同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-072 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第二次临时股东大会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 2 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-069 深圳同兴达科技股份有限公司 关于临时股东大会及其相关公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 （公告编码：2024-066）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公 告编码：2024-068）及《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的公告》（公告编码：2024-067）。经事后核查发现，上述公告内容存 在部分错误，现对相关公告内容更正如下（更正部分加粗表示）： 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案 一《关于拟变更会计师事务所的议案》。 更正后： 二、审议通过了《关于召开 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-068 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控 制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-066 深圳同兴达科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-067 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 2 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-065 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 1 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式 回购公司股份方案的议案》，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司 2024 年 11 月 5 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第四届董事 会第十三次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议的前一个交易日（即2024年10月31日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 特别提示： 根据《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款 有关事宜的通知》，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或 "公司"）与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华夏银行"）签署了 《上市公司股票回购增持贷款合同》（以下简称"回购贷款合同"），华夏银行 将为公司提供 2.8 亿元的专项贷款资金用于公司股份回购。 一、基本情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份将用于股权 激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cn ...

回购计划 - 回购资金总额不低于25,000万元且不超过40,000万元[1][12] - 回购价格不超过21.56元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[1][10] - 按上限测算预计回购约18,552,875股，占总股本5.66%[12][18] - 按下限测算预计回购约11,595,547股，占总股本3.54%[12][19] - 回购期限自董事会通过方案起不超过12个月[3][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购股份为公司A股[11] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2][13] 股份情况 - 截至2024年10月31日，回购前限售股77316354股，占比23.60%[19] - 截至2024年10月31日，回购前无限售股250235351股，占比76.40%[19] - 按回购上限测算，回购后限售股占比29.27%，无限售股占比70.73%[19] - 按回购下限测算，回购后限售股占比27.14%，无限售股占比72.86%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产936956.29万元[21] - 截至2024年9月30日，所有者权益274847.87万元[21] - 截至2024年9月30日，流动资产632358.67万元[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占总资产4.27%[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占所有者权益14.55%[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占流动资产6.33%[21] 其他要点 - 2024年11月1日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[25] - 董事等人员前六个月无买卖股份，回购期及未来暂无增减持计划[22] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未授出将注销[23][24]

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-062 深圳同兴达科技股份有限公司 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 22 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十三次 会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长 万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益、增强投资者对公司的投资信心、有效推动全体股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合。拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易 ...

股份回购提议 - 2024年10月22日董事长提议回购股份[1] 回购资金 - 总额不低于2.5亿，不高于4亿，自筹[3][4] 回购规则 - 用于激励或持股，36个月内转让或注销[2] - 价格上限为均价150%，集中竞价交易[4] - 期限为方案通过后12个月，回购A股[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6]