湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-094 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2023 年 12 月 6 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月6日上午9:15—2023 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 12 月 6 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、 稳定和持续发展，建立"对内公平，对外具有竞争力，责权利相匹配" 的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事长、董事、监事、总 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是，符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定； （二）责、权、利相结合原则； （三）薪酬激励与公司经济效益增长相协调，与外部市场同职位 薪酬相适应； （四）激励与约束并重，个人薪酬激励与公司战略规划和长远利 益相结合。 （五）利益分享。确保员工利益、公司利益及股东利益实现紧密 捆绑、高度一致，风险共担。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、监事和高 级管理人员薪酬实施细则， ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-096 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月 6 日 在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以 现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，董事申柯先生、独立董事陈明先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。 本次会议由董事方鸿先生召集，与会董事一致推举方鸿先生主持会议，董事会秘 书、公司高管和部分监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举方鸿先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一 致。方鸿先生任职资格已经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 9 月底向 12 名特定对象 发行人民币普通股股票 37,557,516 股，新增股份已于 2023 年 10 月 17 日完成了 初始登记并在深圳证券交易所上市。向特定对象发行股票发行情况报告书、向特 定对象发行股票上市公告书分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 在登记托管过程中，由于财通基金管理有限公司（以下简称"财通基金"） 经办人员工作失误，提交的初始登记数据有误，导致其资产管理计划账户下资金 与资产无法明确对应，涉及股份数 247,066 股。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-093 湖南泰嘉新 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定，于 2023 年 11 月 20 日对公司董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了专门培 训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本 次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 （一）保荐人：平安证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人、中层以上管理人员及控股 股东、实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次培训，保荐代表人谭杰伦根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，进行上市公司募集资金管理、信息披露以及规范运作的专题培训，并结合 相关案例进行讲解。 1 （二）保荐代表人：谭杰伦、董蕾 （三）培训时间： ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-092 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17 披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告》（公告编号：2023-089），经自查核实，由于工作人员的疏忽，公司公 告"三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况"之"（一） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况"部分的表格数据填报出现差错，现 将相关内容更正如下： 更正前： 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况 （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 …… 单位：元 | 序号 | 投资方向 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 已预先投入金额 | 拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能锯切 领域 | 高 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司对外担保总 额为 83,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关 于对外担保相关事项的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通 过，履行了相关审批程序。 在本次担保事项审批前，公司经审批对外担保总额度为 81,000 万元，均为 对合并报表内子公司的担保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净 资产的 114.91%。实际对外担保余额为 43,000 万元，占公司 2022 年度经审 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 解浩然 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议，会议决议于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 二、会议审议事项 现场会议：2023 年 12 月 6 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 6 日 ...