 2024 年会计师事务所>的议案》 | | | | | | 9.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | 10《关于修订 . <公司章程>、修订和新增公司部分治 | | | | | | 理制度的议案》 | | | | | | 11《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的 . | | | | | | 议案》 | | | | | | 12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 | | | | | | 序向特定对象发行股票的议案》 | | | | | | 13.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2024 年 8 月 | 14 日 | 第三届监事会 | 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 | | | | | 第十六次会议 | 案》 | | | | | 第三届监事会 | | | 3 | 年 月 2024 9 | 日 10 | 第十七次临时 | 1.《关于对参股公司减资暨关联交易的 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信累计提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[2][15] 合规情况 - 立信最近三年无刑事处罚和纪律处分，受行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 2024年制定合理审计方案，配备有经验团队[12][13] 其他 - 公司明确立信信息安全责任，其有控制制度[14] - 公司认为立信具备审计资质和能力[17]

净利润 - 2024年度归属于上市公司股东净利润4592.88万元，较2023年增长198.50%[2][3][15] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润1844.67万元，较2023年增长1579.33%[3] - 2024年少数股东损益153.12万元，较2023年增长351.47%[8] 营业收入 - 2024年公司营业收入65188.39万元，较2023年减少2.27%[3][14] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额11157.26万元，较2023年减少33.14%[3][11] - 2024年投资活动现金流净额1899.67万元，较2023年增加6199.83万元[12] - 2024年筹资活动现金流净额 -4426.30万元，较2023年增长25.36%[12] - 2024年现金及等价物净增加额8654.24万元，较2023年增加34.02%[12] 资产与收益 - 2024年末总资产92646.92万元，较2023年末减少0.14%[3] - 2024年末净资产73900.37万元，较2023年末减少0.81%[3] - 2024年其他收益2983.20万元，较2023年增加1638.53万元[15] 费用与损失 - 2024年销售费用34122.77万元，较2023年增长37.96%[7] - 2024年利息费用44.59万元，较2023年减少62.16%[8] - 2024年信用减值损失90.24万元，较2023年增加904.91万元[15] - 2024年资产减值损失29.11万元，较2023年减少1951.34万元[15] - 2024年营业外支出203.74万元，较2023年增加78.41%[15] 每股收益 - 2024年基本与稀释每股收益均为0.25元/股，较2023年增长212.50%[3]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月23 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了新的《上市公司章程指引》，公司结合《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定对《公司章程》进行了 修改，完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度； 完善董事、董事会及专门委员会的要求。 证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-021 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订具体情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | 第一条 为维护西藏易明西雅医药科技股份有限 | | 公司（以下称"公司"） ...