股东投票情况 - 现场和网络投票股东197人，代表股份116,748,292股，占比37.2607％[8] - 现场投票股东5人，代表股份115,215,272股，占比36.7714％[8] - 网络投票股东192人，代表股份1,533,020股，占比0.4893％[8] - 中小股东192人，代表股份1,533,020股，占比0.4893％[9] 议案表决结果 - 《关于＜2024年董事会工作报告＞的议案》总表决同意116,050,472股，占比99.4023％[10] - 《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》总表决同意116,050,572股，占比99.4024％[19] - 《公司关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意116,051,772股，占比99.4034％[22] - 某议案同意742,000股，占中小股东有效表决权股份总数48.4012％，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》总表决同意830,300股，占有效表决权股份总数54.1611％，已通过[27] - 《独立董事薪酬方案》总表决同意115,999,072股，占有效表决权股份总数99.3583％，已通过[30] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》总表决同意115,999,072股，占有效表决权股份总数99.3583％，已通过[33] - 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》总表决同意116,044,072股，占有效表决权股份总数99.3968％，已通过[35] - 《关于变更公司经营范围、注册地址并修改＜公司章程＞的议案》总表决同意116,062,472股，占有效表决权股份总数99.4126％，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意116,020,872股，占有效表决权股份总数99.3769％，已通过[40] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意116,063,872股，占有效表决权股份总数99.4138％，已通过[43] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果均符合相关规定，会议通过的决议合法有效[46] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》[47]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[3] - 会议召集公告于2025年4月25日发布，距会议召开20日[5] - 会议由董事长万锋主持，采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人197人，代表股份116,748,292股，占比37.2607%[9] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份115,215,272股，占比36.7714%[9] - 网络投票股东192人，代表股份1,533,020股，占比0.4893%[10] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》同意116,050,472股，占比99.4023%[15] - 《2024年监事会工作报告》同意116,052,472股，占比99.4040%[16] - 《2024年度报告及摘要》同意116,050,472股，占比99.4023%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意116,052,472股，占比99.4040%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意116,050,572股，占比99.4024%[19] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》同意116,051,772股，占比99.4034%[19] - 《公司2025年拟向子公司提供担保额度》同意115,957,272股，占比99.3225%[19] - 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》同意830,300股，占比54.1611%[20] - 《独立董事薪酬方案》同意115,999,072股，占比99.3583%[21] - 《公司2025年度监事薪酬》同意115,999,072股，占比99.3583%[23] - 《公司及子公司开展外汇套期保值业务》同意116,044,072股，占比99.3968%[23] - 《变更公司经营范围、注册地址并修改<公司章程>》同意116,062,472股，占比99.4126%[23]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月13日15:00 - 17:00，地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/），参与人员为线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者，接待人员有董事长、总经理万锋等 [2] 公司业务与合作 - 公司如有资本运作打算会及时公告 [2] - 公司会结合自身发展和资本市场情况，依法合规寻求提升投资价值的方式 [2] - 公司与昆山日月新公司致力于共同推进昆山公司芯片封测项目发展 [3] 公司业绩与财务 - 2025年第一季度亏损，二季度业务向好，公司正努力提高毛利率、管控成本、开拓新业务增长点 [3] - 2024年度利润分配预案：以316,495,265股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共派发现金红利12,659,810.60元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本 [3] - 2024年公司实现营业收入955,879.09万元，比上年同期增长12.27%，实现归属于上市公司股东的净利润3,251.46万元，比上年同期下降32.26%；业绩变动原因包括主要产品单价下行致毛利率下降、财务费用因汇率影响增长1,971.18万元、非经常性损益（政府补助）影响约为1,627.98万元 [3]

回购计划 - 2024年11月1日拟回购，资金2.5 - 4亿元，价格不超21.56元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购12650740股，占比3.86%，金额175832057.88元[2] - 截至2025年5月6日，回购14223440股，占比4.34%，金额197171252.88元[3] - 最高成交价15.08元/股，最低12.85元/股[2][3] 后续安排 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

