| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派，自股价除 权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元/股调整 为不超过 15.94 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 ...

公司经营与战略 - 公司生产经营正常，新增产能逐步释放，对未来发展充满信心 [2] - 公司持续关注行业发展形势，未来如有并购优质企业计划将严格按照监管机构规定进行信息披露 [3] - 公司总资产从2020年末29.71亿增加至2023年末50.96亿，净资产从2020年末19.23亿增加至2023年末30.80亿 [4] - 公司积极调整策略应对化工周期，个人理解正常化工周期在7年左右 [4] - 公司通过小鹏配套商给小鹏汽车供应材料，小鹏汽车是公司终端客户 [5] 产品与技术 - HNBR有望应用于固态电池电解质，公司紧盯固态电池行业发展 [3] - 公司生产热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等多种产品，广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航天航空、大消费、新能源等多个领域 [3] - DVA轮胎气体阻隔层应用技术通过半钢子午线胎全套性能测试，计划今年下半年进行半钢胎批次路试 [3][4] - DVA材料可实现气密性达到传统丁基橡胶气体阻隔层的7-10倍，单胎减重800-1000克，滚动阻力降低明显，节油效果显著 [7] - TPV、HNBR、IMSS、轻量化改性塑料产品具有轻量、环保、无味等特性，主要应用于汽车行业领域的密封系统、底盘系统、安全系统、内外饰部件、齿轮带等部件 [6] 投资者关系与股价 - 公司重视投资者利益保护，长期关注股价走势，目前正在回购股份 [2][5] - 公司严格落实监管机构现金分红及相关政策，对未来的发展充满信心 [5] - 公司处于股份回购过程中，如后期有回购计划会进行信息披露 [5] 研发与合作 - HNBR产品与北京化工大学合作开发，积极与下游应用场景公司进行对接应用开发 [4] - 公司与玲珑轮胎的合作属于商业秘密，不方便过多细节描述 [5] - 公司关注碳纤维产业链，研究院立项跟踪碳纤维产品 [6] 其他 - 道恩钛业已进入山东证监局备案辅导名录 [4] - 公司与道恩集团独立经营，规范运作，道恩集团支持公司的发展 [5] - 公司根据监管机构的规定和实际情况进行送转股 [6]

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 28 日起算，截至 2024 年 9 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.84 元/股的 80%，预计 触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%， 预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道 ...

一、网上说明会安排 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告全 文及<摘要>》已于 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2024 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下： 1、召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00—17:00 2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生， 副总经理、财务总监邹远勇先生。 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与 ...

1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作机构 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司（包 含子公司）与商业银行开展即期余额不超过人民币 1 亿元（含本数）的票据池业务。票 据池业务的开展期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在业务期限内，上述额度可 以循环滚动使用，具体情况如下： 一、开展票据池业务的基本情况 拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额 为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 ...

申港证券股份有限公司 单位：人民币万元 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开 发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元， 实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见 一、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的审查意 见 公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意上述议案。 二、《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》的审查意见 公司控股子公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实 际经营和发展的需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理， 不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议 案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司控股子公 司与关联方发生日常关联交易。 三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审查意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，相关 程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金 1 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》，公司控股 子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）与山东道恩模塑有限公司 （以下简称"道恩模塑"）发生日常关联交易，预计不超过 100 万元。 1 | 接受关联人提 | 道恩周氏 | 道恩模塑 | 向关联人租赁 | 市场价格 | 100 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供的劳务 | | | 厂房 | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以 ...