证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-077 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次股份回购是基于对公司未来发展的信心和对公司 价值的认可，维护广大投资者权益，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康 发展，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工利益紧密结合在一起，有利于维护广大投资者的利 益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-078 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。 （5）回购股份的资金来源：公司自有资金或自筹资金。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股 权激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 21.31 元/股（含）。 （6）回购股份的数量和占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民 币 5,000 万元（含）、回购价格上限人民币 21.31 元/股（含）进行测算，预计回 购股份数量 2,346,316 股（取整），约占公司当前总股本的 0.38%；按照本次回 购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限人民币 21.31 元/股（含）进行测 算，预 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-076 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 三、备 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-075 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年 7 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2024 年 7 月份销售情况 1、生猪销售情况 2024年7月份，公司生猪销售数量202,015头（其中仔猪销售2,600头），环比 变动-1.79%，同比变动6.16%。 2024年7月份，公司生猪销售收入44,735.05万元，环比变动3.10%，同比变动 43.71%。 2024年7月份，商品猪销售均价18.90元/公斤，比2024年6月份上升2.16%。 2024年7月生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加及销售价格上升 所致。 2、鸡销售情况 2024年7月份鸡销售数量104.86万只，环比变动7.57%，同比变动-4.42%。 2024年7月份鸡销售收入1,319.83万元，环比变动-19.88%，同比变动-30 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-074 公司与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行于 2024 年 8 月 2 日签订了 《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称 "衢州牧业"）自 2024 年 8 月 2 日至 2027 年 8 月 2 日止的期间内与上海浦东发 展银行股份有限公司衢州支行办理的各类融资业务所发生的债务提供最高额连 带责任保证担保。主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过等值人民币 6,600 万元。保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债 务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。保证范 围为本合同所述之主债权，及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及 其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生 的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 （二）担保审议情况 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 19 日公司分别召开第五届董事会第三次 会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司 融 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行 A 股股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称 "问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真研究 和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件部分内容进行了补充和更新，现根据 要求对问询函相关问题的回复予以披露，同时对募集说明书等申请 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—33 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 33—70 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕894 号 深圳证券交易所： 由招商证券股份有限公司转来的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华统肉制品股份有限公 司（以下简称华统股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销售模式特 点决定，具有合理性。报告期内向自然人采购金额呈下降趋势，其中采购生猪 由 2021 年的 59.09 亿元下降至 2024 年第一季度的 2.0 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-072 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 5、会议主持人：董事长朱俭军先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订） （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的 ...