制度制定与生效 - 制度于2024年4月制定[1] - 制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[12] 决策规则 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] 会议安排 - 会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料，特殊情况经半数独立董事同意可不受时限限制[7] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] - 会议表决实行一人一票，非独立董事列席人员无表决权[8] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容并由独立董事签字确认[8] - 会议档案由公司证券管理部保存至少十年[9] 保密义务 - 独立董事对会议所议事项负有保密义务[10]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] 会议召开 - 每年至少召开一次会议[10] - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[10] - 会议应提前3日发通知，全体委员一致同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经公司董事会审议通过后实施[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.74亿元，上年同期1.79亿元，同比减少2.61%[3] - 营业总收入从1.7888412392亿元降至1.7422110073亿元，降幅约2.60%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 820.01万元，上年同期 - 386.30万元，同比减少112.27%[3] - 营业利润从亏损483.159211万元扩大至亏损754.211094万元，亏损幅度扩大约56.10%[19] - 利润总额从亏损367.820684万元扩大至亏损744.943529万元，亏损幅度扩大约102.53%[19] - 净利润从亏损406.441791万元扩大至亏损903.973313万元，亏损幅度扩大约122.41%[19] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损386.301470万元扩大至亏损820.011545万元，亏损幅度扩大约112.27%[19] - 基本每股收益从 -0.02元降至 -0.04元，降幅约100%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期 - 6920.52万元，同比减少57.29%[3] - 经营活动现金流入小计本期为286,599,145.48元，上期为344,316,017.79元；经营活动现金流出小计本期为395,451,237.86元，上期为413,521,261.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 108,852,092.38元，上期为 - 69,205,243.21元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产20.84亿元，上年度末23.08亿元，同比减少9.74%[3] - 2024年3月31日资产总计期末余额20.8364881742亿元，期初余额23.0842192845亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计361.28万元，其中计入当期损益的政府补助321.36万元[4] 货币资金变化 - 货币资金较年初减少32.22%，主要系支付增加及归还银行贷款所致[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额3.5758111271亿元，期初余额5.2756613335亿元[14] 管理费用变化 - 管理费用较上年同期增长84.92%，主要系报告期内缴纳土地闲置费所致[8] 财务费用变化 - 财务费用较上年同期减少98.16%，主要系报告期贷款利息减少所致[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为14724户[11] 股东持股情况 - 马礼斌持股比例38.36%，持股数量7155.38万股[11] - 中国建设银行－中欧成长优选回报基金持股270.6万股，占比1.45%[12] - 中国工商银行－中欧潜力价值基金持股268.28万股，占比1.44%[12] - 王芹梅持股231.4927万股，占比1.24%[12] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额8000万元，期初余额9000万元[14] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款期末余额4.7101409231亿元，期初余额5.1501688123亿元[14] 存货变化 - 2024年3月31日存货期末余额1.6058372676亿元，期初余额1.4761554656亿元[15] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额11.7290570265亿元，期初余额13.8805150304亿元[15] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额9.1074311477亿元，期初余额9.2037042541亿元[15] 流动负债合计变化 - 流动负债合计从9.0230694543亿元降至6.8825967140亿元，降幅约23.72%[16] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计从5975.713877万元降至5624.735990万元，降幅约5.87%[16] 负债合计变化 - 负债合计从9.6206408420亿元降至7.4450703130亿元，降幅约22.61%[16] 营业总成本变化 - 营业总成本从1.8456034793亿元增至1.9121643369亿元，增幅约3.60%[18] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为304,104,211.35元，上期为280,789,250.31元；投资活动现金流出小计本期为298,015,338.00元，上期为389,175,724.38元；投资活动产生的现金流量净额本期为6,088,873.35元，上期为 - 108,386,474.07元[20][21] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为10,685,528.24元，上期为77,704,646.24元；筹资活动现金流出小计本期为83,489,134.40元，上期为113,843,607.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,803,606.16元，上期为 - 36,138,961.58元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,566,825.19元，上期为 - 213,730,678.86元；期初现金及现金等价物余额本期为488,486,759.10元，上期为479,954,450.18元；期末现金及现金等价物余额本期为312,919,933.91元，上期为266,223,771.32元[21] 经营活动现金流入明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为267,776,949.52元，上期为308,645,364.51元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为18,822,195.96元，上期为35,668,018.28元[20] 经营活动现金流出明细变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为244,995,409.99元，上期为253,283,877.93元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为65,147,837.30元，上期为66,933,695.19元[20] - 支付的各项税费本期为15,194,372.55元，上期为13,525,159.42元[20] 投资活动现金流入明细变化 - 收回投资收到的现金本期为2,000,040.00元，上期为1.00元；取得投资收益收到的现金本期为104,171.35元，上期为789,249.31元[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为5.9999999904亿元，净额为5.9114980919亿元[1] - 以前年度累计投入5.0917037188亿元，2023年募投项目支出2543.150729万元，累计投入5.3460187917亿元[2] - 2023年末募集资金账户余额为782.500486万元[4] 专户情况 - 截至2023年末，中信银行中山分行专户余额782.500486万元，平安银行中山分行营业部专户已注销[7][8] 项目投资情况 - 皮阿诺全屋定制智能制造项目承诺投资4.195498亿元，本报告期投入2543.15万元，累计投入3.630019亿元，进度86.52%[19] - 补充流动资金项目承诺投资1.716亿元，累计投入1.716亿元，进度100%[19] 项目效益情况 - 皮阿诺全屋定制智能制造项目报告期实现效益1827.38万元，未达预计效益[19] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入项目6468.18万元和预先支付部分发行费用68.12万元[20] - 公司使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已提前归还[20] - 公司使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期末未到期本金余额为0元[20] 项目结项情况 - 公司对“皮阿诺全屋定制智能制造项目”结项，节余5717.61万元永久补充流动资金[21] - 项目剩余未支付尾款及质保金1057.94万元存于募集资金专户[21]

