证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-026 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月14日。其中： 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 6、 ...

业绩总结 - 2024年公司合并营业总收入53.04亿元，净利润6.40亿元[3] - 2024年度母公司可供分配利润5.11亿元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现10元（含税）[4] - 提请授权制定2025年中期分红方案[13] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所承办2025年审计业务[9] - 同意用不超2.5亿闲置资金买短期理财[10]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制制度体系，符合现阶段经营管理需求[2] - 2024年度未发现公司违反内控规范及相关规定情形[2] - 监事会认为2024年度内控自评报告客观真实反映内控体系情况[2] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年4月23日[4]

会议信息 - 盐津铺子第四届独立董事专门会议2025年第二次会议于4月18日通讯召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等议案，同意提交第四届董事会第十七次会议[1][2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，同意提交第四届董事会第十七次会议[3] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，同意提交第四届董事会第十七次会议[4][5] - 审议通过拟续聘2025年度会计师事务所的议案，同意提交第四届董事会第十七次会议[6] - 审议通过提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案，同意提交第四届董事会第十七次会议[7]

业绩总结 - 2024年合并营业总收入53.04亿元，归属股东净利润6.40亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现10元（含税）[7] - 提请授权制定2025年中期分红方案[15] 资金运用 - 拟续聘天健会计师事务所承办2025年审计业务[12] - 同意用不超2.5亿闲置资金买短期理财，有效期12个月[14] 会议安排 - 2025年4月22日召开董事会[1] - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[20] 议案审议 - 多项议案表决全票通过[3][17][18][19]

分红方案 - 公司提请授权制定并实施2025年度中期分红方案[3] - 分红需当期盈利等条件，在2025年下半年实施[3][4] - 分红金额不超当期净利润100%[5] 审批情况 - 2025年4月22日董事会、监事会同意该议案[8][9] - 议案待股东大会审议，方案需董事会结合实际制定[10]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润639,945,878.04元，上年度505,773,918.21元，上上年度301,481,301.30元[9] - 2024年度母公司实现净利润430,452,943.34元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟10股派10元（含税），不送股不转增[1][7] - 2024年度累计现金分红436,510,094.40元，上年度293,987,902.50元，上上年度192,907,485.00元[9] 资金使用 - 2024年回购股份1,569,900股，金额59,876,713.98元[8] - 2024年现金分红和回购合计496,386,808.38元，占净利润77.57%[8] 其他 - 预案需提交2024年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为530,393.39万元，较上年同期增长28.89%[8] - 本期净利润为6.40亿元，上年同期为5.13亿元，同比增长24.77%[24] - 公司本期基本每股收益为2.36元，上年同期为1.88元，同比增长25.53%[24] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计787,981,616.01元，较上年年末下降13.78%[1] - 2024年末公司非流动资产合计1,824,948,654.87元，较上年年末增长48.23%[1] - 期末负债合计为1,838,174,398.44元，上年年末为1,408,236,030.40元[20] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为59.89亿元，上年同期为46.58亿元[28] - 公司投资活动现金流入小计本期为6.48亿元，上年同期为7.11亿元[28] - 公司筹资活动现金流入小计本期为9.64亿元，上年同期为7.86亿元[28] 所有者权益 - 2024年所有者权益合计期末余额为1,206,695,482.17元，上年同期为1,108,879,734.05元[35] - 2024年综合收益总额为430,452,943.34元，上年同期为382,347,087.09元[35] - 2024年所有者投入和减少资本为125,041,992.68元，上年同期为107,853,006.27元[35] 在建工程 - 咸味休食三期项目预算5000万元，期末账面价值为3855.907609万美元，期初为188.139888万美元[185][188] - 火田350w蛋鹌鹑智慧养殖基地期末账面价值为1766.538373万美元，期初为557.36854万美元，预算8105.15万元[185][188] - 新疆马铃薯全粉项目预算6000万元，本期投入5540.812052万美元并全部转入固定资产[188] 税务政策 - 2021 - 2030年，盐津铺子食品科技等6家西部鼓励类产业企业按15%税率缴纳企业所得税[160] - 2021 - 2025年，盐津铺子实业等3家公司免征地方分享部分企业所得税5年[161] - 2023 - 2027年，江西盐津铺子可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[164]

财务内控 - 审计盐津铺子2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[9][10]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为27.05万元[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为65,145.46万元[13] - 2024年度往来资金利息为318.57万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额为49,876.33万元[13] - 2024年末往来资金余额为15,614.75万元[13] 关联公司往来 - 与北京松冠食品2024年度往来累计发生7.53万元[13] - 与广西乐尚食品2024年度往来（应收账款）161.44万元[13] - 与柬埔寨果美农场食品2024年度往来累计27,543.12万元[13] - 与湖南津匠食品2024年度往来累计8,500.00万元[13]