独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会人数比例不低于三分之一，至少有一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续连任不超六年[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[15] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[18] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[23] 免职与补选 - 特定情况董事会应提议解除独立董事职务[29] - 任期届满前无故不得免职，提前免职应特别披露[29] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[31] 费用与津贴 - 公司承担行使职权费用，部分由董事会核定[33][34] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议通过[34] 保险与制度 - 公司可建立责任保险制度，经股东会批准可为董事购买[36][37] - 制度自股东会决议通过生效，由董事会负责解释[41][42]

融资方式与原则 - 以银行为主进行间接融资，不适用直接融资[2][3] - 遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则[4] 决策权限 - 总经理办公会、董事会、股东会在职权范围对融资决策[8] - 占净资产30%以上融资报股东会，低于则董事会审批[12] - 超5%且不超10%报董事长，低于报总经理审批[12] 其他规定 - 融资合同7日内报财务部备案[17] - 90日未签合同再办视为新事项[17] - 资料交董事会秘书负责信息披露[18][19] - 董事对违规融资损失担责[21]

证券投资与衍生品交易审议披露规则 - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[7] - 占比超50%且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 已交易衍生品等合计亏损达净利润10%且超1000万元，需及时披露[13] 交易限制与原则 - 不适用于主营业务等证券投资与衍生品交易情形[3] - 子公司未经批准不得进行交易[4] - 遵循合法等原则，控制资金规模[5] - 不得用募集资金交易，须以公司名义在账户进行[5] - 套期保值期货品种限于生产经营相关[5] 委托理财与检查 - 委托理财选合格机构，签书面合同[10] - 审计部年末对交易全面检查并报告[10] 额度使用 - 相关额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[8]

董事解除与补选 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事提出辞职公司应在六十日内完成补选[9] 信息披露与手续办理 - 公司应在收到辞职报告等两个交易日内披露董事辞职情况[8] - 董事应于正式离职五日内向董事会办妥移交手续[11] 股份转让与履职规定 - 董事在任职及任期届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董事辞任导致董事会成员低于法定人数等情况原董事仍需履职[6] 解任程序与赔偿 - 股东会解任董事应提前通知并允许其申辩[7] - 无正当理由任期届满前解任董事董事可要求赔偿[9] 投票与交易规范 - 相关董事未停止履职投票无效且不计入出席人数[7] - 公司董事买卖股票不得进行违法违规交易[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[9] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈，同意则在决议后五日内发通知[14][15] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[16][17] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[19] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知各股东[20][21] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[22] 会议变更 - 发出股东会通知后，变更需提前至少两个工作日公告说明原因[22] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[26] 会议主持 - 董事长等不能履职时，股东会有相应主持安排[27] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 累积投票制 - 选举两名以上独立董事等情况，选举董事应采用累积投票制[32] 决议公告 - 股东会决议应公告出席会议股东等相关内容[36] 会议记录 - 会议记录应保存不少于十年[37] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[38] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] 决议公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[41] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可请求撤销违规决议[42] 章程制定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[44] 规则生效 - 规则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责制定、修改并解释[47][48]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 超募资金按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用[23] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，不得用于高风险投资[19] 项目管理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按规定程序使用，达或超10%需股东会审议[15] - 项目搁置超一年，需重新论证项目[13] 资金置换与协议 - 原则上应在资金转入专户后六个月内置换预先已投入的自筹资金[16] - 以自筹资金支付特定事项后，可在六个月内实施置换[16] - 应至迟于资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] 资金存放与使用规范 - 资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 使用应符合国家产业政策和法规，不得用于高风险投资[11] - 涉及资金支出需经部门负责人、财务部门、总经理审批，按权限还需董事会或股东会批准[11] 资金管理与监督 - 会计部门设台账记录，内审部门至少每季度检查一次[29] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[31] 其他规定 - 改变用途包括取消项目、变更主体等，超额度使用视为擅自改变[25] - 违反规定致公司损失，相关责任人承担法律责任[32] - 制度由董事会修订和解释，经股东会审议通过生效[35]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等未公开且对证券及其衍生品种交易价格有重大影响的信息[4] 内幕信息范围 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[5] 登记备案要求 - 拟披露30%以上股东及其一致行动人增持结果需报备登记表[8] - 多种情形下报送信息披露文件需报备登记表[8] - 内幕信息知情人登记备案含姓名、身份证号等[10] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责相关登记、备案工作[2] 其他规定 - 内幕信息事项发生，知情人1个工作日内告知董秘[11] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[7] - 5%以上股份股东等应配合登记工作[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] - 发现违规2个工作日内报广东监管局[16] - 公司保留对擅自披露信息股东追责权利[16] - 制度由董事会负责解释和修订，2025年8月26日制定[18][19] - 内幕信息事项一事一记[22] - 填报获取方式含会谈、电话等[23] - 填报所处阶段含商议筹划等[23]