会计政策变更 - 公司于2024年4月25日公告进行会计政策变更[1][6] - 因财政部2023年10月25日颁布《准则解释第17号》[3] - 变更自2024年1月1日起施行，不产生重大影响[3][4][5]

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事许柏鸣 先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的任职经历以及签署 的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 ...

会议情况 - 2024年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[1] 薪酬方案 - 2024年非独立董事和高级管理人员薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 2024年监事薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日，津贴每年1.20万元（含税）按月发放[4] 审议安排 - 非独立董事和监事2023年薪酬确认及2024年薪酬方案需提交2023年年度股东大会审议[4]

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1][17] - 2024年5月15日为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年5月9日[2] 提案相关 - 提案9.00为特别表决事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] - 提案经2024年4月23日相关会议审议通过[5] 股东登记 - 须在2024年5月13日16:30前送达或邮件登记并确认[7] - 现场登记时间为2024年5月13日9:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为362853，简称为皮诺投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[16] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等14项议案[17]

授信与担保 - 2024年公司及子公司申请综合授信总额度不超20亿元[1][2][16] - 公司为子公司申请综合授信提供担保额度不超10亿元[1][4][17] - 授信及担保有效期至2024年年度股东大会召开之日[1][2][4] - 截至2023年12月31日，公司累计对外担保余额1704.13万元，占净资产1.26%[18] 子公司财务数据 - 皮阿诺家居（天津）2023年总资产295779400.87元，净利润6340710.06元[6][7] - 皮阿诺家居2023年总资产274420013.00元，净利润 - 14270080.34元[8] - 皮阿诺智慧家居（广东）2023年总资产94349245.82元，净利润9456973.40元[8][9] - 河南皮阿诺家居2023年总资产264331095.06元，净利润424754.69元[10] - 某全资子公司2023年总资产196.75万元，净利润 - 177.13万元[11] - 广东拾木集家居科技2023年总资产2349.78万元，净利润 - 1171.75万元[11] 子公司基本信息 - 皮阿诺家居（天津）注册资本17499.34万人民币[6][7] - 皮阿诺家居注册资本10000万人民币[8] - 皮阿诺智慧家居（广东）注册资本5000万人民币[8][9] - 河南皮阿诺家居注册资本18000万人民币[10] - 深圳市吖咕智能科技注册资本3000万元人民币[10] - 广东拾木集家居科技成立于2022年03月25日，注册资本800万元[11] - 海南皮阿诺科技成立于2021年10月08日，注册资本3000万元[13]

理财计划 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[1] - 单个产品期限不超12个月，资金可滚动使用[2] - 实施期限自董事会通过日起12个月内有效[2] 权责安排 - 董事会授权管理层决策并签署文件[3] - 财务管理部负责实施及制定计划等[3][4] - 内部审计部负责审计监督[4] 风险与监督 - 投资面临收益波动等风险[4] - 独立董事、监事会可监督资金使用[4] 影响说明 - 购买理财产品不影响日常运营和主业[5]