股份回购 - 2024年11月1日审议通过回购方案，期限不超12个月，价格不超21.56元/股，资金2.5 - 4亿元[1] - 截至2025年5月6日，累计回购14,223,440股，占总股本4.34%[2] - 截至2025年5月6日，回购最高成交价15.08元/股，最低12.85元/股[2] - 截至2025年5月6日，成交总金额197,171,252.88元（不含交易费）[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.13元，同比下降750%，2024年同期为0.02元 [1] - 每股净资产8.09元，同比下降2.18%，2024年同期为8.27元 [1] - 每股公积金3.87元，同比增长2.38%，2024年同期为3.78元 [1] - 每股未分配利润3.21元，同比下降4.75%，2024年同期为3.37元 [1] - 营业收入21.01亿元，同比下降8.85%，2024年同期为23.05亿元 [1] - 净利润-0.41亿元，同比下降685.71%，2024年同期为0.07亿元 [1] - 净资产收益率-1.51%，同比下降639.29个百分点，2024年同期为0.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5057.43万股，占流通股比例20.2%，较上期减少306.54万股 [2] - 万锋为第一大股东，持有1395万股，占比5.57%，持股未变动 [3] - 钟小平为第二大股东，持有1142.52万股，占比4.57%，持股未变动 [3] - 招商量化精选股票A新进前十大股东，持有243.8万股，占比0.97% [3] - 香港中央结算有限公司减持369.45万股，当前持股186.7万股，占比0.75% [3] - 李强退出前十大股东，上期持股180.89万股，占比0.72% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入21.01亿元，上年同期23.05亿元，同比减少8.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4118.36万元，上年同期747.05万元，同比减少651.28%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5878.66万元，上年同期2.31亿元，同比减少125.43%[5] - 本报告期末总资产90.70亿元，上年度末94.20亿元，较上年度末减少3.72%[5] - 营业总收入为21.01亿元，较上期23.05亿元下降8.83%[19] - 营业总成本为21.54亿元，较上期22.99亿元下降6.31%[19] - 营业利润为-5002.56万元，上期为791.30万元[20] - 利润总额为-5041.96万元，上期为757.21万元[20] - 净利润为-4678.88万元，上期为694.30万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-4118.36万元，上期为747.05万元[20] - 少数股东损益为-560.52万元，上期为-52.75万元[20] - 流动负债合计为55.07亿元，较上期58.04亿元下降5.12%[17] - 非流动负债合计为7.41亿元，较上期7.08亿元增长4.68%[17] - 综合收益总额本期为 -46,894,047.61 元，上期为 6,050,744.75 元[21] - 基本每股收益本期为 -0.13 元，上期为 0.02 元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2,825,886,386.03 元，上期为 2,541,207,021.79 元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -58,786,607.13 元，上期为 231,139,731.35 元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -201,032,269.33 元，上期为 -56,101,811.28 元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 97,740,577.69 元，上期为 -419,412,344.93 元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -157,368,968.26 元，上期为 -243,869,381.63 元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为 547,607,097.42 元，上期为 399,998,102.50 元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为 390,238,129.16 元，上期为 156,128,720.87 元[22] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额3077.82万元，年初余额9905.65万元，变动比例 - 68.93%，因收到客户的应收票据减少[9] - 应收款项融资期末余额6406.64万元，年初余额1942.26万元，变动比例229.85%，因期末未到期的应收票据增加[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,199,198,215.25元，期初余额1,172,595,159.14元[16] - 2025年3月31日应收票据期末余额30,778,201.75元，期初余额99,056,534.57元[16] - 2025年3月31日应收账款期末余额2,565,040,905.34元，期初余额3,163,921,871.86元[16] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额64,066,364.31元，期初余额19,422,604.12元[16] - 2025年3月31日预付款项期末余额105,557,848.17元，期初余额82,942,752.13元[16] - 2025年3月31日存货期末余额1,469,375,647.34元，期初余额1,412,406,788.66元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额5,836,676,969.02元，期初余额6,293,785,066.04元[16] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期金额1702.45万元，上期金额1062.14万元，变动比例60.28%，因汇兑收益减少[10] - 其他收益本期金额1888.39万元，上期金额502.66万元，变动比例275.68%，因增值税加计抵减收益增加[10] - 信用减值损失本期金额455.52万元，上期金额 - 22.52万元，变动比例2123.11%，因本期转回应收账款坏账准备[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43922户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 万锋持股比例17.04%，股份数量55,800,072股；钟小平持股比例13.95%，股份数量45,700,800股[13] 股份回购情况 - 2024年11月1日公司拟回购股份，资金总额不低于2.5亿元，不超过4亿元，价格不超21.56元/股[14][15] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份3,248,140股，占总股本0.99%，成交总金额47,429,590.26元[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

