业绩总结 - 2023年度公司归母净利润48001583.95元[1] - 母公司2023年度净利润15478181.73元，提公积金1547818.17元[1] - 期末可供股东分配利润330863741.33元[1] 利润分配 - 以327551705股为基数，每10股派0.8元，共派26204136.4元[2] - 现金红利占2023年合并归母净利润54.59%[2] - 现金分红总额占利润分配总额100%，占可供分配利润7.92%[7] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[8]

内部控制审计 - 审计公司对同兴达2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[8] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2024年4月15日[10]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会，方式为网络互动[4][6] - 地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 参加人员含董事长、总经理万锋等，可能调整[6] 投资者参与 - 可于2024年4月25日前会前提问[3][7] - 当天15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[7] 联系方式 - 联系人宫兰芳，邮箱zqswdb@txdkj.com，电话0755 - 33687792，传真0755 - 33687791[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董APP查看业绩说明会情况及内容[9]

会议出席情况 - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决情况 - 各议案表决赞成票多为3票，弃权和反对票多为0票[2][6][9][12][16][19][22][25][28][31][33] 特殊议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[23] 业务决策 - 同意公司及子公司12个月内开展外汇套期保值业务，规模不超3亿元人民币或等值外币[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入851,402.86万元，较上年升1.13%[1] - 2023年归属于上市公司股东净利润4,800.16万元，较上年升219.46%[1] 未来展望 - 2024年董事会做好信息披露等日常工作[16] - 2024年继续完善内控体系建设[16] - 2024年保护中小投资者权益工作制度化等[16] - 2024年董事会围绕战略目标提升治理水平[17] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议[4] - 2023年董事会组织2次股东大会[6] - 2023年第一次临时股东大会12月25日召开[7] - 本报告期内战略与ESG等委员会召开会议[9][10][11][12] - 2023年公司修订《独立董事工作制度》[15]

内部控制情况 - 公司建立较完善内部控制体系且有效执行[1] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[1] - 自基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[1] - 2023年度内控自评报告客观反映内控体系情况[2]

募集资金 - 公司非公开发行股票31,526,336股，每股26.01元，募集资金819,999,999.36元，扣除费用后实际募集798,213,319.61元[2] - 2020 - 2022年各年度使用募集资金总额分别为59,811.02万元、11,742.64万元、8,415.36万元[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕[13] - 已累计使用募集资金总额为79,969.03万元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] 资金存放与使用安排 - 截至2023年12月31日，中国银行深圳宝安支行初存179,499,999.36元、兴业银行深圳龙岗支行初存220,000,000.00元、中信银行深圳福强支行初存400,000,000.00元，截止日余额均为0 [3] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目拟用募集资金60,000.00万元，自筹预先投入24,595.66万元，置换金额24,595.66万元[8] - 2020年10月29日，公司同意使用不超230,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月2日全部归还[12] - 2020年10月29日，公司同意使用不超6亿元募集资金向全资子公司赣州同兴达借款实施募投项目[14] - 2021年6月11日，公司同意变更募集资金实施方式，使用不超6亿元向赣州同兴达增资实施募投项目[15] 资金归还情况 - 截至2021年10月29日，用于暂时补充流动资金的募集资金剩余104,500,000.00元未按时归还，占募集资金总额12.74% [16] - 截至2021年12月31日，公司归还146,200,000.00元，剩余83,800,000.00元（占10.22%）于2022年4月2日前归还[16] - 2022年4月14日，公司延期归还部分暂时闲置募集资金104,500,000.00元，期限不超6个月，2022年4月2日前全部归还[17] 项目投资与效益 - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目募集后承诺投资57,821.33万元，实际投资57,969.03万元，差额为147.70万元[22] - 补充流动资金项目募集后承诺投资22,000.00万元，实际投资22,000.00万元[22] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目达产年税后内部收益率为17.59%[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目2021 - 2023年实际效益分别为29,123.93万元、 - 4,560.65万元、10,243.40万元[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目截止日累计实现效益为39,493.16万元[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目达到预计效益，补充流动资金项目不适用核算效益[25]

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...

会议召开情况 - 2023年度董事会召开7次，股东大会召开2次[4] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 人员出席情况 - 独立董事亲自出席董事会7次，缺席股东大会2次[4] - 提名等三个委员会应出席与实际出席次数一致[6] 邮箱信息 - 公司官网开通独立董事专用联系邮箱[13]

担保额度 - 公司为子公司提供银行授信担保不超58亿元、履约担保不超15.3亿元，两项总额度不超73.3亿元[3] - 截止2024年3月28日，公司2024年经审议的对外担保总额度为73.3亿元（含本次担保），占2022年12月31日经审计净资产的比例为275.87%[17] 新增担保 - 公司为赣州电子新增授信担保30亿元、履约担保5亿元[4] - 公司为南昌精密新增授信担保14亿元、履约担保4亿元[4] - 公司为日月同芯新增授信担保7.5亿元[4] - 公司为印度同兴达新增履约担保2亿元[4] - 公司与银行合作为赣州电子新增1.9亿元、南昌精密新增2亿元、南昌显示新增1000万元授信担保[5] 子公司财务 - 赣州电子2023年9月30日资产负债率56.47%，担保前担保余额77763.49万元，使用担保额度占最近一期净资产7.12%[7] - 南昌精密2023年9月30日资产负债率64.52%，担保前担保余额42852.32万元，使用担保额度占最近一期净资产7.49%[7] - 赣州电子2023年9月30日营业收入400932.73万元，利润总额 -2927.04万元，净利润1321.20万元[13] 实际担保 - 截止2024年3月28日，公司对其子公司实际担保总额为16.577079亿元，占最近一期净资产的比例为62.39%[17] 债务担保 - 公司为赣州电子在东亚银行深圳分行1.1亿元债务、中信银行赣州分行8000万元债务提供连带责任保证担保[14] - 公司为南昌精密在九江银行赣江新区分行1.5亿元债务、光大银行南昌分行5000万元债务提供连带责任保证担保[14][15] - 公司为南昌显示在九江银行赣江新区分行1000万元债务提供连带责任保证担保[15] 其他 - 公司无逾期担保贷款、涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉应承担的损失金额[17] - 公告列出公司与各银行签订的《最高额保证合同》等作为备查文件[18]