华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-3-1 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别 ...

E 景 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 … | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | …… (五)合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ·········· 第 14 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15—113 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入6-连册会计师行业统一监管显会（bmm/7-2--- 天健审〔2023〕4758号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称华统股份 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（一） 二〇二三年九月 | 第一部分 释 义 | 4 | | --- | --- | | 第二部分 正 文 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、 发行人的设立 | 10 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人） | 11 | | 七、发行人的股本及演变 | 12 | | 八、发行人的业务 | 12 | | 九、关联交易及同业竞争 | 14 | | 十、发行人的主要财产 | 19 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 21 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 26 | | 十六、发行人的税务 | 26 | | 十七、发 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 项目协办人 | 其他 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收 ...

2023 年 8 月畜禽销售情况简报 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-108 浙江华统肉制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 8 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年8月份，公司生猪销售数量164,585头（其中仔猪销售8,414头），环比 变动-13.51%，同比变动27.12%。 2023年8月份，公司生猪销售收入36,030.15万元，环比变动15.75%，同比变 动12.13%。 2023年8月份，商品猪销售均价16.95元/公斤，比2023年7月份上升18.28%。 2、鸡销售情况 2023年8月份鸡销售数量97.73万只，环比变动-10.92%，同比变动38.21%。 三、其他提示 家禽屠宰等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。 2、畜禽市场价格波动风险是整个行业的系统风险，若生猪、鸡市场价格大 幅波动 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-107 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经深交所审核通过，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行 A 股股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江华统肉制品股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120146 号） （以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。 公司及相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实 并及时提交对问询函回复，回复内容将通过临时公 ...

关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120146 号 浙江华统肉制品股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对浙江华统肉制品股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成如下审核问询问题： 1．报告期内，公司实现营业收入分别为 883,635.68 万元、 834,224.87 万元、945,216.46 万元和 198,613.90 万元,实现归属 于母公司所有者的净利润分别为 13,509.77 万元、-19,246.35 万 元、8,774.47 万元和-10,457.92 万元，业绩波动较大；产品综合 毛利率分别为 3.32%、2.59%、6.26%和 0.38%，最近一期下滑明显； 前五大客户及供应商主要为自然人，与部分自然人客户或供应商 的报告期内交易金额变化较大；报告期内，发行人处罚金额在一 万元以上的行政处罚共计 69 项，其中环保相关行政处罚 54 项， 消防及安全生产相关行 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于不提前赎回华统转债的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、自 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 9 月 4 日，公司股票已连续 15 个交易日 收盘价格高于"华统转债"当期转股价格的 130%，已触发"华统转债"的有条 件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"华统转债"的提前赎回权利。且自 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日止期间，如公司再次触发"华统转债"的赎 回条款，均不行使提前赎回权利。 2、以 2024 年 3 月 4 日后首个交易日重新计算，若"华统转债"再次触发有 条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使"华统转债"的提前 赎回权利，并履行信息披露义务。 一、"华统转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文 ...