深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司经营实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 第五条 有公司章程规定的不得担任高级管理人员情形的，不能担任公司的 第 1 页/共 12页 深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的工作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他现行有关 法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《深 圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但由职工代表担 任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳同兴达科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各 部门、公司控股子公司的内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高 内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会战略与ESG发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战 略与ESG发展委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，提升公司 环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建 议，对公司发展项目进行审查以及对公司ESG事项进行审议及监督，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与ESG发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG发展委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主 持委员会工作。 第六条 战略与ESG发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-047 深圳同兴达科技股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章 程》中相关条款进行了修订完善。《公司章程》经股东会审议通过后，公司各项 制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 二、公司章程修订内容 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事"、"监事会"相关描述，监事 会职权由 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 1 深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 927,390,501.45 | 1,172,595,159.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 26,525,517.76 | 99,056,534.57 | | 应收账款 | 3,216,817,611.47 | 3,163,921,871.86 | | 应收款项融资 | 40,642,523.93 | 19,422,604.12 | | 预 ...

董事会 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-048 深圳同兴达科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2025 年 8 月 26 日在公司召开了 2025 年职工代表大会第一 次会议，经与会职工代表认真审议，选举姜勇为公司第四届董事会职工 代表董事（简历见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通 过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，至第四届董事会届满之日止。 上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的 任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 2025 年 8 月 26 日 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（ ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还 | 2025年期末占用 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | ...

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次会议同意召 开本次股东会。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-046 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》，现将公司召开 2025 年第一次临时股东会的相关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合 ...