招商证券股份有限公司关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"或"发行人"）2021年非公开 发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对《浙江华统肉制品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎 核查，现将核查情况说明如下： 一、公司董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华统股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李静 | 联系电话：0755-82943145 | | 保荐代表人姓名：杨爽 | 联系电话：0755-82943145 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 持续督导期内每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： （一）机构信息 （二）项目信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2915 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华统股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 14 次会议，具体情况如下： 1、2023年1月18日，第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于预计2023年度为子公司融资提 供担保额度的议案》、《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议 案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》。 2、2023年3月30日，第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司日 常采购饲料原料关联交易预计的议案》。 3、2023年4月2 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （楼芝兰） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2023年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）董事会薪酬与考核委员会 本人楼芝兰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018 年6月至今任浙江财经大学教师；2023年11月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴天云） 1、出席董事会和股东大会情况 1 本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责 的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2023年本人担 任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提出异议。 会议名称 应出席 次数 现场出席 次数 通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 董事会 3次 1次 2次 0次 0次 否 出席股东大会次数 1次 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2023年 度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2911 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

经核查独立董事郭站红先生、吴天云先生及楼芝兰女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及浙江华统肉制品股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司独立董事提交 的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董 事的独立性出具如下专项意见： 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

一、公司 2023 年度利润分配预案 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股 东回报规划（2023-2025 年）》等有关规定，经公司第五届董事会第七次会议决议， 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司自身的可持续发展。根据《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》 公司实施现金分红应至少同时满足以下条件： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-045 浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华统肉制品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度合并归属于母公司股东的净利润为-604,857 ...