浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 陈三联） 各位股东及股东代表： 本人陈三联，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任浙江省律师协会副会长，同时兼任浙商银行股份有限公司外部监事， 物产中大集团股份有限公司、浙江精工集成科技股份有限公司和恒逸石化股份有 限公司独立董事。 作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必 需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独 立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观 判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行独立董事义务， 未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均 认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-020 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》，本事项 还需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司在职部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 该方案自公司股东大会审议通过后于 2024 年 2 月 23 日起实施，在本方案 生效前已按以往标准领取了部分 2024 年按月发放的基本薪酬，公司将在本方案 生效后最近一次发薪日一次性补足应发放的工资，确保 2024 年全年薪酬按本方 案执行；该方案至新的薪酬方案重新审议通过后自动失效。 三、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 四、 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会 公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，对公司 2023 年度募 审计委员会的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙 江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的议案进 行了审阅，对上述议案发表以下书面审核意见： 一、关于 2023 年年度报告的核查意见 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将公司 2023 年年度报 告提交公司董事会审议。 二、关于 2024 年第一季度报告的审核意见 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-026 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会同意2024年度公司及控股子公司向金融机构申请总额度不超过人民 币120,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资 金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、 授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事 长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括 但不限于 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-008 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提 高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、 防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资 金进行委托理财，单笔额度不超过人民币 10,000 万元，该额度在股东大会审议 通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的：在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高 资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。 2、投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-007 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"） 根据日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度内拟与关联方 中国燃气控股有限公司下属的燃气运营公司、深圳市睿荔科技有限公司（以下 简称"睿荔科技"）、深圳市中燃科技有限公司（以下简称"中燃科技"）及直接 或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业、苏州 吾爱易达物联网有限公司（以下简称"吾爱易达"）等发生采购原材料、销售产 品及提供服务等关联交易，预计日常关联交易总额不超过 65,500 万元，其中向 关联方采购金额预计不超过 10,500 万元，向关联方销售金额预计不超过 55,000 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-005 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公 司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超 过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以 滚动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的宁波银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自 ...

关于对外投资参与产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"） 于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外 投资参与产业基金的议案》，同意公司对外投资中小企业发展基金普华（杭州） 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "该基金"或"合伙企业"）。该基 金募集目标规模为 300,000 万元，其中，公司作为有限合伙人使用自有资金认缴 出资 5,000 万元，杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人 认缴出资 3,000 万元，其他有限合伙人计划合计认缴出资 292,000 万元。合伙企 业的出资额、合伙人名册及出资比例等信息以工商登记为准。具体内容详见巨潮 资讯网的《关于对外投资参与产业基金的公告》（公告编号：2021-062）。 2、公司与杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人 正式签署《中小企业发展基金普华（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》。2021 年 11 月 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-003 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于特定股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 公司股东马善炳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备注：上述比例保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，为四舍五入原因导致。 三、其他说明 1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，亦未违反股东相关承诺。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露 了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-065）。持有公司 股份 1,086,360 股（占公司总股本 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）收到由浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，具体内容如下： 企业名称：浙江威星智能仪表股份有限公司 证书编号：GR202333010030 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 特此公告。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 17 日 公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定。根 据国家有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于 高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于本公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策 不影响公司 2023 年度的经营业绩。 ...