会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知于2024年11月13日送出[1] - 会议于2024年11月19日在公司三楼会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 监事会同意续聘立信会计师事务所承担公司2024年度财务报表和内控审计工作[2] - 续聘议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 续聘议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-059 深圳市英维克科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 2．投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-057 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 19 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中董事朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议 由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2.审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024 年 11 月）》已于同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-060 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年12月6日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会经第四届董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开 公司2024年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 （1） 现场会议召开时间：2024年12月6日下午14:00开始。 （2） 网络投票时间：通过深 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 （2024 年 11 月） | | 原章程 | | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 568,818,725.00 | | | 元。 | | | | | | | 743,822,694.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | | 568,818,725 | | 股，均 | | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 743,822,694 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月2日获批发行2000万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为743,822,694.00元[11] - 公司设立时向全体发起人发行6000万股，股本总额6000万元[22] 股权结构 - 深圳市英维克投资有限公司认购2323.206万股，持股比例38.7201%[22] - 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）认购589.056万股，持股比例9.8176%[22] - 齐勇认购540.450万股，持股比例9.0075%[22] 股份转让与限制 - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[30] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[52] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000元需股东大会审议[52] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[52] 担保审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[53] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东大会审议[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，其中至少有1名会计专业人士[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司该年度可分配利润为正值时应现金分红，每年度至少一次[147] - 每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[148] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[160][161] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[170]

减持情况 - 上海秉原原计划减持不超300万股，占总股本约0.53%[2] - 权益分派后减持数量调整为不超390万股，占当时总股本约0.53%[2] - 2024.10.08 - 2024.11.08减持300万股，均价30.31元/股，占目前总股本0.40%[3] - 减持前持股7,226,833股，占0.97%；减持后持股4,226,833股，占0.57%[5] 利润分配 - 2023年以568,901,593股为基数，每10股派2元现金红利，转增3股[2] 其他说明 - 减持未违反规定，与计划一致，不影响控制权和经营[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议通知于2024年10月31日发出，全体监事同意豁免通知时限[1] - 会议于2024年11月1日在公司三楼会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提商誉减值损失7530.59万元[6] 财务规范 - 2021年商誉减值测试业务收入及毛利率预测依据不充分[3] - 2022年商誉减值测试业务纳入资产组依据不充分[4] - 2023年年度报告夯实业务收入及毛利率预测依据[5] - 2023年年度报告严格谨慎处理业务纳入资产组依据问题[5] 监管要求与措施 - 2024年4月16日发布《关于2023年度计提资产减值准备的公告》[6] - 深圳证监局要求全体董监高加强证券法律法规学习[6] - 深圳证监局要求公司夯实财务核算基础[6] - 深圳证监局要求公司全面梳理财务核算不规范情形[7] 未来策略 - 2024年加强对财务人员业务及专业培训[8]

监管问题 - 2021年商誉减值测试业务收入及毛利率预测依据不充分[1] - 2022年商誉减值测试业务纳入资产组依据不充分[1] 监管措施 - 30日内提交书面整改报告[1] - 董事长兼财务总监被出具警示函[3] 后续安排 - 梳理问题制定整改方案[5] - 不影响正常经营管理活动[5] 公告信息 - 公告发布于2024年11月1日[6]