经营业绩概览 - 公司2024年营业总收入95.59亿元 同比增长12.27% 但归母净利润3251.46万元 同比下降32.26% 扣非净利润1623.48万元 同比下降24.08% [1] 单季度表现 - 第四季度营业总收入25.97亿元 同比上升4.83% 但归母净利润亏损3994.01万元 同比下降232.06% 扣非净利润亏损4847.46万元 同比下降247.95% [2] 主要财务指标 - 毛利率6.9% 同比减少14.75% 净利率0.28% 同比减少49.69% 三费占营收比3.83% 同比增加11.73% [7] - 每股净资产8.37元 同比增加1.41% 每股经营性现金流0.93元 同比减少14.46% 每股收益0.1元 同比减少33.33% [7] 应收账款与现金流 - 应收账款31.64亿元 占归母净利润比例高达9730.78% 货币资金11.73亿元 同比增加30.24% 但货币资金与流动负债比例仅36.47% [4] 主营业务构成 - 液晶显示模组收入63.74亿元 占总收入66.69% 毛利率8.69% 摄像类产品收入28.2亿元 占比29.5% 毛利率4.42% 其他业务收入3.65亿元 毛利率-5.07% [8] 行业环境与发展规划 - 全球智能手机出货量12.2亿部 同比增长7% 平板电脑1.48亿台 增长9.2% 笔记本电脑1.74亿台 增长3.9% [5] - 公司与华为 传音 OPPO vivo 三星 荣耀等头部手机厂商保持稳定合作 计划2025年下半年成为大陆显示驱动芯片封测领域前三 并推进车载摄像头业务 [5]

关联交易情况 - 公司与关联方优创包装2024年日常关联交易实际发生金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5% [1] - 优创包装2024年总资产2348.73万元，净资产869.08万元，营业收入947.94万元，净利润24.36万元 [2] - 优创包装为公司实际控制人万锋亲属控制的企业，构成关联交易 [3] - 关联交易定价参照市场公允价格协商确定，遵循公平公允原则 [5] - 关联交易为公司日常经营所需，不会对公司财务状况和独立性产生重大影响 [7] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过67.50亿元的担保，其中银行授信担保57亿元，履约担保10.50亿元 [9] - 担保对象包括赣州电子、南昌精密、南昌汽车等全资子公司及展宏新材、日月同芯等控股子公司 [12][13][15][18][20] - 截至公告日，公司对外担保总额占2024年末净资产比例为246.23%，对子公司实际担保总额占净资产比例为72.47% [24] 财务及经营情况 - 公司2024年营业收入95.59亿元，同比增长12.27%；归母净利润3251.46万元，同比下降32.26% [71] - 2024年计提资产减值准备7445.24万元，减少归母净利润1235.03万元 [95][101] - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元，合计派发1265.98万元，占归母净利润的38.94% [75][76] 其他重要事项 - 公司及子公司计划2025年向银行申请不超过102亿元的综合授信额度 [25] - 公司经营范围拟新增储能技术服务、光伏设备制造等业务 [102] - 公司注册地址拟变更为深圳市龙华区澜清一路3号荣超新时代广场 [104] - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及数据资源处理、负债划分等 [28][29][31]

深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 590016 号 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简 ...