同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-045 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并同意提交公司股 东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司管理层或其授 权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面及 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事：卢绍锋、向锐、任达 2025 年 8 月 25 日 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、审议通过了关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来汇总情况表的议案。 作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来等情况进行了专项核查， 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-043 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。公司提请股东会授权公司管理层或其授权 代表办理本次工商变更登记、章程备案等 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 27 日】 1 深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万锋、主管会计工作负责人李玉元及会计机构负责人(会计主 管人员)赖冬青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . œ | | | --- | --- | | 2 | . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | ...

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘 公司股价报15 92元 较前一交易日上涨1 27% [1] - 当日成交额达2 60亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入2471 67万元 [3] - 近五日主力资金净流出1148 91万元 [3] 业务概况 - 公司主营业务为光学光电子产品的研发 生产和销售 [1] - 产品广泛应用于消费电子 智能穿戴等领域 [1] 公司基本信息 - 公司在深圳证券交易所上市 [1] - 公司属于广东板块 [1] 投资者关系 - 8月22日公司在互动平台回应投资者提问时表示 公司信息以对外披露为准 [2]

公司信息披露 - 公司在互动平台回应投资者提问时未披露实质性信息 强调应以公司对外公开披露信息为准 [1]

股价表现 - 截至2025年8月19日15时，同兴达股价报15.72元，较前一交易日上涨1.75% [1] - 当日开盘价为15.39元，最高触及15.94元，最低下探15.38元 [1] - 成交额达2.29亿元，换手率为5.84% [1] 主营业务 - 公司主营业务为液晶显示模组、触控显示一体化模组等产品的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为光学光电子 [1] - 同时涉及智能穿戴、无人机等概念 [1] 公司公告 - 8月19日晚间公告称，公司无逾期担保贷款 [1] - 未涉及因担保而产生的诉讼或损失 [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入875.19万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出5635.48万元 [1]

证券日报网讯8月19日晚间，同兴达（002845）发布公告称，公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保 金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。 ...

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超67.50亿元银行授信和履约担保[2] - 2025年经审议对外担保总额度675000万元，占2024年净资产246.23%[16] - 对公司子公司实际担保总额215387.22万元，占最近一期净资产78.57%[16] 子公司担保 - 为赣州电子、南昌精密、展宏新材分别提供9000万、5000万、1000万融资授信及1000万履约担保[4] - 为赣州电子、南昌精密、展宏新材向银行担保9000万、5000万、1000万，保证期三年[13] - 为展宏新材采购订单担保1000万，担保期限两年[14] 子公司情况 - 赣州电子、南昌精密、展宏新材资产负债率分别为56.04%、72.72%、92.84%[6] - 赣州电子、南昌精密、展宏新材本次用担保额度占净资产比例3.28%、1.82%、0.73%[6] - 截至2025年3月31日，赣州电子、南昌精密资产总额488540.61万、226135.99万[12] 其他 - 公司及子公司对合并报表担保总额超最近一期净资产100%[1] - 公司无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[16]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 董事会 2025年8月11日 办公地址的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁至新的办公地址办公， 为便于投资者与公司沟通交流，现将公司主要办公地址变更情况公告如下： ■ 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同时变更。除上述变更外，公司邮政 编码、电子信箱、网址等其他联系方式均保持不变。以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大 投资者知悉。 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-041 深圳同兴达科技股份有限公司关于变更 ...