第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-049 深圳同兴达科技股份有限公司 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 董事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详 ...

编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 上市公司的 子公司及其 附属企业 t ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简 称"日月同芯"）提供 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-050 深圳同兴达科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对 公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了 认真负责的核查,现发表独立意见如下： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。同 时，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。 独立董事：卢绍锋、向锐、任达 2024 年 8 月 29 日 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事向锐担任召集人并主持本次会议。独立董事卢绍锋、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-047 深圳同兴达科技股份有限公司 | | | 稳增长 | | | 关 | 息化局 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2022 年第二 | | | 与收 | 赣州经济技 | 赣经开办字 | | | | 赣州电子 | 2024.2.5 | 季度外贸进 | 现金 | 1,000,000 | 益相 | 术开发区商 | 【2022】177 | 是 | 否 | | | | 出口奖励 | | | 关 | 务局 | 号 | | | | | | 2022 年度市 | | | 与收 | 赣州经济技 | 关 于 开 展 2022 年度赣 | | | | 赣州电子 | 2024.2.9 | 外贸扶持资 | 现金 | 500,000 | 益相 | 术开发区商 | 州市外贸发 | 是 | 否 | | | | 金 | | | 关 | 务局 | 展资金申报 | | | | | | | | | | | ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-046 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-045 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 近日，公司与远东国际融资租赁有限公司（简称"远东国际"）分别签订了 四份《保证合同》，合计为子公司展宏新材提供最高额不超过人民币 5,000 万元 的授信担保。 公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（简称"南洋银行深圳分行"） 签署了《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过人民币 8,000 万元的授信担保。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为1600万元 - 2000万元，比上年同期增长55.39% - 94.23%[3] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计为1200万元 - 1600万元，比上年同期增长175.69% - 200.92%[3] - 2024年半年度基本每股收益预计为0.05元/股 - 0.06元/股，上年同期为0.03元/股[3] - 2024年半年度昆山日月同芯半导体有限公司净利润约为 - 3600万元，影响合并净利润[7] - 2024年半年度预计非经常性损益对净利润影响约为330万元，2023年同期为2615.21万元[8] 业绩增长原因 - 报告期内公司主要产品半年度出货量同比提升，通过降本增效带动净利润增长[6] 财务数据说明 - 本期业绩预告财务数据未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据以2024年半年度报告披露为准[9]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-044 深圳同兴达科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概况 （一）计提资产减值准备情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司 2024 年半年度的经营成果及截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，公司对合并报表范围 内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转销或转回 | 核销 | | | 应收票据 | 0.04 | 0.34 | - | - | 0.38 | | 应收账款 | 7,190.97 | | - 95.77 | 41.02 | 7,054.18 | | 其他应收款 | 202.22 | | ...