活动基本信息 - 活动时间为2024年11月19日，地点是公司总部大楼会议室及线上会议平台 [2] - 活动类别为现场参观，参与单位有重鼎资产、东北证券等22名投资者 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张妍和财务总监陈智园 [2] 活动主要内容 公司介绍 - 董事会秘书从行业背景、企业沿革、产品与服务、发展愿景等方面简要介绍公司基本情况 [2] 投资者提问及公司回应 第二增长曲线布局 - 公司重视主业发展，积极规划第二增长曲线，将整合专家资源、深入市场调研，聚焦优势行业，持续升级现有业务，布局智慧城市、数字赋能等新兴领域 [2][3] 解决方案覆盖方面 - 全资控股子公司缥缈峰利用物联网、GIS系统、AI、数据中心和数字孪生技术打造全方面智慧安全网，包括智慧场站管理、智慧安全管网管理、户内主动安全防御管理 [3] 技术创新与应用 - 公司持续加大研发投入，跟踪技术动态，与国内科研机构合作，加大人才队伍搭建力度 [3] 市场扩张计划 - 重点开发和服务优质客户，坚持创新驱动，优化资源配置，以客户为中心提供高质量产品和服务，关注市场动态并灵活调整策略，关注团队建设和人才培养 [3] 海外业务布局 - 坚持合规优先、质量保证、客户导向、持续创新原则，推进海外市场产品认证工作 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [4]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，额度一年滚动使用[1] 理财情况 - 多笔结构性存款产品投入及赎回本金，获相应收益[2][3][4][5][6] - 自有资金两笔6000万元理财产品未到期，未到期总金额1.2亿[7] - 已到期理财产品本金及收益如期收回[7]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月2日13:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月27日[3] - 现场会议登记截止时间为2024年11月29日16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15－9:25、9:30 - 11:30和13:00－15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[18] 选举信息 - 需选举第六届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[4][5][6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×4[14] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] 其他信息 - 本次股东大会会期预计为半天，股东食宿和交通费用自理[9] - 会议联系人张妍，联系电话0571 - 88179003等[9][10] - 投票代码为“362849”，投票简称为“威星投票”[14] - 公司不接受电话方式进行登记[8] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[26]

董事会会议 - 公司第五届董事会提名委员会于2024年11月13日召开2024年第二次会议[1] - 会议审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[1] 候选人提名 - 同意控股股东提名黄华兵等为非独立董事候选人[2] - 同意控股股东提名张凯等为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人无不良情况[1] - 独立董事候选人无不良情况[2]

募资情况 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募资379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[1] 项目进度 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目投资进度12.74%[3] - 智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目投资进度13.45%[3] - 归还银行借款、补充流动资金投资进度101.46%，总体投资进度38.29%[3] 现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，单笔不超1亿，期限12个月可循环[6] - 仅投期限不超12个月保本型理财产品或存款类产品[7] - 授权董事长决策，财务部门实施跟进，授权期12个月[9] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16][18]

董事会提名 - 公司提名张凯为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

会议安排 - 第五届董事会第十九次会议于2024年11月14日召开，7名董事全到[1] - 决定于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举相关议案，第六届董事会7人，任期三年[2][4] - 审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用1年[7] - 审议通过用不超1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[9] 表决结果 - 各项议案表决同意票占比100%[2][4][7][9][10]

独立董事提名 - 鲍立威被提名为威星智能第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职不超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力[7] - 不符资格及时报告并辞职[7]

董事会换届 - 2024 年 11 月 14 日召开会议审议换届议案，提请临时股东大会审议[2] - 第六届董事会 7 人，非独立董事 4 人，独立董事 3 人[2] - 任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 人员持股 - 黄华兵持股 1120000 股，占比 0.5076%[7] - 张妍直接持股 624400 股，占 0.2830%，间接持股 248495 股，占 0.1126%[8] - 余庆竹持股 12600 股，占 0.0057%[11] 人员任职 - 黄文谦、陈三联任期届满不再任职[4] - 鲍立威、张凯、谢会丽曾或现任独立董事，未持股，符合条件[12][14][16] - 张凯科研成果多[14]

监事会换届 - 2024年11月14日召开第五届监事会第十七次会议审议换届议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] 监事提名 - 提名朱智盈、曹学来为非职工代表监事候选人[2] 持股情况 - 朱智盈持股3430股，占总股本0.0016%[7] - 曹学来未持股[8]