股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月11日15:00[1] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][12][13] - 股权登记日为2024年11月6日[2] 会议地点 - 现场会议在湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室[3] 审议提案 - 包括总议案、关联方以物抵债议案、补选魏小冲为非独立董事议案、补选张华香为独立董事议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月8日上午8:00至下午5:00[6] - 登记地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为362848，投票简称为高斯投票[11] - 提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入40,695,797.92元，比上年同期减少26.10%；年初至报告期末营业收入132,168,334.24元，比上年同期减少41.37%[2] - 营业收入本年累计发生额132,168,334.24元，较上年同期减少41.37%，主要系业务量下降所致[6] - 营业总收入从225,441,133.94元降至132,168,334.24元，降幅约41.38%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -35,075,429.13元，比上年同期减少383.03%；年初至报告期末为 -69,233,153.40元，比上年同期减少217.66%[2] - 营业利润从亏损20,573,511.08元扩大至亏损69,235,922.11元，亏损增幅约236.53%[14] - 净利润从亏损20,041,749.18元扩大至亏损69,447,260.30元，亏损增幅约246.52%[14] - 基本每股收益从 -0.1304降至 -0.4142，降幅约217.64%[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产358,432,636.22元，比上年度末减少17.63%；归属于上市公司股东的所有者权益109,966,725.52元，比上年度末减少20.81%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,084,805.20元，期初余额18,417,787.52元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额139,131,704.77元，期初余额170,551,892.14元[10] - 2024年9月30日存货期末余额34,735,968.58元，期初余额46,351,013.27元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额193,022,370.20元，期初余额254,153,255.69元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额165,410,266.02元，期初余额181,021,390.83元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额358,432,636.22元，期初余额435,174,646.52元[11] 负债变化 - 货币资金期末数1,084,805.20元，较期初数减少94.11%，主要系支付款项增加[5] - 应收票据期末数1,601,364.72元，较期初数增加159.55%，主要系收到的票据增加所致[5] - 短期借款期末数38,818,560.12元，较期初数增加204.00%，主要系本期增加银行借款所致[5] - 2024年9月30日短期借款期末余额38,818,560.12元，期初余额12,769,349.91元[11] - 流动负债合计从285,346,913.32元降至233,662,704.66元，降幅约18.11%[12] - 长期借款从225,000.00元增至8,000,000.00元，增幅约3455.56%[12] 费用变化 - 财务费用本年累计发生额6,488,405.09元，较上年同期增加191.58%，主要因汇率变化所致[6] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为 -26,911,852.85元，较上年同期减少1376.87%，主要因收到的货款减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为15,051,720.00元，较上年同期增加140.37%，主要因本期借款增加所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金从178,441,781.05元降至145,916,070.63元，降幅约18.23%[16] - 收到的税费返还从7,468,928.86元降至2,587,166.13元，降幅约65.36%[16] - 经营活动现金流入小计从196,659,602.99元降至157,293,209.57元，降幅约19.91%[16] - 经营活动现金流出小计为1.8420506242亿美元，上期为1.9455196313亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2691.185285万美元，上期为210.763986万美元[17] - 投资活动现金流入小计为1.042984万美元，上期为4160.147万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 248.774537万美元，上期为4127.015307万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为9377.423451万美元，上期为4750.500001万美元；筹资活动产生的现金流量净额为1505.172万美元，上期为 - 3728.437247万美元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.812099万美元，上期为 - 9.685923万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1431.975723万美元，上期为599.656123万美元[17] - 期初现金及现金等价物余额为1516.578523万美元，上期为356.588179万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为84.6028万美元，上期为956.244302万美元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为4317.8646万美元，上期为5767.359635万美元[17] - 支付的各项税费为340.596311万美元，上期为656.80564万美元[17] - 取得借款收到的现金为5173.298488万美元，上期为1180.500001万美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,685[8] - 潍坊滨城投资开发有限公司持股比例25.84%，持股数量43,184,018股[8] - 刘潭爱持股比例5.01%，持股数量8,370,400股[8]

股份变动 - 2024年10月11日法院处置刘潭爱13,000股公司股份，均价7.6元/股，占总股本0.0078%[2] - 变动前刘潭爱持股8,370,400股，占比5.0077%[4] - 变动后刘潭爱持股8,357,400股，占比4.9999%，不再是5%以上股东[2][4][5] 影响及措施 - 变动不影响控股股东、实控人及公司治理与经营[2][5] - 变动符合规定，董事会将关注进展并披露信息[5]