交易审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%，或交易标的营收占最近一年经审计营业收入10% - 50%且超1000万元低于5000万元等情况，须董事会批准[9][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5% - 10%，或交易标的营收占最近一年经审计营业收入5% - 10%且超500万元低于1000万元等情况，应经董事长批准[11][12] - 占比达50%以上且绝对金额超5000万元等情况，须股东会批准[9][10] - 低于董事长批准权限由总经理批准[11][12] 对外投资类型 - 公司对外投资主要包括委托理财、委托贷款等六种类型[3] 部门职责 - 董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，审议需股东会批准的投资项目[6] - 证券投资部负责重大投资项目可行性、风险、回报研究评估及监督执行进展[6] - 财务部负责对外投资的资金和财务管理，包括预算、筹措等工作[6] - 内部审计部门负责对外投资审计，重点检查评估内控制度[7] - 董事会秘书履行公司对外投资的信息披露义务[7] 投资流程 - 投资前需进行拟投资项目可行性研究，分析回报率、风险等因素[15] - 对外投资项目初步意向可由股东、董事、总经理提出，证券投资部分析评估并形成建议书[16] - 项目初审者为总经理，初审通过后组织考察调研并编制可行性研究报告和实施计划[19] - 投资金额按规定经总经理、董事长、董事会或股东会批准后实施[20] - 投资时应签订合同或协议，长期投资合同需批准后签署，完成后取得投资证明[21] 投资管理 - 进行委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪资金状况[13] - 投资预算调整需经原投资审批机构批准[22] - 内部审计部门和财务部对投资项目监督，证券投资部建立档案管理制度[17] - 证券投资部负责对外投资项目后续日常管理并定期报告[20] - 对外投资组建合作、合资公司和控股公司应派出相应人员参与决策[20] 投资处置 - 处置对外投资需分析论证并提交审批，权限与实施投资相同[23] - 符合特定情况时公司可回收或转让对外投资，且行为需符合规定[25][26]

担保要求 - 公司对外担保应要求对方提供有实际承担能力的反担保[7] 审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须董事会决议后报股东会批准[10] - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保须董事会决议后报股东会批准[10] - 为资产负债率超70%的对象担保须董事会决议后报股东会批准[10] - 连续十二月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须董事会决议后报股东会批准[10] - 连续十二月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须董事会决议后报股东会批准[10] - 董事会审议担保事项需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[11] - 股东会审议连续十二月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 其他规定 - 对外担保合同签署7日内报送财务部登记备案[15] - 被担保人债务到期15个工作日未还款公司应及时了解情况并披露[18] - 全体董事按规定审核对外担保事项，对违规担保损失承担连带责任[20] - 越权审批或怠于履职造成损失公司追究相关人员法律责任[20] - 违反规定未造成损失公司仍可处罚相关人员[20] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等和《公司章程》执行[22] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[22] - 制度所称“超过”不含本数[23] - 制度由董事会负责解释、修改，报股东会审批[23] - 制度于公司首次公开发行股票并上市后经股东会审议通过生效[23][24] 发布信息 - 文件由深圳同兴达科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布[25]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 临时会议通知提前二日发出，条件允许可当天召开[7] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，三十日内提议撤换[15] - 任职期内十二个月未亲自出席次数超半数需说明披露[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] 会议表决 - 董事会决议表决一人一票[21] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26][28] 会议记录与档案 - 会议记录应含日期等内容，出席人员签字[29] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[32] 决议执行与规则 - 董事长督促决议执行，情况异常召集审议[34] - 规则由董事会制定修改解释，股东会审议通过生效[38][39]