股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 登记时间为2024年5月19日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[10] 股东大会地点 - 会议地点在深圳龙华区观澜街道相关地址贵宾会议室[4] - 登记地点在深圳龙华区观澜街道相关地址证券部[10] 投票相关 - 提案7.00、11.00为特别表决事项需三分之二以上通过[7][8] - 涉中小投资者利益重大事项单独计票披露[8] - 普通股投票代码“362845”，简称为“TX投票”[18] - 深交所交易系统2025年5月20日多时段可投票[20] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00可投票[21] 其他 - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》有2个子议案[25] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[26]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以316,495,265为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度分红以327,551,705股为基数，每10股派现金红利0.8元，共派发现金红利26,204,136.4元，方案于2024年5月20日实施完毕[151] - 本次分配预案以316,495,265股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派发现金红利12,659,810.6元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[153][155] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9,558,790,934.48元，较2023年的8,514,028,612.44元增长12.27%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为32,514,586.37元，较2023年的48,001,583.95元下降32.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,234,781.65元，较2023年的21,383,339.00元下降24.08%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为305,764,510.37元，较2023年的357,463,683.86元下降14.46%[20] - 2024年基本每股收益为0.1元/股，较2023年的0.15元/股下降33.33%[20] - 2024年稀释每股收益为0.1元/股，较2023年的0.15元/股下降33.33%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.20%，较2023年的1.79%下降0.59%[20] - 2024年末总资产为9,420,463,960.13元，较2023年末的8,330,361,892.95元增长13.09%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,741,352,112.43元，较2023年末的2,703,180,489.98元增长1.41%[20] - 各季度营业收入分别为23.05亿元、20.30亿元、26.27亿元、25.97亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为747.05万元、1046.02万元、5452.39万元、 - 3994.01万元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1627.98万元、2661.82万元、1.77亿元[27] - 报告期内公司实现营业收入955,879.09万元，比上年同期增长12.27% [50] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3,251.46万元，比上年同期下降32.26% [50] - 报告期内财务费用相比去年增长1,971.18万元，主要受汇率影响 [50] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为1,627.98万元，主要是取得政府相关补助 [50] - 报告期内公司实现营业收入95.59亿元，较上年同期上升12.27%；归属于上市公司股东的净利润3251.46万元，较上年同期下降32.26%；扣非净利润1623.48万元，较上年同期下降24.08%；经营活动净现金流3.06亿元，较上年同期下降14.46%[59][60] - 2024年销售费用为6051.53万元，同比增长15.52%[70] - 2024年管理费用为2.72亿元，同比增长20.50%[70] - 2024年财务费用为3281.91万元，同比增长150.39%，主要是汇兑收益减少[70] - 2024年研发费用为2.84亿元，同比减少17.38%[70] - 2024年研发人员数量1176人，较2023年的1376人减少14.53%，占比9.80%，较2023年的13.76%下降3.96%[84] - 2024年研发投入金额284,034,234.66元，较2023年的343,769,275.78元减少17.38%，占营业收入比例2.97%，较2023年的4.04%下降1.07%[84] - 2024年末货币资金1,172,595,159.14元，占总资产比例12.45%，较年初的900,300,605.98元及占比10.81%增加1.64%[88][90] - 2024年末应收账款3,163,921,871.86元，占总资产比例33.59%，较年初的3,014,325,241.21元及占比36.18%下降2.59%[90] - 2024年末存货1,412,406,788.66元，占总资产比例14.99%，较年初的1,336,515,187.95元及占比16.04%下降1.05%[90] - 2024年末固定资产1,770,413,427.21元，占总资产比例18.79%，较年初的1,447,875,646.57元及占比17.38%增加1.41%[90] - 2024年经营活动现金流入小计10,299,734,362.43元，较2023年的8,333,445,206.53元增加23.60%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -313,889,533.28元，较2023年的 -586,485,178.36元增加46.48%[89] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为147,999,011.23元，较2023年的 -204,365,603.48元增加172.42%[89] - 报告期投资额278,700,000.00元，较上年同期的269,380,000.00元增加3.46%[92] - 2024年公司实现营业收入955,879.09万元，同比增长12.27%，归属上市公司股东净利润3,251.46万元，同比下降32.26%[107] - 2024年度合并报表营业成本变更前为8,883,397,525.25元，累计影响金额为15,624,297.37元，变更后为8,899,021,822.62元[178] - 2024年度合并报表销售费用变更前为76,139,627.03元，累计影响金额为 - 15,624,297.37元，变更后为60,515,329.66元[178] - 2023年度合并报表营业成本变更前为7,820,717,031.64元，累计影响金额为3,987,008.25元，变更后为7,824,704,039.89元[178] - 2023年度合并报表销售费用变更前为56,372,627.18元，累计影响金额为 - 3,987,008.25元，变更后为52,385,618.93元[178] - 2024年度营业成本为37.93亿元，销售费用为2710.84万元；2023年度营业成本为29.53亿元，销售费用为2487.79万元[179] 行业市场数据 - 2024年全球智能手机出货量12.2亿部，同比增长7%；平板电脑出货量1.48亿台，同比增长9.2%；笔记本电脑出货量1.74亿台，同比增长3.9%[30] - 2024年全球显示驱动芯片封测预计市场规模29.80亿美元，同比增长6% - 7%；国内DDIC封测市场约73亿元，同比增长约9%[33] - 预计2025年国内DDIC封测市场达80.3亿元，2026年可能突破90亿元[33] - 汇成股份2024年营收同比增长超20%[34] 子公司相关情况 - 昆山日月同芯半导体有限公司注册资本9.90亿元，项目一期月产能目标2万片12寸全流程GoldBump基地，目前月产量超1万片[36] - 昆山日月同芯半导体有限公司预计2025年下半年进入中国大陆同级别规模前三[36] - 子公司赣州同兴达拥有一体化生产线40余条[40] - 子公司日月同芯建成月产能2万片12寸全流程GoldBump生产工厂，目前月产量超1万片，预计2025年下半年进入中国大陆同级别规模前三[41] - 赣州市同兴达电子科技有限公司注册资本1.3亿美元，总资产493.022727939万美元，净资产215.730730565万美元，营业收入549.784597774万美元，营业利润6050.163236万美元，净利润7182.748673万美元[100] - 南昌同兴达精密光电有限公司注册资本4.907563亿美元，总资产2479.45405622万美元，净资产61885.986927万美元，营业收入2822.35334643万美元，营业利润-1765.85791万美元，净利润5621.49226万美元[100] - TXD (India) Technology Private Limited注册资本6811.00067万美元，总资产30790.273209万美元，净资产-9713.34858万美元，营业收入35774.82573万美元，营业利润-1885.308628万美元，净利润-1893.610601万美元[100] - 昆山日月同芯半导体有限公司注册资本9.9亿美元，总资产1144.03623084万美元，净资产59392.613385万美元，营业收入7849.058439万美元，营业利润9468.73676万美元，净利润9134.701512万美元[100] - 南昌同兴达汽车电子有限公司注册资本7000万美元，总资产5753.878059万美元，净资产2437.013081万美元，营业收入2369.22672万美元，营业利润2538.812339万美元，净利润2349.603524万美元[100] - 本期清算子公司南京市展锐新材科技有限公司，注册资本800万元，公司持股比例60%[67][180] 业务线数据关键指标变化 - 2024年液晶显示模组收入63.74亿元，占比66.68%；摄像类产品收入28.20亿元，占比29.50%；其他收入3.65亿元，占比3.82%；国内收入73.04亿元，占比76.41%；国外收入22.55亿元，占比23.59%[62] - 光电子器件和其他行业毛利率6.90%，较上年同期下降1.20%；液晶显示模组毛利率8.69%，较上年同期下降0.64%；摄像类产品毛利率4.42%，较上年同期上升0.36%；其他产品毛利率 -5.07%，较上年同期下降16.12%[63][64] - 光电子器件和其他行业销售量1.90亿片，较上年同期增长6.82%；生产量1.97亿片，较上年同期增长9.07%；库存量593.59万片，较上年同期增长17.29%[65] - 光电子器件和其他行业原材料成本80.49亿元，占比90.44%，较上年同期增长11.92%；人工工资3.78亿元，占比4.25%，较上年同期增长44.93%；折旧1.85亿元，占比2.08%，较上年同期增长4.27%；能源和动力1.12亿元，占比1.26%，较上年同期增长46.83%；其他1.75亿元，占比1.97%，较上年同期增长48.02%[66] 研发项目进展 - 显示模组屏技术研发方面，盲孔、双盲孔穿戴OLED项目已完成量产，硬性OLED产线已建成并量产 [55] - 光学摄像产品技术研发方面，光学变焦、TOF、结构光等预研项目均已完成 [55] - 半导体先进封测业务研发规划了全流程封装测试技术，正在开展其他先进封装技术储备 [55] - 6.72FHD盲孔显示屏开发项目完成，准备量产[71] - 应用于OLED的Demura烧录系统研发项目完成，为量产做准备[71] - 双面式液晶显示模组开发项目完成，设计出可双面显示的模组[71] - 偏光片对液晶显示模组的亮度影响研究项目完成，输出相关规范[71] - 完成便于排序型液晶显示模组开发，需输出新设计方案及规范，评估散热等性能[73] - 完成盲孔PV值影响研究，输出相关规范，解决盲孔位置PV值问题[73] - 完成中尺寸不包胶液晶显示模组研究，取消包边胶工序，优化生产工艺[73] - 完成144HZ高刷新率且带主动笔的15.6寸模组开发，打通生产线，为量产做准备[73] - 完成6.75寸硬件调控背光电流的显示模组开发，解决背光亮度一致性问题[73][74] - 完成超低亮度(2nit)OLED屏gamma烧录技术研究，掌握烧录技术，满足低功耗需求[74] - 完成一种液晶显示模组对接结构开发，提高生产效率，形成自主知识产权[74] - 完成中尺寸偏光片应用研究，输出相关规范，优化中尺寸产品性能和生产效率[74] - 完成14寸incell液晶显示模组开发，实现量产准备，提升笔记本显示屏领域竞争力[74] - 完成基于Microchip的

