一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经核查：2022年，公司存在未按规定使用募集资金的情况。因募集资金投 资项目"新建年产4万吨肉制品加工项目"及自有资金投资项目"义乌康地华统 食品健康产业化项目——年产15万吨肉制品及160万条火腿项目"实施地点均位 于义乌市义亭镇姑塘工业小区，加之同期开展的项目较多，公司2022年11月和 12月存在误用募集资金2,136.17万元用于"义乌康地华统食品健康产业化项目— —年产15万吨肉制品及160万条火腿项目"项目建设的情形。公司经自查发现后 进行了积极整改，分别于2023年1月6日、2023年1月13日向募集资金专户转回误 用募集资金合计2,136.17万元，及时纠正了未按规定使用募集资金的情况。 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第三十六次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江华统肉制品 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华统股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 天健审〔2023〕9285 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华统股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华统股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 前次募集资金使用情况鉴证报告 获取合理保证。在鉴证过程中，我 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-106 浙江华统肉制品股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与万联证券股份有限公 司（以下简称"万联证券"）签订了 《非公开发行人民币普通股（A 股）股票 之保荐协议》和《持续督导协议》，聘请万联证券为公司 2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，并承接继续履行公司 2020 年公开发行可转换公司债券的持 续督导职责，公司于 2022 年 7 月完成 2021 年非公开发行 A 股股票，万联证券 对公司的持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 2023 年 7 月 19 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了 《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告，公司拟向特定 对象发行 A 股股票。经 2023 年 8 月 3 日公司 2023 年第四次临时股东大会决议 通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-105 （一）2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金 浙江华统肉制品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕315 号），本公司由主承销商国 信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行 相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-103 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九 次会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 4 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到 会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女士 主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经核查：2022 年，公司存在未按规定使用募集资金的情况。因募集资金投 资项目"新建年产 4 万吨肉制品加工项目"及自有资金投资项目"义乌康地华统 食品健康产业化项目——年产 15 万吨肉制品及 160 万条火腿项目"实施地点均 位于义乌市义亭镇姑塘工业小区，加之同期开展的项目较多， ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 不提前赎回"华统转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 可转换公司债券》等有关规定，对华统股份不提前赎回"华统转债"事项进行了 核查，核查情况如下： 一、"华统转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公 开发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿 元。经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转 换公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统 转债"，债券代码"12810 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-102 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六 次会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 9 月 4 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事 长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司不提前赎回华统转债的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回华统转债的提示性公告》。 2、审议并通过《关于公司前次募 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华统股份，股票代码为002840[13] - 公司法定代表人为朱俭军[12] - 公司联系人为朱婉珍，联系电话为0579-89908661[14] - 公司的外文名称为Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.[13] - 公司的注册地址为浙江省义乌市北苑街道西城路198号[14] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司的外文名称缩写为Huatong Meat[14] - 公司的中文名称为浙江华统肉制品股份有限公司[13] - 公司的中文简称为华统股份[13] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为41.18亿元，同比增长6.75%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-35.64亿元，较去年同期下降503.21%[16] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，较去年同期增长26,083.41%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.60元，较去年同期下降400.00%[16] - 公司2023年上半年总资产为87.36亿元，较去年同期下降1.53%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为23.06亿元，较去年同期下降13.77%[16] - 公司2023年上半年获得政府补助61,673,369.54元[19] 公司业务情况 - 公司主营业务收入主要为食品，包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品[4] - 公司实现生猪销售量较去年同期增长137.23%[23] - 公司共销售生猪115.30万头，其中商品猪87.12万头，仔猪26.87万头[23] - 公司屠宰生猪208.9万头，屠宰及肉类加工业务实现营业收入37.8亿元[23] - 公司已建成24家生猪屠宰企业，初步实现全国性布局[24] - 公司构建了全国生猪采购平台，与多省市供应商保持良好的业务合作关系[29] 公司环境保护 - 公司在环境保护方面遵守了相关政策和行业标准，包括污染物排放标准和环境影响评价工作[64] - 公司未因环境问题受到行政处罚，符合环境保护法律法规要求[65] - 公司主要污染物排放包括废气和废水，执行的污染物排放标准符合相关要求[66] 公司股东及股权情况 - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份数量为150,226,400股，占比24.51%；无限售条件股份数量为462,683,508股，占比75.49%[150] - 公司向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，期限6年[152] - 公司股东上海华俭食品科技有限公司的限售股数为132,200,000股，解除限售日期为2025年8月1日[155] 公司治理及承诺 - 公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完善的内控制度，保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益[87] - 公司承诺避免同业竞争，未投资竞争公司或从事竞争活动[91][92] - 公司承诺严格遵守相关法律法规，杜绝与华统股份的不正当资金往来[100][102] - 公司承诺积极履行首次公开发行股票并上市的全部承诺，接受监管部门、社会公众及投资者的监督[105]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 募集说明书 1-1-1 向特定对象发行 A 股股票 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 重大事项提示 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 1-1-2 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 本公司特别提醒投资者注意 ...