证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-005 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决议，公司定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第五届董事会 第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15: ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏镜权 ，作为广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 □ 是√ 否 说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 相关培训证明材料。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备 案。 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 现行有关法律、法规及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-041 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证 监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1/3 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法规 进行的修订，经 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法 规和《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人。 设董事长一人，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的议事规则的规定履行职责。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入58,659,206.94元，同比增长73.15%；年初至报告期末为111,017,644.13元，同比减少0.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,786,493.26元，同比减少90.68%；年初至报告期末为10,213,707.81元，同比减少88.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,909,346.02元，同比增长517.32%；年初至报告期末为7,352,695.16元，同比减少8.62%[5] - 2023年前三季度净利润1021.37万元，同比下降88.93%，主要因去年同期转让子公司股权确认投资收益，本报告期无此项收益[11] - 年初到报告期末营业总收入111,017,644.13元，略低于上期的111,267,968.22元[20] - 年初到报告期末营业总成本101,275,492.60元，低于上期的102,353,265.37元[20] - 年初到报告期末投资收益1,848,029.67元，远低于上期的98,664,081.75元[20] - 2023年第三季度净利润为10213707.81元，去年同期为92233584.72元[21] - 基本每股收益为0.04元，去年同期为0.40元；稀释每股收益为0.04元，去年同期为0.40元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -32,532,545.76元，同比减少305.62%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3253.25万元，同比下降305.62%，主要因报告期收到应收货款减少及缴纳上年度计提的各项税费导致现金流出增加[11] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8066.31万元，同比增长6642.64%，主要因报告期收到子公司股权转让款现金流入增加[11] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7680万元，同比下降373.77%，主要因报告期分派股息红利导致现金流出增加[11] - 经营活动现金流入小计为91864363.63元，去年同期为122292267.95元；经营活动现金流出小计为124396909.39元，去年同期为106470793.21元；经营活动产生的现金流量净额为 - 32532545.76元，去年同期为15821474.74元[22] - 投资活动现金流入小计为403341629.67元，去年同期为381306591.94元；投资活动现金流出小计为322678490.93元，去年同期为380110277.96元；投资活动产生的现金流量净额为80663138.74元，去年同期为1196313.98元[23] - 筹资活动现金流出小计为76800000元，去年同期为16210560.76元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 76800000元，去年同期为 - 16210560.76元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2925.37元，去年同期为11592.53元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28666481.65元，去年同期为818820.49元[23] - 期初现金及现金等价物余额为54614311.29元，去年同期为73237005.25元；期末现金及现金等价物余额为25947829.64元，去年同期为74055825.74元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产433,144,499.96元，较上年度末减少14.46%；归属于上市公司股东的所有者权益363,718,636.12元，较上年度末减少15.47%[5] - 2023年9月30日资产总计433,144,499.96元，较2023年1月1日的506,347,745.68元有所下降[17][18][19] - 2023年9月30日流动资产合计270,973,390.07元，较2023年1月1日的341,648,911.43元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计162,171,109.89元，较2023年1月1日的164,698,834.25元略有减少[18] - 2023年9月30日负债合计69,425,863.84元，较2023年1月1日的76,042,817.37元减少[19] - 2023年9月30日所有者权益合计363,718,636.12元，较2023年1月1日的430,304,928.31元减少[19] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末减少52.49%，主要因报告期购买银行理财产品增加致银行存款减少[10] - 应收账款较上年度末增长143.45%，主要因第三季度销售增加且应收款账期未到[10] - 存货较上年度末增长46.34%，主要因报告期末订单增加，原材料及产成品备货增加[10] - 其他应收款较上年度末减少98.51%，主要因报告期收到子公司股权转让款[10] - 未分配利润较上年度末减少72.51%，主要因报告期根据年度利润分配方案分配利润[10] - 2023年9月30日应收账款59,226,532.45元，较2023年1月1日的24,328,290.01元大幅增加[17] - 2023年9月30日应交税费3,855,677.90元，较2023年1月1日的25,288,875.19元大幅减少[18] 投资与其他收益情况 - 2023年前三季度投资收益184.80万元，同比下降98.13%，原因是去年同期转让子公司股权确认投资收益，本报告期无此项收益[11] - 2023年前三季度其他收益25.16万元，同比下降63.40%，主要因报告期深圳新宏泽包装不再纳入合并报表范围减少所致[11] - 2023年前三季度公允价值变动收益137.33万元，同比增长335.76%，主要因报告期理财产品公允价值变动增加所致[11] - 公允价值变动收益为1373253.36元，去年同期为 - 582478.32元[21] - 信用减值损失为 - 1884489.95元，去年同期为 - 307087.45元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13137人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前十大股东中，亿泽控股有限公司持股比例63.74%，持股数量1.47亿股[13] 股权交易情况 - 公司于2023年9月将深圳新宏泽包装剩余3.4746%股权转让给宏泽集团，转让香港新宏泽100%股权价格为850万元，截止报告披露日已全额收到交易款项[15]