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-010 深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十次会议 的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年监事会工作报告》，内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关政策法规，公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》，现发表如下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了科学、 合理、有效的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产 的安全和完整。 二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部控制制度的情形， 不存在重大和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况 深圳同兴达科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 一、审议通过了《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-009 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十五次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 董事会同意通过公司《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 ...

第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 深圳同兴达科技股份有限公司 经审核，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律、法规要求及《公司章程》中有关利 润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。全体独立董 事同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提请公司董事会、股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正 常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对 公司日常经营及业绩未产生 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润32,514,586.37元，母公司净利润90,735,741.32元[1] - 2022 - 2024年归母净利润分别为 - 40,180,716.05元、48,001,583.95元、32,514,586.37元[4] 利润分配 - 按10%提取法定公积金9,073,574.13元，期末可供分配利润386,321,772.12元[1] - 每10股派现0.4元，共派现12,659,810.60元，占2024年合并归母净利润38.94%[3] - 2024年现金分红和股份回购总额占合并报表净利润46.87%[3] - 最近三年累计现金分红占年均净利润289.06%[6][7] 资产情况 - 2024、2023年金融资产分别为36,613,162.67元、33,838,051.24元，占比0.39%、0.41%[8] 决策进展 - 独董、董事会、监事会同意2024年度利润分配预案[9][10][12] - 利润分配预案需2024年度股东大会审议通过[13]

股份回购计划 - 2024年11月1日拟以集中竞价回购，资金2.5 - 4亿元，价不超21.56元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月9日，累计回购11,056,440股，占总股本3.38%[2] - 最高成交价15.08元/股，最低13.32元/股[2] - 成交总金额155,126,225.68元（不含费用）[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[4] - 委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托[5]

回购方案概述 - 公司于2024年11月1日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于2 5亿元、不超过4亿元，回购价格上限为21 56元/股，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内，具体回购数量以期满时实际回购为准 [2] 回购进展数据 - 截至2025年3月31日，累计回购3 248,140股（占总股本0 99%），成交总金额4743万元，最高价15 08元/股，最低价13 78元/股 [3] - 2025年4月7日新增回购1 408,660股（占总股本0 43%），单日成交金额6377万元，最高价14 23元/股，最低价13 39元/股 [3] - 截至2025年4月7日，累计回购达7 904,940股（占总股本2 41%），成交总金额1 11亿元，价格区间13 39-15 08元/股 [4] 合规性说明 - 回购行为符合《上市公司股份回购规则》及深交所自律监管指引要求，每增加1%股本比例即披露进展 [3][4] - 公司未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期内回购股份 [5] - 集中竞价委托价格避开涨跌幅限制价格，且未在开盘/收盘集合竞价或无涨跌幅限制交易日进行委托 [6][7] 后续计划 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况推进回购计划，并依法履行信息披露义务 [7]

股份回购 - 2024年11月1日拟以集中竞价回购，资金2.5 - 4亿元，价格不超21.56元/股[1] - 截至2025年3月31日，累计回购3248140股，占比0.99%，金额47429590.26元[2] - 2025年4月7日累计回购4656800股，占比1.42%，金额63765243.82元[3] - 截至2025年4月7日，累计回购7904940股，占比2.41%，金额111194834.08元[3] - 回购最高成交价15.08元/股，最低13.39元/股[3]