北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 40 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及 《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽 君（深圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-008 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决 ...

承诺人： 苏镜权 本人 苏镜权 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。上市公司广东新宏泽包装股份有限公司（股票代码：002836） 将公告本人的上述承诺。 2024 年 01 月 16 日 承诺书 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议 事规则>的议案》 同意将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相 关内容进行同步修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-001 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-004 广东新宏泽包装股份有限公司 关于调整部分董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、薪酬调整情况： 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造 性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、 利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事、监事及高级管理人员 的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考 核委员审核，拟对公司部分董事的薪酬进行调整。具体调整情况如下： | 序号 | 姓名 | 职位 | 调整前（税前） | 调整后（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孟学 | 副董事长 | 不领薪 | 72万/年 | 公司副董事长孟学女士 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-003 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名李艳萍女士为第五届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立 董事候选人的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟任董事情况 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李艳萍女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。 李艳萍女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主 管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。 现任本公司副总经理、财务负责人。 李艳萍女士长期从事财务管理工作，具备丰富的财务管理工作和与财务相关 的内部控制经验，熟悉公司财务情况。 经公司董事会提名委员会审查，李艳 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事 规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订< 公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-002 一、增加公司董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独 立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内 容进行同步修订。 二、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合本次增加董事会成员人数的情况，公司将 ...

关于第五届董事会第五次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2023-041），决议公告中的 董事会会议审议通过议案"（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》、（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》"的内容不符 合《公司章程》及相关制度的规定需要更正。现将具体更正情况公告如下： 更正前： 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-006 广东新宏泽包装股份有限公司 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会第 220 号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。 1/3 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-041 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证 监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订）》。 （二 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新宏泽包装股份有限公司董事会现就提名 苏镜权 为广东新宏 泽包装股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新宏泽包装股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训 ...