业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司营收1.32亿元，净利润为负[7] 市场表现 - 2024年12月23 - 25日，高斯贝尔股票连续3日收盘跌幅偏离值累计超20%[3] 未来风险 - 2024年末财务指标未改善，股票有被实施退市风险警示风险[7]

业绩承诺 - 原实控人刘潭爱承诺2021 - 2023年净利润不低于2000万、3000万、5000万元[2] 业绩情况 - 2021 - 2023年经审计净利润分别为 - 12515.763177万、 - 540.144882万、 - 8211.449336万元[2][3][4] 补偿情况 - 刘潭爱应补偿2021 - 2023年分别为14515.763177万、3540.144882万、13211.449336万元[2][3][4] 收款情况 - 2024年收到2021、2022年部分补偿款[5][6] - 截至披露日合计收到补偿款5132.090998万元[7]

会议情况 - 2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议[1] - 2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选张华香为第五届董事会独立董事[1] - 张华香参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

股东大会信息 - 2024年11月23日公告召开股东大会通知[6] - 2024年12月9日15点现场会议在湖南郴州召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 股东投票情况 - 3名现场股东及代理人代表43,460,418股，占26.0008%[8] - 270名网络投票股东代表1,201,425股，占0.7188％[9] 议案表决结果 - 《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》同意982,500股，占66.4828%[15] - 反对417,625股，占28.2574%[15] - 弃权77,700股，占5.2577%[15] 会议合法性 - 股东大会由董事会召集，资格合法有效[10][11] - 无增加临时提案情况，召集、召开、表决合法有效[11][17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月9日召开，网络投票时间相同[2] - 通过现场和网络投票股东272人，代表股份1477825股，占比0.8841％[3][4] 议案表决情况 - 全资子公司新增日常关联交易议案，同意982500股，占比66.4828％[6] - 反对417625股，占比28.2594％[6] - 弃权77700股，占比5.2577％[6]

市场扩张和并购 - 高斯贝尔农业公司拟与城服（深圳）农业开展鸡蛋大宗贸易，六个月内交易不超1.5亿[2] 其他新策略 - 交易遵循公平公允、市场化定价原则，符合公司及股东利益[8][9][11] 审批进展 - 交易已获董事会通过，待2024年第三次临时股东大会批准[2][3] 关联方信息 - 城服（深圳）农业2024年8月成立，注册资本1000万，为城服集团全资子公司[4][5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月9日15:00[2] - 网络投票时间为2024年12月9日[2] - 股权登记日为2024年12月4日[3] - 登记时间为2024年12月6日8:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场会议在湖南郴州苏仙区高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室[4] - 登记地点在湖南郴州苏仙区高斯贝尔产业园公司证券部[6] 审议提案 - 总议案（除累积投票提案外的所有提案）[5] - 关于全资子公司新增日常关联交易的议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为362848，简称为高斯投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[14] 其他 - 股东大会授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[15]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-074 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次 股东大会股权登记日为 2024 年 12 月 4 日。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司 11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称"高斯贝尔农业 公司"）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡 蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋， 结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过 1.5 亿元。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙华山先生已回避表 决。 本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 详见公司 11 月 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日在湖南郴州召开，含现场和网络投票[2] - 203人参与投票，代表股份44388343股，占比26.5560％[3] 议案表决结果 - 关联方以物抵债议案通过，同意44174143股，占比99.5174％[5] - 补选魏小冲为非独立董事，同意44116543股，占比99.3877％[8] - 补选张华香为独立董事，同意44124543股，占比99.4057％[10]

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年10月26日召集并公告通知[6] - 现场会议于2024年11月11日15点召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 4名现场股东及代理人代表43,476,143股，占比26.0103%[8][9] - 199名网络投票股东代表912,200股，占比0.5457％[9] 表决结果 - 全部议案获出席大会有效表决权股份总数99％以上通过[15]