证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-088 北京星网宇达科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日以邮 件形式向各位董事发出第五届董事会第三次会议通知，公司第五届董事会第三 次会议于2024年9月11日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，中信证券股份 有限公司出具了同意的核查意见。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2024 年 9 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的 ...

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活 动，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《北京星网宇达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2023-071）。 根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金 额为人民币 1 亿元。截至 2024 年 9 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，使用期限未超过 12 个月， 并已将上述闲置募集资金的归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及 保荐代表人。 特此公告。 证券代码：002 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-086 北京星网宇达科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 近日，公司分别与平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司 北京经济技术开发区支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国农业银 行股份有限公司北京丰台支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资 金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。具体情况如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 北京星网宇达科技股份 | 平安银行股份有限公司 | 15917947588888 | | 有限公司 | 北京分行 | | | 北京星网宇达科技股份 | 兴业银行股份有限公司 北京经济技术开发区支 | 321130100100636874 | | 有限公司 | 行 | | | 北京星网宇达科技股份 | 杭州银行股份有限公司 | 1101041060000101063 | | 有限公司 | 北京中关村支行 | | | 北京星网宇达科技股份 | 中国农业银行股份有限 | 11062501040019095 | | -- ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-085 北京星网宇达科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权 注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次临 时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权 的议案》，公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意意见，北京市康达律师 事务所出具了法律意见书。 鉴于公司 2023 年度业绩未满足《2021 年股票期权激励计划（草案）》中要 求的第三个行权期相应业绩考核目标，公司决定注销 108 名激励对象所持有的 已获授但尚未行权的 153.4140 万份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京星网宇达科技股份有限 公司关于 2 ...

一、股份回购方案概述 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，本次回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含）， 回购股份价格不超过人民币33.39元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准；按本次回购股份不超过人民币33.39元/股条件计算， 预计本次回购股份数不低于598,982股且不超过898,473股；占本公司总股本的比 例为0.29%-0.43%。回购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购方案详见公司于2024年4月26日发 布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京星网宇达科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024- ...

合作协议 - 星网宇达与华夏幸福签《战略合作协议》，无强制约束力[3] - 协议有效期1年，签字盖章后生效[8] 合作领域 - 双方在低空经济、自动驾驶领域合作[6][7] 合作影响 - 有助于完善星网宇达业务布局，不影响2024业绩[3][10] 合作机制 - 建立高层会见和日常工作机制，优先考虑对方[8] 相关数据 - 华夏幸福注册资本391,438.1782万人民币[4]

| 1 1 | X | | | --- | --- | --- | | . | 1 2 | -483 | | | . | 101 2 | | | 100 | | | . | | | | 编制单位:北京星网字达科技股份有限 | | 2024年06月30日 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lature | A H | 真的家 | 项目 | 期末数 | 重物家 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | 70.055.171.23 | | 货币资金 | 9 97.471,678.26 | 321,231,064.28 | 短期借款 | 11.003.483.33 | | | 交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 180,681,848.12 | 交易性金融负债 | | | | 行生金融资产 | | | 行生金融负债 | | | | 140000 应收票据 | 2,161,822.00 | 6.601.047.98 | 应付票据 | 119.436.013.60 | 104.136.482.19 | | 减:坏账准 ...

担保的公告 北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-080 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2024 年第四次独立 董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供 授信担保的议案》，具体情况如下： 公司于2023年9月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供 授信担保的议案》，同意公司3.0亿元的综合授信额度续期，并同意公司为子公司 授信提供担保。上述授信事项有效期为自股东大会通过之日起一年（即2023年9 月28日至2024年9月28日）。 经过审阅《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的 议案》，我们认为：公司及子公司申请综合授信额度续期及提供授信担保的事 项，履行了必要的审批程序，符 ...

股票期权授予与注销 - 2021年5月31日向146名激励对象授予541.00万份股票期权，行权价28.40元/份[3] - 2022年1月6日注销54.20万份股票期权[3] - 2022年7月8日注销29.8140万份股票期权，行权价调整为28.25元/份[4] - 2023年8月14日注销20.16万份股票期权[7] - 2024年8月27日决定注销第三个行权期153.4140万份股票期权[9] 行权情况 - 2022年第一个行权期124名激励对象可行权182.7560万份，实际行权162.5960万份，收资金45,933,370.00元，行权后注册资本和股本为156,311,000元[5][6] - 2023年第二个行权期108名激励对象可行权153.4140万份，实际行权123.3820万份，收资金28,673,976.80元，行权后注册资本和股本为207,809,394.00元[7][8] 业绩考核与影响 - 2023年公司净利润较2020年增长率低于200%，不满足行权条件[10] - 注销完成后，2021年股票期权激励计划将自行终止，注销不影响公司财务和经营成果[11][12] 各方意见 - 监事会、独立董事、律师均认为注销事项合规[13][14][15]

