| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"道恩转债"持有人 可回售部分或者全部未转股的"道恩转债"。"道恩转债"持有人有权选择是否进行回 售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.241 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4、发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 5 月 15 日，公司使用募集资金 4000 万元认购青岛银行股份有限公司烟台 龙口支行"结构性存款"理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-054）。上述理财产品已于近日 到期赎回，本金及收益 4 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"道恩转债"持有人 可回售部分或者全部未转股的"道恩转债"。"道恩转债"持有人有权选择是否进行回 售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.241 元/张（含息税） （一）回售条款 3、回售申报期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4、发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 12 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"道恩转 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 泽昌证字2024-04-01-01 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二四年八月 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 2 上海泽昌律师事务所 法律意见书 其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律 责任。 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东道恩高分子材料股份有 限公司（以下简称"公司"或"道恩股份"）的委托，为公司可转换公司债券回 售事宜（以下简称"本次回售"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

申港证券股份有限公司 一、"道恩转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]608号）核准，公司于 2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额36,000.00万元，期限6年。 经深圳证券交易所"深证上[2020]632号"文同意，公司36,000.00万元可 转换公司债券已于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简 称"道恩转债"，债券代码"128117"。 二、回售原因及方案 道恩股份的股票自2024年7月2日至2024年8月12日连续三十个交易日的收 盘价低于当期"道恩转债"转股价格（27.84元/股）的70%，且"道恩转债" 处于最后两个计息年度，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"道恩 转债"的有条件回售条款生效。 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券回售事项的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"回售的公告 3、回售申报期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日 4、发行人资金到账日：2024 年 8 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 8 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 8 月 28 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 12 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"道恩转债"转股价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"道恩转债" ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"暂停转股的提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元，期限六年。"道恩转债"自 2021 年 1 月 8 日起可转换为公司股份，目 前处于转股期。 公司的股票自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 12 日连续三十个交易日的收盘价低 于当期"道恩转债"转股价格（27.84 元/股）的 70%，且"道恩转债"处于最后两个计 息年度，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、关联关系说明 公司与广发证券无关联关系。 1 序号 发行机构 产品名称 产品类型 认购金 额（万 元） ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 1、公司未在下列期间内回购股票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派，自股价除 权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元/股调整 为不超过 15.94 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 ...