深圳同兴达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 关于深圳同兴达科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 590016 号 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 二、审核意见附送 | | | --- | --- | | 一、审核意见 1. 营业收入扣除情况表 | 1-2 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 2. | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 4. | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-69 | | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。现任任天津大学副教授。 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》 及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与 公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 二、履职情况 深圳同兴达科技股份有限公司 （一）会议出席情况 | | | 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 经核查独立董事任达、向锐、卢绍锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在在公司主要股东公司 担任任何职务的情况，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独 立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事任达、向锐、卢绍锋的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 ...

二、履职情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 8 | 任期内股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 8 | 列席次数 | 2 | （一）董事会及股东大会会议出席情况 深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参 与公司治理，密切关注公司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎 发表相关意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人卢绍锋，硕士研究生学历，法学硕士学位，现任明诚致慧（杭州）股权 投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。2 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 章 程 广东 深圳 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 37 | | 第二节 | | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定要求，本着客观、 公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公司财务状况和内控执行情况， 认真审议各项议案，审慎发表相关意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监 管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控 股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履 行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 二、履职情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合 ...

三、分红送配方案情况 10派0.4元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5363.97万股，累计占流通股比： 21.42%，较上期变化： -2770.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 万锋 | 1395.00 | 5.57 | 不变 | | 钟小平 | 1142.52 | 4.57 | 不变 | | 刘秋香 | 837.68 | 3.35 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 556.15 | 2.22 | 395.44 | | 李锋 | 473.28 | 1.89 | 不变 | | 朱小超 | 221.16 | 0.88 | 不变 | | 江军华 | 196.09 | 0.78 | 新进 | | 汪凌钰 | 182.89 | 0.73 | 新进 | | 李强 | 180.89 | 0.72 | 新进 | | 曾泓斌 | 178.31 | 0.71 | -5.89 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘青科 ...