深圳同兴达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于深圳同兴达科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 二、审核意见附送 | | | --- | --- | | 一、审核意见 1. 营业收入扣除情况表 | 1-2 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现收入95.59亿元，同比增长12.27%[10][30] - 2024年净利润2701.27万元，同比下降43.52%[30] - 2024年末公司资产总计94.20亿元，较上年末增长13.09%[26] - 2024年末负债合计65.12亿元，较上年末增长15.91%[28] - 2024年末股东权益合计29.08亿元，较上年末增长7.21%[28] 资产数据 - 2024年末货币资金11.73亿元，较上年末增长30.24%[26] - 截至2024年12月31日应收账款账面价值31.64亿元，同比增长4.96%[12] - 截至2024年12月31日存货账面价值14.12亿元，同比增长5.68%[15] - 期末应收票据8617.14万元，上年年末为2536.04万元，增长239.79%[1] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为100.98亿元，同比增长26.54%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.06亿元，同比下降14.46%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.14亿元，同比增长46.48%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.48亿元，同比增长172.55%[32] 未来展望 - 未来现金流量折现方法假设2024 - 2028年增长率分别为44.75%、2.95%、4.24%、3.87%、3.22%，毛利率分别为5.64%、6.32%、6.38%、6.40%、6.44%[196] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，对报告期内财务报表无重大影响[154][155] 项目进展 - 赣州三期工程累计投入占预算比例为99.22%，工程进度为98.37%[189]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次，独立董事出席8次[4] - 2024年股东大会召开3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，均亲自出席[7] 议案审议情况 - 2024年4月15日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月12日审议通过2024年度董监高薪酬议案[14] 报告披露情况 - 按时披露2023年年度等多份报告[12] 审计机构变更 - 2024年拟变更中兴华会计师事务所为审计机构[13] 独立董事工作 - 到公司现场办公15天并提建议[17] - 官网开通独立董事专用联系邮箱[18] 委员会出席情况 - 提名等委员会应出席和实际出席均为1次[10]

深圳同兴达科技股份有限公司 经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在在公司主要股东公司 担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次，股东大会召开3次[4] - 独立董事专门会议召开3次，均亲自出席[8] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[11] 审计与薪酬事项 - 2024年拟变更审计机构为中兴华会计师事务所[12] - 2024年4月12日审议通过年度人员薪酬议案[13] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会8次，现场办公15天[4][16] - 官网开通独立董事专用联系邮箱[17]

公司基本信息 - 公司于2017年1月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股[6] - 公司注册资本为327,551,705元，股份每股面值1元[8][18] - 公司股份总数为327,551,705股，均为普通股[19] 股东信息 - 万锋和钟小平持股数均为2559.6万股，持股比例均为35.55%[19] - 李锋、刘秋香和深圳市泰欣德投资企业持股数均为453.6万股，持股比例均为6.3%[19] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应10日内注销[24] - 因合并等收购股份，应6个月内转让或注销[24] - 因员工持股计划收购股份，不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[24] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[29] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[61] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[123] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[124] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[95] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[101] 监事相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[146] - 监事每届任期三年，任期届满连选可以连任[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[170] 其他 - 聘请会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定[180] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[190][191]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次，股东大会召开3次[4] - 审计等三个委员会分别召开6次、1次、1次会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次[8] 决策与披露 - 2024年4月15日审议通过日常关联交易预计议案[11] - 按时编制并披露多份报告，程序合法合规[12] 机构与薪酬 - 2024年拟变更中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 2024年4月12日拟定并通过董监高薪酬议案[14] 独立董事工作 - 独立董事亲自出席董事会8次、列席2次，股东大会缺席1次[4][6] - 到公司现场办公17天并提建议[17] 其他 - 公司官网开通独立董事专用联系邮箱[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 1000元 同比下降33 33% 2023年为0 1500元 2022年为-0 1500元 [1] - 每股净资产8 37元 同比增长1 45% 2023年为8 25元 2022年为8 1元 [1] - 每股公积金3 88元 同比增长2 65% 2023年为3 78元 2022年为3 78元 [1] - 每股未分配利润3 33元 同比下降0 3% 2023年为3 34元 2022年为3 20元 [1] - 营业收入95 59亿元 同比增长12 27% 2023年为85 14亿元 2022年为84 19亿元 [1] - 净利润0 33亿元 同比下降31 25% 2023年为0 48亿元 2022年为-0 4亿元 [1] - 净资产收益率1 20% 同比下降32 96个百分点 2023年为1 79% 2022年为-1 46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5363 97万股 占流通股比21 42% 较上期减少2770 09万股 [1] - 万锋持股1395万股 占比5 57% 持股不变 [2] - 钟小平持股1142 52万股 占比4 57% 持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股556 15万股 占比2 22% 较上期增持395 44万股 [2] - 江军华 汪凌钰 李强新进前十大股东 分别持股196 09万股 182 89万股 180 89万股 [2] - 刘青科 上海国盛资本管理有限公司相关基金 刘复林 梁甫华退出前十大股东 原持股分别为1580万股 1037 75万股 147 33万股 131 04万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 4元(含税) [3]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 登记时间为2024年5月19日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[10] 股东大会地点 - 会议地点在深圳龙华区观澜街道相关地址贵宾会议室[4] - 登记地点在深圳龙华区观澜街道相关地址证券部[10] 投票相关 - 提案7.00、11.00为特别表决事项需三分之二以上通过[7][8] - 涉中小投资者利益重大事项单独计票披露[8] - 普通股投票代码“362845”，简称为“TX投票”[18] - 深交所交易系统2025年5月20日多时段可投票[20] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00可投票[21] 其他 - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》有2个子议案[25] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[26]