证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-099 盐津铺子食品股份有限公司 3、类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：罗新平 5、注册资本：壹亿元整 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 近日，公司已就本次投资设立全资子公司事宜完成工商登记手续，并取得了 由新疆生产建设兵团第九师市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工 商注册登记事项公告如下： 一、设立全资子公司登记基本信息： 1、统一社会信用代码：91659012MAD520G080 2、名 称：新疆盐津铺子食品有限公司 1、新疆盐津铺子食品有限公司营业执照正本及副本。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关审议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董 事，我们仔细阅读了公司第四届董事会第五次会议材料，审慎地对公司提供的资 料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司 的独立意见 本次投资符合公司长期发展战略和投资方向，此项目通过延长产业链，进一 步提升成本优势，进而提升公司整体竞争力和盈利水平，符合公司长期发展战略 和投资方向，有利于公司供应链管理优化，进一步巩固并提高公司的行业地位， 为公司发展带来多方面的益处。本次投资对公司的业务独立性无重大影响，可以 促进公司可持续发展，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （以下无正文，为签字页） 盐津铺子食品股份有限公司 （本页为盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相 关事项的独立意见之签字页） 王红艳 刘灿辉 张 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-098 盐津铺子食品股份有限公司 关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目 暨对外设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟与巴克图经济技术开 发区签署《第九师白杨市马铃薯全粉智能化生产加工项目合作协议》（以下简称 "《项目合作协议》"），公司拟使用自筹资金1亿元在新疆生产建设兵团第九 师巴克图经济技术开发区投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目，项目计划总 用地约120亩（具体位置及面积以自然资源局《土地转让合同》约定为准）。为 保证本项目的实施，公司拟以自有资金1亿元出资设立全资子公司新疆盐津铺子 食品有限公司（以下简称"新疆食品子公司"）（暂定名，以最终注册为准）作为 本项目的实施主体。 2、公司于2023年11月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的议案》。本 次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易， ...

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 14 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 4 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-097 会议决议：盐津铺子食品股份有限公司拟与巴克图经济技术开发区签署《第 九师白杨市马铃薯全粉智能化生产加工项目合作协议》，公司拟使用自筹资金 1 亿元在新疆生产建设兵团第九师巴克图经济技术 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-096 盐津铺子食品股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购 数量不低于 1,200,000 股（含本数）且不超过 1,400,000 股（含本数），回购股份 不低于公司股本总额的 0.61%（含）且不超过公司股本总额的 0.71%（含）。在 回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股的条件下，按回购数量上限测算，预计回 购金额约为 13,300.00 万元，按回购数量下限测算，预计回购金额约为 11,400.00 万元；具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回 购资金总额为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 6 个月。 1、2023 年 9 月 19 日，公 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-095 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回 购数量不低于 1,200,000 股（含本数）且不超过 1,400,000 股（含本数），回购股 份不低于公司股本总额的 0.61%（含）且不超过公司股本总额的 0.71%（含）。 在回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股的条件下，按回购数量上限测算，预计 回购金额约为 13,300.00 万元，按回购数量下限测算，预计回购金额约为 11,400.00 万元；具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回 购资金总额为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 6 个月。 具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 ...

财务表现 - 盐津铺子食品2023年第三季度营业收入为11.11亿元，同比增长46.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长67.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，同比增长20.03%[2] - 基本每股收益为0.78元，同比增长62.50%[2] - 稀释每股收益为0.78元，同比增长65.96%[3] - 加权平均净资产收益率为12.53%，同比下降3.58%[3] - 总资产为27.43亿元，同比增长11.73%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.63亿元，同比增长20.09%[3] - 非经常性损益项目总计为563.43万元，包括个税手续费返还和增值税减免等[3] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度营业收入为3004608968.85元，同比增长52.54%[5] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度营业成本为1969388030.19元，同比增长57.08%[5] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度研发费用为63194881.54元，同比增长31.07%[5] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度营业外支出为8326479.35元，同比增长295.20%[6] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度所得税费用为42908485.07元，同比增长147.77%[6] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-219798263.76元，同比下降37.60%[6] - 盐津铺子食品股份有限公司报告期末普通股股东总数为8540股，前十名股东持股情况中，湖南盐津铺子控股有限公司持股比例为37.02%[6] - 盐津铺子食品股份有限公司报告期末普通股股东总数为8540股，前十名股东持股情况中，张学文持股比例为16.02%[6] - 盐津铺子食品股份有限公司报告期末普通股股东总数为8540股，前十名股东持股情况中，张学武持股比例为10.39%[6] - 盐津铺子食品股份有限公司报告期末普通股股东总数为8540股，前十名股东持股情况中，香港中央结算有限公司持股比例为3.08%[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,207,709,574.17元，非流动资产合计为1,535,040,184.89元，资产总计为2,742,749,759.06元[9] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,319,680,602.50元，非流动负债合计为37,617,249.58元，负债合计为1,357,297,852.08元[11] - 公司股本为196,060,485.00元，资本公积为484,289,044.31元，减：库存股为225,022,388.83元[11] 公司发展 - 公司2023年前三季度多个渠道、多个品类实现快速发展，聚焦七大核心品类，全力打磨供应链，推动产品全规格发展[8] - 公司2022年度股东大会通过了《2022年度利润分配预案》，每10股派发现金红利15元，共计派发现金红利人民币192,907,485.00元[8] - 公司2023年顺利推行了第一期和第二期《限制性股票激励计划》，向81名激励对象授予限制性股票共计328.5万股[8] - 公司于2023年9月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2023年9月30日，公司已回购股份677,350股[8] 资金流向 - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度净利润为40.35亿元，较上期增长84.8%[13] - 综合收益总额为40.35亿元，较上期增长84.8%[14] - 基本每股收益为2.07元，较上期增长78.4%[14] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为43.14亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.98亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为63.33亿元[15] - 盐津铺子食品股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为633,250,700.00元，较上期增长6.16%[16] - 偿还债务支付的现金为489,181,019.34元，较上期下降7.57%[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为208,071,002.40元，较上期增长48.38%[16] - 筹资活动现金流出小计为764,022,497.96元，较上期增长7.64%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-130,771,797.96元，较上期下降15.33%[16] - 现金及现金等价物净增加额为80,807,027.43元，较上期下降6.33%[16] - 期初现金及现金等价物余额为191,368,476.34元，期末现金及现金等价物余额为272,175,503.77元[16]

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董 事，我们仔细阅读了公司第四届董事会第四次会议材料，审慎地对公司提供的资 料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》的独立意见 我们仔细审阅了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三季度 报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，不存在与第三季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司 《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的经营情况和财务状况等事项。公司召开第四届董事会第四次会议审议《公 司 2023 年第三季度报告》，我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策 程序及表决过程合规、合法，我们予以认可。 (以下无正文，为签字页) 盐津铺子食品 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-092 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 30 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 2 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-093 盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 30 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 会议决议：经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告全文及摘要真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...