股份变动 - 刘潭爱持股由8370400股降至8357400股，比例从5.01%降至4.99%[9][36] - 法院裁定执行3072400股，已执行13000股，剩3059400股未执行[16][21] - 股份变动时间为2024年10月11日，方式为法院集中竞价执行[36] 股份状态 - 刘潭爱8357400股中3059400股被质押，占所持36.6071%、总股本1.8303%[22] - 刘潭爱8357400股处于冻结状态，占所持100%、总股本4.9999%[22] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月增减公司股份可能[37]

会议情况 - 高斯贝尔第五届董事会第十四次会议于2024年10月14日召开，8位董事全到[1] 授信议案 - 审议通过子公司以资产抵押及公司担保申请银行授信额度议案[1] - 成都驰通拟申请不超1000万元综合授信，公司提供担保[1] - 授信及担保期限自通过后三年内有效[1] - 议案表决8票赞成，0反对0弃权[2]

子公司情况 - 公司持有成都驰通100%股权，其注册资本3000万[4][5] - 2023年末成都驰通总资产3859.59万元，净利润-878.95万元[5] - 2024年中成都驰通总资产3655.42万元，净利润-390.14万元[5] 担保事项 - 公司为成都驰通提供不超1000万元综合授信连带责任担保[3] - 截至披露日对外担保额度1000万元，占净资产7.20%[9] - 授信及担保期限三年，无需股东大会审议[3]

公司经营情况 - 公司主营数字电视软硬件、5G新材料产品的生产、销售与服务，在传统数字电视、地面数字发射机、无线通信等领域拥有知识产权专利56余项，软件著作权106项，在5G新材料领域拥有知识产权专利12项[1][2][14] - 公司车载DRM音频接收机类产品主要面向境外市场，占比较小[25] - 公司将积极把握行业发展机会，落实市场规划，拓展新市场，努力使公司业务持续发展和转型升级[34] 财务及业绩情况 - 公司近年来一直亏损，主要原因是主营收入持续减少，新市场和新项目导入进展较慢[10][19][28] - 公司原实际控制人刘潭爱先生应当以现金方式向公司进行业绩承诺差额补偿132,114,493.36元，目前公司暂未收到上述补偿款[11][18][36] - 公司管理层对行业前景及公司未来发展充满信心，将全力以赴发展主业，持续做好经营管理，积极组织公司各项战略的实施，大力推动公司业绩目标的达成[8][12][23] 市值管理及投资者关系 - 公司将结合新国九条的要求，进一步完善公司治理结构，加强业务拓展，专注技术创新和产品优化，扩大在新兴市场的业务布局，推进精细化管理，提升公司资产质量，持续提升公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力[3][4] - 公司将通过提升公司业绩、优化资产结构、增强透明度、扩宽与投资者沟通交流渠道等方式传播公司的投资价值[4] - 公司将积极敦促刘潭爱先生履行业绩承诺补偿义务并密切关注上述业绩补偿的履行进展，及时履行信息披露义务[11][18][36] 新材料业务发展 - 公司高频高速覆铜板产品认证周期长，市场导入所需时间周期长，需要流动资金持续驱动业务发展[13][31] - 公司将密切关注新材料市场动态和国家政策走向，根据公司战略、业务发展需要，积极拓展公司市场业务[19][23] - 公司高速覆铜板在浪潮信息的认证进展情况公司正在跟进[9][20]

股东减持 - 刘潭爱因合同纠纷，法院将执行其3,072,400股，占总股本1.84%[2] - 目前刘潭爱持股8,370,400股，占总股本5.01%[3] - 减持期间为2024年10月8日至12月27日[2][5] 减持影响 - 若执行完成，刘潭爱持股降至5,298,000股，比例降至3.17%[2] - 股份变动不影响公司控制权、治理和经营[2][7] 其他说明 - 减持方式含集中竞价等法律法规允许的方式[2][5] - 减持时间、方式及价格存在不确定性[7] - 减持不存在违反相关承诺情形[6] - 董事会将关注进展并履行披露义务[7]

公司概况 - 公司名称为高斯贝尔数码科技股份有限公司，证券代码为002848[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）15:30-17:00[2] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 公司高管将通过网络在线问答互动的形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 目的 - 进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更全面深入地了解公司情况[2]

人员变动 - 独立董事杨艳因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 杨艳未持股，无未履行承诺，辞职报告待选新董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事及专委会委员选举[2] - 选举前杨艳继续履职，公司将补选并披露信息[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月19日[4]