一、公司 2023 年度利润分配预案 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股 东回报规划（2023-2025 年）》等有关规定，经公司第五届董事会第七次会议决议， 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司自身的可持续发展。根据《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》 公司实施现金分红应至少同时满足以下条件： 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-045 浙江华统肉制品股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华统肉制品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年度合并归属于母公司股东的净利润为-604,857 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2914 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-046 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 名，可解除限售的限制性股票 数量为 221.4322 万股，占目前公司总股本的 0.36%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年限制性股票激励计划 不存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 2、2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 28 日，公司对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司 监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2022 年 12 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"华统股份"）2023 年度财务 报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、主要会计数据及财务指标变动情况： 单位：元 | 目 项 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 8,578,492,006.25 | 9,452,164,593.11 | -9.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -604,857,321.10 | 87,744,730.86 | -789.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -619,937,637.90 | 17,761,505.85 | -3,590.34% | | 益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 526, 046,148.77 | 374,496,839.73 | 40.47% | | 基本每股收益（元/股） | -1.03 | 0.19 | -642. ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-042 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱 俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2913 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的华统股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华统股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华统股份，股票代码为002840[12] - 公司注册地址位于浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮政编码为322005[13] - 公司网址为www.huatongmeat.com[13] - 公司法定代表人为朱俭军[13] - 公司联系人为朱婉珍，联系电话为0579-89908661[13] - 公司年度报告备置地点为证券部[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为85.78亿元，较2022年下降9.24%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6.05亿元，较2022年下降789.34%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，较2022年增长40.47%[14] - 公司2023年末总资产为89.08亿元，较2022年末增长0.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元，较2022年下降22.47%[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为83.67亿元[15] - 公司2023年第四季度营业收入为24.14亿元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-2,095.11万元[18] - 公司2023年政府补助计入当期损益为2,742.12万元[18] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[18] 主营业务 - 公司主营业务收入主要为食品，包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品[4] - 公司主营业务主要涵盖生猪养殖和生猪屠宰两大板块[20] - 公司2023年全国饲料总产量达32,162.7万吨，猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%[22] - 公司2023年累计销售生猪（含种猪、仔猪、商品猪）230.27万头，较上年增长91.13%[28] - 公司2023年屠宰生猪448.17万头，同比增长29.38%[29] - 公司2024年的生猪销售量目标值是500万头，触发值是400万头[30] - 公司全产业链一体化布局，主营业务涵盖饲料生产、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工全产业链条[31] 研发情况 - 公司研发费用在2023年增加至49,209,089.50元，同比增长35.84%[41] - 公司研发项目包括猪品种与宰后猪肉品质研究、胴体分割与猪肉品质研究、非洲猪瘟背景下商品猪研究等[41][42] - 公司研究液态饲料对改善仔猪生长性能的作用，已结题[50] - 公司研究低蛋白日粮对减少猪粪中氮排放的关系，已结题[51] - 公司研究微生态制剂对改善生长猪生长性能的关系，已结题[52] - 公司2023年研发人员数量为151人，较上一年增长60.64%[60] - 公司2023年研发投入金额为4920.9万元，占营业收入比例为0.57%[60] 环保情况 - 公司遵守了多项环境保护政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[137] - 公司拥有多家子公司，均持有排污许可证，有效期延续至2026年至2029年[138] - 公司主要污染物包括废气中的氨、硫化氢、臭气等[139] - 公司废气中氨气排放标准为4.9kg/h，硫化氢排放标准为0.33kg/h[139] - 废水中的主要污染物包括总磷、化学需氧量、氨氮等[139] - 废水中总磷排放标准为8mg/L，氨氮排放标准为35mg/L[139]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-050 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会 议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 202 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周伟良，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历， 执业律师。历任浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）教师、浙东海外贸 易公司业务经理、浙江海浩律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所律 师，兼任浙江工商大学本科生实务导师、华东政法大学外语学院硕士研究生社会导 师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江工业大学MBA发展咨询委员会委员、宏达高科控 股股份有限公司独立董事，2017年12月至2023年11月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（ ...