| 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意 | 是 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 是 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实 | 是 | | | | 际控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是否未包括独立董事 | 是 | | | 9 | ...

证券简称：盐津铺子 证券代码：002847 盐津铺子食品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 盐津铺子食品股份有限公司 二〇二五年十二月 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《盐津铺子食品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"、"本计划"）是依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"盐津铺子"或"本公司"、 "公司"）《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为 ...

1、公司本次《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《公司 法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件的规定；对各 激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予 日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违 反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的意见 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理 办法"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关规 章制度的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划（草案）"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读与审核。现发表核 查意见如下： 2、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括：（1）最近一个 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2025 年 12 月 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：盐津铺子食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"盐津铺子"）的委托，为公司2025年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划""激励计划"）提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1 号》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划出 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核 心骨干员工的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司根据国家相关法律及本公司实际情况拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目 标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励 计划的各项业绩目标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-067 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本 次股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2026年1月6日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-062 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 与会董事对下列事项进行了逐项表决： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通 过电子邮件、电话的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 17 日 15:00 采取通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。 表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...

及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司限制性股票激励计划解除限售条件成就 委员签名： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就与否及回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关 事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的核查意见 本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年 第二期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同时，根据激励对象绩效 考核结果，25 名激励对象本年度满足 100%解除限售条件，且公司 2024 年度业 绩满足公司激励计划第二个解除限售期解除限售条件，因此，本次公司限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售人员为 25 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-065 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划 激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票 的议案》，同意回购注销 6 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制 性股票 119,000 股，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 5 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-064 盐津铺子食品股份有限公司 关于2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，全部 符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 553,980 股，占目前公司 最新股本总额 272,709,679 股的 0.20%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"或"盐津铺子"）于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年第二期限 制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、公司 2023 年第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 ...