证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-042 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简 称"日月同芯"）提供总计不超过人民币 58 亿元的银行授信担保；为赣州电子、 南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India) Technology Private Limited （以下简称"印度同兴达"）提供总计不超过人民币 15.30 亿元的履约担保；两 项总额度不超过人民币 73.30 亿元。具体明细如下： 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-0 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-035 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分 配方案已获2024年5月8日召开的2023年度股东大会审议通过。现将利润 分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案 为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红 利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增 股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳同兴达科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240094-00002 号 致：深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 8 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳同兴达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事、副总经理隆晓燕女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规和公司章程的相关规定。 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-034 4、会议召开的日期时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。 网络投票日期、时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 任意时间。 5、 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.05亿元，上年同期15.90亿元，同比增长44.90%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润747.05万元，上年同期亏损6453.23万元，同比增长111.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，上年同期净流出4.38亿元，同比增长152.81%[5] - 本报告期末总资产80.74亿元，上年度末83.30亿元，较上年度末减少3.08%[5] - 2024年第一季度营业总收入23.05亿元，较上期15.90亿元增长45%[13] - 2024年第一季度营业总成本22.99亿元，较上期16.51亿元增长39%[13] - 2024年第一季度营业利润791.30万元，上期亏损7573.87万元[14] - 2024年第一季度净利润694.30万元，上期亏损6453.23万元[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.2元[15] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额526.56万元，年初余额2653.94万元，减少80.16%，主要是应收票据背书及到期结算[7] - 应收款项融资期末余额1.26亿元，年初余额246.93万元，增长5020.67%，主要是期末未到期的应收票据增加[7] - 预付款项期末余额2.03亿元，年初余额4299.95万元，增长371.56%，主要是预付材料款增加[7] - 短期借款期末余额4.61亿元，年初余额7.41亿元，减少37.81%，主要是银行短期借款到期还款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为842903735.47元，期初余额为900300605.98元[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额为2627877199.96元，期初余额为3014325241.21元[11] - 2024年3月31日存货期末余额为1302433021.92元，期初余额为1336515187.95元[11] - 2024年3月31日固定资产期末余额为1407492823.46元，期初余额为1447875646.57元[12] - 2024年3月31日在建工程期末余额为528652975.53元，期初余额为472033666.94元[12] - 2024年3月31日短期借款期末余额为460676808.25元，期初余额为740717180.35元[12] - 2024年3月31日应付票据期末余额为2017179070.54元，期初余额为1575874809.91元[12] - 2024年3月31日资产总计期末余额为8074175597.91元，期初余额为8330361892.95元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37547户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 万锋持股比例17.04%，持股数量5580.01万股；钟小平持股比例13.95%，持股数量4570.08万股[7] - 刘青科和上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）持股均为1965万股，占比6.00%[8] 子公司增资信息 - 公司拟以自有资金5000万元向全资子公司南昌同兴达汽车电子有限公司增资，增资后其注册资本由2000万元变更为7000万元[10] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计26.06亿元，较上期14.25亿元增长83%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计23.75亿元，较上期18.63亿元增长27%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，上期净流出4.38亿元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6576.00万元，较上期4872.29万元增长35%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出6510.82万元，较上期1.33亿元减少51%[16] - 2024年第一季度投资支付现金5675.36万元，上年同期为4796.65万元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1.2186181128亿元，上年同期为1.8096605326亿元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5610.181128万元，上年同期为 - 1.3224314838亿元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2.4256554677亿元，上年同期为3.467922495亿元[17] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金4.6274931545亿元，上年同期为2.3338474539亿元[17] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金907.226964万元，上年同期为1058.965453万元[17] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金1.9015630661亿元，上年同期为7051.733631万元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计6.619778917亿元，上年同期为3.1449173623亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1941234493亿元，上年同期为3230.051327万元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4386938163亿元，上年同期为 - 5.4494549693亿元[17]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-030 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司 所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营制定的，相关审议、表决程 1 / 3 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，同意该薪酬方案。 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符 合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法 性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议 ...

资产负债 - 2023年末公司资产总计83.30亿元，较年初增长13.37%[5][6] - 2023年末流动资产合计55.08亿元，较年初增长9.60%[4][5] - 2023年末应收账款30.14亿元，较年初增长34.27%[4] - 2023年末在建工程4.72亿元，较年初增长120.29%[5] - 2023年末负债合计56.18亿元，较年初增长19.76%[6] - 2023年末流动负债合计50.44亿元，较年初增长16.84%[6] - 2023年末长期借款2.22亿元，较年初增长79.01%[6] - 2023年末所有者权益合计27.13亿元，较年初增长2.08%[6] - 母公司2023年末资产总计40.75亿元，较年初增长32.06%[9] - 母公司2023年末应收账款11.49亿元，较年初增长111.14%[9] 经营业绩 - 2023年营业总收入为85.14亿元，较2022年增长1.13%[12] - 2023年营业总成本为84.83亿元，较2022年下降2.12%[13] - 2023年净利润为4782.75万元，2022年净亏损5062.22万元[14] - 2023年基本每股收益为0.15元，2022年为 - 0.15元[14] - 2023年母公司营业收入为31.49亿元，较2022年增长35.63%[16] - 2023年母公司营业成本为29.51亿元，较2022年增长38.15%[16] - 公司2023年净利润为1547.82万元，2022年净亏损为1805.51万元[17] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计83.33亿元，2022年为74.05亿元[20] - 2023年经营活动现金流出小计79.76亿元，2022年为65.00亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，2022年为9.04亿元[20] - 2023年投资活动现金流入小计2.96亿元，2022年为0.54亿元[20][21] - 2023年投资活动现金流出小计8.82亿元，2022年为4.65亿元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.86亿元，2022年为 - 4.11亿元[21] - 2023年筹资活动现金流入小计11.39亿元，2022年为8.98亿元[21] - 2023年筹资活动现金流出小计13.43亿元，2022年为13.61亿元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，2022年为 - 4.64亿元[21] 所有者权益变动 - 2023年归属于母公司所有者权益上年期末余额为2,657,015,729.97元[25] - 2023年归属于母公司所有者权益本年期初余额为2,657,015,729.97元[25] - 本期综合收益总额为2,960,670.67元[30] - 本期所有者投入和减少资本中投入金额为3,410,915.16元[30] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为37,488,644.44元[30][31] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额93,725,721.00元[31] - 本期增减变动金额中少数股东权益为4,559,590.67元[30] - 2023年度母公司上年期末所有者权益合计为1,968,267,745.35元[34] - 2023年度母公司本年期初所有者权益合计为1,968,267,745.35元[35] - 本期股本减少488,320.00元，资本公积减少4,893,473.40元，库存股减少5,438,299.00元，盈余公积增加1,547,818.17元，未分配利润增加13,930,363.56元，所有者权益合计增加15,534,687.33元[35] - 本期综合收益总额为15,478,181.73元[35] - 所有者投入和减少资本为 - 488,320.00元[35] - 利润分配中提取盈余公积为1,547,818.17元[35][36] - 本期其他项目金额为4893473.40元，上期为5438299.00元[37] - 2022年末所有者权益合计为2015843356.10元[39] - 本期增减变动金额中综合收益总额为18055053.27元[40] - 本期所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3410915.16元[40] - 本期利润分配金额为37490288.64元[40] - 本期所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为93725721.00元[41] - 本期期末所有者权益合计为1968267745.35元[42]