山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为建立、完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪 酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，薪酬与考核委员会是制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 道恩高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则的 ...

人员配置 - 公司内部审计专职人员应不少于三人[9] 报告频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[17] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[30] 职责范围 - 内部审计部门负责对公司各机构内部控制制度进行检查评估[15] - 内部审计部门负责对公司各机构会计资料及经济活动进行审计[15] - 内部审计部门协助建立健全反舞弊机制[15] - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关业务环节[19] - 内部审计部门对审查中发现的内控缺陷督促整改并后续审查[24] - 内部审计部门在业绩快报披露前对其审计[31] - 内部审计部门审查评价信息披露事务管理制度实施情况[33] - 内部审计部门在审计委员会或制度批准范围内可审计所有内容[39] 计划制定 - 内部审计部门根据公司规划拟定中长期和年度审计计划[43] 意见反馈 - 被审计单位应在收到审计报告征求意见稿10日内出具书面意见[46] 后续审计 - 审计部门对重要审计发现和建议在三个月内进行后续审计[47] 机制建设 - 公司建立内部审计部门激励和约束机制[51] 制度生效与解释 - 本制度由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效[56] - 本制度由公司董事会修改并负责解释[55]

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽 快选举产生新的委员补足人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会行使职权、作出决议，必须遵守法律、行政法规、《公司章程》、董 事会有关制度及本工作细则的规定；战略委员会行使职权、作出决议违反有关法律 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | 第三章 | 董事长 | | 8 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | | 10 | | 第五章 | 董事会的议案 | | 16 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | | 18 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | | 19 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | | 21 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | | 23 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | | 30 | | 第十一章 | 决议的执行 | | 33 | | 第十二章 | 附 则 | | 33 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 ...

第二条 总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员，高级管理人员履行职权时， 应当遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 山东道恩高分子材料股份有限公司 经理人员工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了健全山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度体系， 完善法人治理结构，规范公司总经理、副总经理、财务总监的行为，提高工作质量和效率， 防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》及《山东道恩高分子材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 2 之一的，应当及时向总经理和董事会报告，提请总经理和董事会采取应对措施： （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可能导 致公司利益受损； （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险； （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 公司设副总经理若干名，协助总经理工作。公司设财务总监一名。公司副总经理、财务 总监由总经理提名，董事会决 ...

董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《山东道恩高分子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位董事候选 人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向几位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市公司选举两 名及以上董事。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地 履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员（以下简称"内部信息报告义务人"），应当在第一时间将有关信息向公司董事长、 董事会秘书或证券事务代表报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 2 （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 ...

1 第一章 总 则 第一条 为加强对山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本管理办法，其所持本公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司 法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范运作指 引》和深圳证券交易所其他相关规定中关于内幕交易、操纵市场 ...