| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本 次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 公司拟与青岛瑞博生态环保科技有限公司共同投资设立青岛海尔环保材料科技有 限公司（暂定名，具体以工商登记为准），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、 销售。 《关于对外投资参股合作的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 三、备查文件 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 11 日以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对外投资参股合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 10 月 11 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》。公司拟与 青岛瑞博生态环保科技有限公司（以下简称"青岛瑞博"）共同投资设立青岛海尔环保 材料科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"目标公司"），从事 PCR 塑料再循环材料业务的研发、生产、销售。青岛瑞博认缴出资额为人民币 4080 万元， 以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 51%；公司认缴出资额为人民币 3920 万元，以现金出资，占目标公司的注册资本总额的比例为 49%。上述合作事项已经青岛 瑞博股东会审议通过。 本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大会批准。 ...

行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司青岛润兴塑料新材料有限 公司（以下简称"青岛润兴"）提供最高额不超过人民币 3,000 万元的担保。主要内容 如下： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 度股东大会审议通过之日起至 2024 股东大会召开之日止。在担保额度有效 期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：人民币 27.84 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在担保额 度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、调剂担保额度的情况 道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司（以下简称"道恩周氏复合"）系公司控 股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 同意公司终止转让全资子公司 100%股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 19 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股 价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转 债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 12 月 20 日开始重新起算，若再次触发"道恩转债"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"道恩转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于终止转让全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》， 决定终止向公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）转让 道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称"道恩周氏环保"）100%股权。具体 情况如下： 一、股权转让事项概述 2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让 全资子公司股权的议案》，与持股 51%的控股子公司道恩周氏签订了《股权转让协议》， 将全资子公司道恩周氏环保 100%的股权转让给道恩周氏。具体内容详见披露于《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司股权的公告》（公告：2023 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派， 自股价除权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元 /股调整为不超过 15.94 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...