股价表现 - 截至2025年8月8日收盘价为6.68元，较上周6.52元上涨2.45% [1] - 本周最高价6.72元(8月7日)，最低价6.44元(8月4日) [1] - 当前总市值113.36亿元，在一般零售板块市值排名12/58，两市A股排名1572/5151 [1] 股本股东变化 - 截至2025年7月31日股东户数为3.97万户，较7月18日减少1256户(降幅3.07%) [1][3] - 户均持股数量由4.15万股增至4.28万股，户均持股市值27.8万元 [1] 定向增发计划 - 获得证监会同意向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月 [1][3] - 拟募集资金不超过19.64亿元，用于光明海吉星二期、长沙海吉星二期及补充流动资金 [1] - 控股股东深农投拟认购13亿元，发行对象不超过35名 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%且不低于最近一期每股净资产 [1] - 发行数量不超过总股本30%(5.09亿股) [1]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途 - 募集资金总额不超过80亿元人民币 将用于投资建造6艘VLCC 2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [2] - 发行对象包括中远海运集团在内的不超过35名特定投资者 中远海运集团承诺认购发行数量的50% [2][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 采取竞价发行方式 [3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过14 31亿股 [3] 股权结构影响 - 中远海运集团认购股份锁定期18个月 其他投资者锁定期6个月 [4] - 发行后公司控股股东及实际控制人不变 中远海运集团目前间接持股46 45% [4] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为孙逸然 孙兴涛 [5]

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合证监会规定的各类机构投资者及合格个人投资者 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过27,025,656股 [1] - 募集资金总额不超过1.99亿元，全部用于泰国华光钎焊材料生产基地项目(二期) [2][3] 股权结构 - 公司控股股东金李梅直接持股36.54%，通过关联公司合计控制46.92%股份 [3] - 按发行上限计算，发行后金李梅仍为公司控股股东，控制权不会发生变化 [3] 历史发行情况 - 公司于2020年8月19日在科创板上市，发行2200万股，发行价16.78元/股 [3] - 上市首日开盘价47元，最高57.35元，收盘50.21元 [3] - 实际募集资金净额3.19亿元，较原计划少3638.97万元 [4] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.86亿元，同比增长62.58% [4][5] - 归母净利润9543.52万元，同比增长1140.90% [4][5] - 扣非净利润1881.26万元，同比增长176.83% [4][5] - 经营活动现金流净额-8781.78万元，同比扩大40.24% [4][5] 现金流状况 - 公司自2016年起连续9年经营现金流为负 [5] - 2020-2024年经营现金流分别为-3.35亿元、-4.86亿元、-3.37亿元、-2.04亿元和-2.55亿元 [5]

公司融资动态 - 公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项 因证券服务机构不再满足申报条件 该决策不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响 [1] - 公司原计划募集资金不超过3亿元 用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目 年产1 2万吨NFC果汁项目及补充流动资金 [2] 公司历史融资情况 - 公司2020年9月18日在上交所上市 发行2000万股 发行价7 6元/股 募集资金总额1 52亿元 净额1 215亿元 保荐机构为华英证券 [2] - 公司2020年发行费用3050万元 其中华英证券获得承销及保荐费用2303 58万元 [3] 公司股权结构 - 公司实际控制人为王安 王萌父女 其中王萌为加拿大国籍 [4]

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日下午15:00 - 17:00通过同花顺路演平台以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为通过同花顺路演平台参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长许可等4人 [1] 减持相关 - 许董减持是因个人资金需求，未考虑退出董事会，减持将在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内完成，方式为集中竞价减持或大宗交易 [1][2] - 公司高管减持基于个人资金需求，管理层对公司未来发展及行业前景充满信心 [3] 产品与业务 - 截止目前暂无新的品种进入集采 [2] - 公司核心产品是米格列醇片，其收入占比持续上升，第三方合作产品瓜蒌皮注射液于2024年12月终止合作，对今年业绩无重大影响 [2][5] - 公司致力于慢性病领域发展，将挖掘现有批件品种临床价值，启动部分休眠产品生产营销规划，通过多种形式完善产品体系 [2][5] - 公司蒙脱石散适用于成人及儿童急、慢性腹泻 [7] 财务与分红 - 2024年利润同比增长主要系2023年计提商誉减值1980万元，2024年无该事项以及自产产品业绩增长综合所致 [5] - 2025年4月23日董事会审议通过2024年度利润分配预案，尚需提交股东大会审议，通过后两个月内实施，股权登记日为2025年5月12日 [2][3] 定增与理财 - 公司披露的定增公告是董事会提请股东大会授权，目前暂无定增计划 [3] 股价相关 - 上市公司股价受宏观经济、市场环境变化等多种因素影响，操纵股价属违法行为，公司专注经营发展 [3][7] 其他 - 截止目前公司不存在应披露而未披露的重大事项 [3] - 公司持续挖掘具有重大临床价值的产品和技术，如有投资并购事项将及时公告 [5] - 公司坚持安全稳健运营策略，推进相关方针，开展差异化资源管理，具体内容详见《2024年年度报告》 [6][7]