公司概况 - 公司是国内较早致力于无人系统开发和应用的高新技术企业[16] - 公司多年来始终围绕无人系统进行布局，在深入研究无人系统核心部件的同时，大力开展无人系统整机的研发[16] - 公司产品覆盖了惯性导航、光电探测、卫星通信等无人系统核心部件以及无人机、无人车、无人船等无人系统整机[16] - 公司是国内较早从事无人系统产品研发及推广应用的企业，掌握了惯性导航、卫星通信、电子对抗、指挥控制等核心技术[21] - 公司采取"先深耕，再延拓"的发展思路，打造了一系列核心技术[22] - 公司拥有强大的技术研发团队及多项专利技术[22] - 公司在无人系统方向具有一定先发优势[22] - 公司前身为北京星网宇达科技开发有限公司，于2011年11月整体变更为股份有限公司[181] - 公司于2016年12月首次公开发行股票，注册资本由5,700万元增加至7,600万元[182] - 公司主营业务为卫星导航与位置服务、智能交通、智慧城市等领域的软硬件产品和解决方案[181] - 公司拥有6家子公司和1家孙公司、1家重孙公司[189] - 公司主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造[189] - 公司经营范围涉及技术开发、信息系统集成服务、应用软件服务、生产北斗、惯性导航等产品[189] 核心技术与产品 - 公司在惯性导航、光电探测设备、安防雷达等信息感知领域拥有核心技术优势[17][18][19][20] - 公司的卫星"动中通"可满足车辆、舰船、飞机等载体在运动中实现语音、数据、图像等信息的传输[21] - 公司已研发出低、中、高全谱系无人靶机，积累了大过载、大机动、超低空掠海、多机编队、抗干扰等核心技术[21] - 公司开展全天候多灾种全域灾情侦测无人机研发，具有抗风能力强、载荷能力强、续航时间长等优点[21] - 公司完成了一款高集成一体化反无人机产品的技术迭代，可实现对无人机的监测、识别和打击[21] - 公司产品在院所装备性能试验、装备试验鉴定、部队日常训练以及重大演练领域得到了规模化应用[21] 经营情况 - 报告期内，公司营业收入同比下降44.31%，主要受最终客户项目开展进度延迟和公司投标资质暂停的影响[6] - 报告期内，公司研发投入同比增加8.84%，持续加大技术创新力度[7] - 报告期内，公司所得税费用同比下降269.32%，主要由于利润减少引起[8] - 公司主要面向专业市场和民用市场，专业市场集中于军工领域，民用市场集中于导航、测绘、通信、智能交通等领域[60] - 公司具有武器装备科研生产单位保密资质、武器装备科研生产许可证和装备承制单位注册证书，需要定期重新认证[61] - 公司部分产品价格由军工客户通过审价机制确定，存在收入及业绩波动的风险[61] 财务情况 - 货币资金为149,256,655.14元，占总资产5.48%，较上年末下降8.55%[36] - 应收账款为849,843,818.61元，占总资产31.18%，较上年末增加1.36%[36] - 存货为720,769,010.47元，占总资产26.44%，较上年末增加5.44%[36] - 报告期内投资额为5,843,750.00元，同比增长873.96%[41] - 公司采用非公开发行方式募集资金总额为58,658.37万元[48] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为39,121.95万元,其中7,121.95万元存放于募集资金专户,22,000万元用于现金管理,10,000万元用于暂时补充流动资金[51] - 公司子公司星网卫通2023年上半年营业收入为33,122.03万元,净利润为6,651.41万元[56] 募集资金使用 - 公司采用非公开发行方式募集资金总额为58,658.37万元[48] - 截至2023年3月9日,公司已向特定投资者非公开发行1,583.5312万股,发行价格为37.89元/股,募集资金总额为59,999.9972万元,扣除发行费用后募集资金净额为58,658.37万元[48] - 募集资金将用于无人机产业化项目、无人机系统研究院项目和补充流动资金[50] - 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.0亿元[51] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为39,121.95万元,其中7,121.95万元存放于募集资金专户,22,000万元用于现金管理,10,000万元用于暂时补充流动资金[51] 股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划的实施情况,包括授予股票期权、注销部分股票期权、第一个行权期行权条件成就等[73,74,75] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期实际行权情况,共有124名激励对象符合可行权条件,实际行权数量为162.5960万份[75] - 公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权后,公司股本对应变更为156,311,000股[75] - 公司2021年股票期权激励计划的已授予但尚未行权的股票期权数量由274.2300万份调整为329.0760万份，行权价格由28.25元/份调整为23.24元/份[76] - 公司拟将2021年股票期权激励计划第一个行权期未行权的20.