| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，公司决定于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2023年9月21日15:00，会期半天； 通过深圳证券交易 ...

证券简称:弘亚数控 证券代码:002833 转债简称:弘亚转债 转债代码:127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------| | | | 编号:20230901 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 电话会议 | | | 余维念 高益基金 | 边梦葳 玖鹏资产 | | | 吴天齐 汇丰晋信基金 | 徐 娟 诺德基金 | | | 管俊玮 煜德投资 | 刘 晋 博弈树投资 | | | 王 俊 兴业证券 | 周 义 华夏久盈 | | | 蔡志鹏 东方资管 | 腾光耀 长盛基金 | | 参与单位名称及人员姓名 | 方夏雨 华夏基金禁志文 汇添富基金 | 云 南 和谐汇一叶 敏 上投摩根基金 | | | 许敏敏 友邦人寿 | ...

订单与行业需求 - 2023年上半年下游复苏不理想，但公司订单较好，与下游地产景气度偏离，原因是部分产品技术突破，国产替代推进 [2] - 公司2023年第一、二季度业绩创历史新高，目前情况稳定；2016 - 2017年是设备采购高峰期，设备使用寿命8年左右，明后年部分设备进入更换期 [2] 海外市场 - 板式家具装备行业全球市场体量约400 - 500亿，海外占比约50%；公司境外销售收入占比约30%，覆盖70多个国家和地区，以经销模式为主 [3] - 公司未来持续将产品技术提升及品质优化作为为全球家具企业服务的重要发展目标 [3] 客户合作与经营模式 - 公司经营模式以经销为主，收入占比超90%，通过国内外100多家经销商覆盖全球市场 [3] - 部分大客户因特殊定制，商务合作条款与现有销售模式有差异，明年结合新产能通盘考虑优化 [3] 新产品推广与营收预期 - 新产品柔性木门生产线国内应用良好，销售收入同期增长较快 [3] - 公司突破激光封边机核心技术，推出高性价比产品；自主研发高端复合加工数控钻孔中心，国内外订单需求稳定增长 [3][4] - 公司自动化设备逐步推向市场，连线产品预计对营收贡献越来越高 [4] 产能扩张与市场开拓 - 公司新制造基地预计2023年底到2024年上半年投入使用 [4] - 未来更多参加国际展会，加大宣传推广力度，增加全球经销商数量，通过多渠道传播企业和品牌核心价值 [4] 产品差距与提升目标 - 数控钻、裁板锯技术和欧洲先进水平相当，封边机、加工中心产品与欧洲品牌在加工速度和稳定性等方面存在差距，未来将逐步缩小差距 [4] - 公司力争用5年时间基本达到欧洲制造水平 [5] 新品规划与业务延伸 - 公司将加大自动化设备推广力度，最新设计的磁悬浮封边机预计10月完成研制，产品加工效率将达或超欧洲最先进水平 [5] - 精密双端封边机、纵横数控锯切中心已推向欧洲市场，助力开拓国际国内高端家具装备市场 [5]

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | 上市公司 | | 接待人员姓名 | 公司副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士及 证券部部长马涵女士与投资者交流了公司目前的经营情况， 主要内容如下： 2023 年上半年，公司营业收入和归母净利润均创历史新 投资者关系活 动主要内容介 绍 高。毛利率方面：毛利率与去年同期相比有较大幅度提升。 现金流方面：公司一直执行款到发货的销售政策，现金流比 较稳健，每年经营活动产生的现金流量净额基本高于净利润。 分红方面：公司在经营状况良好，现金流较充沛的情况下， 积极回报投资者，始终保持较高的现金分红率，近 4 年平均 现金分红率超过 45%。资产情况：公司资产扎实，净资产收 益率持续保持较高水平，基本达到 20%以上。 | --- | |--------------------------- ...

KGT 2023年半年度报告 广州弘亚数控机械股份有限公司 Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd. 弘亚数控 8票代码 202833 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计 主管人员)邹勘华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中的相 关内容，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年半年度权 益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位 董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 8 月 28 日；地点：公司会议室； 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 9 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 公司以前年度已使用募集资金 52,382.36 万元，本报告期投入募投项目资金 242.77 万元，募集资金期末余额为 7,357.34 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 ...

汇总表第 1 页 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 单位：万元 | | | | | 2023 年半 | 年半年度占 2023 | 年半年 2023 | 年半 2023 | 年半年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年度期初 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 | | | | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达形式向各位监事发出。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同日登载于 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事 三、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况，公司与关联方的 资金往来均属正常往来，也不存在关联方违规占用资金情况。 2、报告期内，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为控股 股东及其他关联方提供担保的情况。 我们认为，公司在报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在资金被违 规占用及对外担保行为。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。经审 阅，我们认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、 准确、完整的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，我们同意 本报告。 关于公 ...