项目中标信息 - 公司为某单位算力服务项目合作伙伴招募项目中标候选人[2] - 项目招标单位为中国移动青岛分公司，代理为山东众智[2] - 项目金额425,880,000.00元[2] 项目影响 - 中标可加快算力市场战略部署，或积极影响业绩[2] - 能否签约不确定，具体以合同为准[2][3]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月24日审议通过对外投资设全资子公司议案[1] - 计划以自有资金在深圳设全资子公司[1] 新公司情况 - 深圳高斯贝尔农业科技有限公司2024年11月7日完成工商注册[2] - 该公司注册资本为1000万元[1]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-070 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游开发区富亭街1777号5号楼112号房间 法定代表人：魏小冲 注册资本：1,000万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：一般项目：软件开发；供应用仪器仪表制造；智能仪器仪表制造； 计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；终端计量设备制造； 物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；其他通用仪器制造；智能控制系统集 成；大数据服务；物联网技术服务；供应用仪器仪表销售；软件销售；电子产品 销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；计算机软硬件及辅助设备批 发；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；终端计量设 备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 成立日期：2024年10月29日 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司" ...

董事会会议 - 2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议，通过补选董事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名魏小冲为非独立董事候选人，张华香为独立董事候选人[1] - 张华香未取得资格证书，承诺在最近一期培训中取得[2] - 魏小冲负责生产经营及融资业务，未持股[5] - 张华香为会计师事务所股东、监事，未持股[6]

独立董事提名 - 张华香被提名为高斯贝尔第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺在最近一期培训中取得独立董事资格证书[6] - 具有五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格或经验条件[16] 独立性条件 - 张华香及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[17] - 张华香及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 张华香及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 张华香不是为公司及其控股股东等提供服务的人员[22] 合规情况 - 最近十二个月内无特定情形[25] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[28] - 最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 不存在重大失信等不良记录[31] - 不是特定情形下被提请撤换未满十二个月的人员[32] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责[36] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[36] - 授权董事会秘书报送信息并担责[36] - 因辞职致比例不符将持续履职[36]

独立董事提名 - 潍坊滨城投资开发有限公司提名张华香为高斯贝尔第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人承诺被提名人在最近一期培训中取得独立董事资格证书[4] 任职条件 - 被提名人需满足具备注册会计师资格等条件[10] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职和持股情况[10][11][12] 合规声明 - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[14] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确，愿担责并接受监管处分[19] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[19] 日期信息 - 提名人签署日期为2024年10月25日[20]

市场扩张和并购 - 公司与杭州熵起智能拟成立合资公司，注册资本1000万[1] - 公司出资510万占51%，对方出资490万占49%[1] - 合资公司名为山东高斯星云，注册地潍坊寒亭区[4] 未来展望 - 投资目的是拓展人工智能算力业务增强竞争力[5] - 投资存在市场、经营和管理风险[5] - 投资用自有资金，不对主营业务造成不利影响[5]

市场扩张和并购 - 公司计划与杭州熵起智能科技成立合资公司，注册资本1000万元，占股51%[1] - 公司以自有资金认缴1000万元设立全资子公司[3] 其他新策略 - 刘潭爱以土地使用权及地上附着物抵消业绩承诺差额补偿款1.15亿元[4][5] 会议安排 - 2024年11月11日召开第二次临时股东大会，股权登记日为11月6日[8]

新策略 - 2024年10月24日审议通过设立深圳高斯贝尔农业科技有限公司[1] - 子公司注册资本1000万元，法定代表人为魏小冲[2] - 子公司注册地址为深圳市福田区[2] 未来展望 - 投资目的是拓展新盈利增长点，增强盈利能力[4] - 投资可能面临运营管理等风险[4] 经营范围 - 经营范围包括电子产品研发销售、食品互联网销售等[2][3] - 许可项目包括兽药经营、家禽饲养等[3] - 涉及二手汽车及配件、冷链肉制品等进出口业务[3]

业绩承诺与补偿 - 刘潭爱承诺2021 - 2023年净利润分别不低于2000万、3000万、5000万元[3] - 刘潭爱2021年应补偿145,157,631.77元，已付6,182,568.86元，剩138,975,062.91元未付[3] 以物抵债 - 法院裁定郴州高视伟业土地及附着物抵偿115,000,000元业绩补偿款[2][4] - 抵债标的评估价值136,998,626元[7] 其他 - 年初至公告披露日，公司与刘潭爱及其控制企业累计关联交易33.43万元[9] - 以物抵债需股东大会审议，产权过户有不确定性[11]