证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 募集说明书 1-1-1 向特定对象发行 A 股股票 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 重大事项提示 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 1-1-2 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 本公司特别提醒投资者注意 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年八月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行 A 股股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-096 浙江华统肉制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日晚 间收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江华统肉制 品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕640 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年八月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 3-3-1 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | 7 | | 一、律师事务所及签字律师 | | 7 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | | 8 | | 三、律师应当声明的事项 | | 10 | | 第二部分 正文 | | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 | | ...

E 景 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 … | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | …… (五)合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ·········· 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15—113 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入6-连册会计师行业统一监管显会（bmm/7-2--- 天健审〔2023〕4758号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称华统股份 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 募集说明书 1-1-1 向特定对象发行 A 股股票 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 释 义 | 除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行 为 | | 发行人、华统股份、 本公司、公司 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年八月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 项目协办人 | 其他项目组成员 | | --- | --- | --- | --- | | 招商证券股份有限公司 | 李静、杨爽 | 徐嘉鑫 | 张燚、李潇、林达群、刘恒 | 1、保荐代表人主要保荐业务执业情况 李静女士，保荐代表人。参与的项目包括：齐鲁华信精选层公开发行、坚朗 五金向特定对象发行等项目，拥有丰富的投资银行项目管理经验。 杨爽先生，保荐代表人。参与的项目包括：广东建科 IPO、唐人神 IPO、成 都路桥 IPO、新疆浩源 IPO、成都路桥公开增发、当代东方非公开，拥有丰富的 投资银行项目管理经验。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行 ...