证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-044 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事 宜公告如下： 为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简 称"郴州高斯贝尔公司"）拟与中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过 1,000 万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有 效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，郴州高斯贝尔公司将 根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提 供抵押。 本次拟抵押资产的具体明细如下： | 融资机构 | 序号 | 项目 | 权证号 ...

增持计划 - 董事游宗杰2023年12月14日起6个月内计划增持不低于800万元公司股份[2] - 2024年3月15日至6月7日累计增持1,101,300股，占总股本0.6589%，金额8,004,944.37元[2][6] - 增持前游宗杰持有2,462,600股，占总股本1.47%[2] 增持明细 - 2024年3月15日增持115,900股，金额1,006,012元[6] - 2024年5月29 - 6月7日多次增持，各有股数及金额[6]

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵 押给中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行为全资子公司郴州高斯贝尔数码 科技有限公司（以下简称"郴州高斯贝尔公司"）申请不超过 1,000 万元人民币 （含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授 信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银 行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请 银行授信额度的公告》 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-043 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第十次会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员，2024 年 6 月 11 ...

业绩承诺 - 原实控人刘潭爱承诺2021、2022年净利润不低于2000万、3000万元[2] 业绩补偿 - 2021年净利润 -125157631.77元，刘潭爱应补偿145157631.77元[2] - 2022年净利润 -5401448.82元，刘潭爱应补偿35401448.82元[3] 执行情况 - 法院扣划资金及处置股份获款6240881.7元[5] - 已收到2021年补偿款6182568.86元[6] - 刘潭爱等还需支付补偿款174376511.73元[6]

湖南启元律师事务所 关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 二O二四年五月 致：高斯贝尔数码科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受高斯贝尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本 ...

（经 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） — 1 — 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司章程 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 — 3 — 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月7日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份60,460,675股，占总股份36.1715％[4] - 中小股东4人参与投票，代表股份746,150股，占总股份0.4464％[5] 提案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数提案同意股数占出席会议所有股东所持股份99.9706％[6] - 《2023年度董事会工作报告》等多数提案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持股份97.6144％[7] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》总表决同意57,864,375股，占99.9692％[17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》总表决同意3,598,975股，占99.5078％[22] - 续聘2024年度审计机构等议案同意股数占比99.9706％，反对占比0.0294％[26][28][30] - 续聘2024年度审计机构等议案中小股东同意股数占比97.6144％，反对占比2.3856％[27][29][31] 其他 - 所有提案均表决通过[7][9][11][14][16][18][21][23][25] - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[33] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》等[34] - 公告日期为2024年5月8日[35]

11.请问公司是否有意原披露更多 ESG相关信息?我关注了同业 的很多公司，想更多的了解公司管理经营的情况。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024年04月30日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 孙华山 总经理 郝建清 独立董事 韩明 董事会秘书 陈平 财务总监 贺丽楠 投资者关系活动主要内容 介绍 1.看到公司2023年营收和净利润都有所下滑，请问这一下降的 主要原因是什么？公司采取了哪些措施来应对收入下降的情况？ 答:感谢对公司的关注。关于财务问题，请留意公司的相关定 期公告。公司未来会提高生产效率，降低生产成本，积极拓展客 户，以优异的成绩回馈投资者。谢谢！ 2.今年实现3亿营收有问题吗？ 答:尊 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-036 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前访 问 网 址 https://eseb ...