同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-064 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第四届 董事会审计委员会委员的议案》： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正 常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员 会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于全资子公司引入新股东并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部门等其他方批准 或同意。 3、本次引入新股东并增资事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-063 一、本次增资情况概述 为加快推进深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（简称"昆山同兴达"）先进封 测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体（昆山）有限公司 （简称"日月新"）协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其 合法拥有的厂房装修、机器设备及部分现金增资入股昆山同兴达，上述增 资完成后，昆山同兴达将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，注册 资本将由人民币7.5亿元增加至9.9亿元，公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-062 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二 、 审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由向锐（独立董事）、卢绍锋（独立 董事）、钟小平（董事）三位董事组成，其中向锐担任主任委员。钟小 平个人简历详见本公告附件。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 7 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议 的通知。本次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-061 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-060 深圳同兴达科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）下属 子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（简称"赣州电子"）、赣州市展宏新材 科技有限公司（简称"展宏新材"）及南昌同兴达精密光电有限公司（简称"南 昌精密"）自 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 8 月 31 日累计收到政府补助资金共计 人民币 56,901,805.81 元,其中与收益相关的政府补助占公司最近一期经审计净 利润（绝对值）的 2.24%，与资产相关的政府补助占公司最近一期经审计净资产 的 2.11%，目前已实际收到相关款项。现将政府补助情况公告如下： | | | | | | 补助 | | | 是否与 日常经 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司概况 - 公司股票代码为002845，股票简称为同兴达[7] 财务表现 - 本报告期营业收入为366.12亿元，较上年同期下降15.18%；归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年同期下降90.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为14.77亿元，较上年同期下降32.02%；基本每股收益为0.03元，较上年同期下降93.33%[10] 主要业务 - 公司主要业务包括液晶显示模组、光学摄像头模组和半导体先进封测[15] - 液晶显示模组主要产品应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴和专业显示等领域[15] - 公司光学摄像头模组主要产品包括手机摄像头、平板电脑摄像头等，应用于智能产品、感知类和识别类领域[15] 合作关系 - 公司与华为、OPPO、vivo、三星等知名品牌建立长期稳定合作关系，产品应用广泛[16] 生产管理 - 公司实施全流程信息化生产管理，提升生产管理效率，建立高端智能工厂[16] - 公司快速响应市场需求，深度参与客户研发，及时满足批量订单需求[16] 技术实力 - 公司在液晶显示模组和光学摄像头模组技术研发方面取得成果，已完成多项技术储备[16] - 公司在半导体先进封测技术研发方面拥有雄厚技术实力，掌握核心技术，拥有行业内最先进制程[16] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为3,661,242,104.20元，同比下降15.18%[19] - 公司2023年上半年货币资金占总资产比例为11.54%，同比下降4.81%[23] - 公司2023年上半年应收账款占总资产比例为32.45%，同比增加1.89%[23] 风险控制 - 公司面临的市场风险主要包括行业竞争风险和行业增长放缓的风险[33] - 公司面临的经营风险主要包括原材料价格波动风险和供应商相对集中风险[33] 股权结构 - 公司实际控制人进行股份转让，刘青科先生持有公司股份比例为5.99%[77] 资金运作 - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[27] - 公司报告期内无募集资金使用情况[28] 公司治理 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，建立环境管理制度，推行节能减排，倡导员工节约资源，注重环保工作[40] - 公司严格履行信息披露义务，建立多元化的投资者沟通机制，加强与投资者沟通，保障投资者及时了解公司情况[41]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-056 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 会议相关事项的独立意见》。 《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》于2023年8月29日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cnin ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-059 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组。 2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同 兴达"）第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事万锋、钟小平已回避表决， 本次交易无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易的概述 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直 接采购原材料及日常生活食用品。结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况， 同时对公司与关联方下半年拟开展业务情况进行分析后，拟预计公司及下属子公 司 2023 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-057 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第三次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上 ...

关联交易情况 - 公司对2023年度日常关联交易情况进行预计[1] - 关联交易额度为公司及子公司2023年度经营所需[1] - 关联交易遵循市场定价原则，符合公司和股东利益[1] - 关联交易未影响公司独立性，未侵害中小股东利益[1] - 关联交易符合法律法规和《公司章程》规定[1] 决策安排 - 同意将关联交易预计议案提交董事会审议[1]