业绩相关 - 公司可获业绩补偿款3,032,749.82元及逾期支付利息[4] 诉讼情况 - 本次重大诉讼涉案金额为52,835,749.82元及相关利息[5] - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项34件，涉案金额4,004.68万元[9] - 涉案金额占最近一期经审计净资产的11.26%[9] 诉讼结果 - 本次重大诉讼一审裁定按上诉人朱涛自动撤回上诉处理，一审判决生效[7] - 本次裁定为终审裁定[8] 影响情况 - 本次公告的诉讼、仲裁事项对公司利润影响存在不确定性[4]

股价情况 - 美芝股份股票2024年12月24 - 26日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][8] - 公司自查无违反信息公平披露情形[9] 经营情况 - 近期公司经营情况正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[6]

公司基本情况 - 公司成立于1984年，是集多种专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，主要业务为建筑装饰工程设计与施工，服务大型客户，承接公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰项目，经营模式为自主经营、自主组织设计和施工，通过招投标和商务谈判承接项目 [2] 控股股东及资金支持 - 为满足公司发展和补充流动资金，实际控制人全资子公司向公司提供借款，截至目前借款余额超4亿元人民币，未来控股股东、实际控制人将在多方面给予全方位助力 [6] 四季度新增项目 - 2024年四季度公司及子公司提升中标率，中标vivo全球AI研发中心 - 精装工程采购项目（标段二）等多项项目，预计对未来经营业绩产生积极影响 [6] 实际控制人背景 - 公司实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，截至2023年底，该局监管企业资产总额为2236.2亿元，同比增长18.94%，营收、利润同比均增长30%，公司依托国资背景强化品牌影响力，获取优质项目资源优势扩大 [6] 并购重组规划 - 公司将响应相关政策法规，围绕新质生产力发展方向，探寻潜在并购机遇，聚焦主营业务，推动国有资产保值增值 [4] 活动相关信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有广发证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司，时间为2024年12月25日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为何申健 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息，无附件清单 [4]

股价情况 - 美芝股份股票2024年12月20 - 23日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][8] - 公司无应披露未披露事项，自查无违反信息公平披露情形[8][9] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露及筹划中重大事项[5] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[6]

（一）标段（包）名称：博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱 新城综合服务区道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-083 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲捷"）收到佛山市 南海区狮山镇工程建设中心发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》， 确定广州市第一市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为 联合体中标博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱新城综合服务区 道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工项目，中标价为人民 币 83,911,491.52 元，现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目主要内容 （二）招标人：佛山市南海区狮山镇工程建设中心 （三）项目单位：佛山市南海博爱投资建设有 ...

中标项目情况 - 中标佛山西站兴业东路南侧工业地块项目，中标价168,200,335.15元[1][4] - 项目总用地23,723.03平方米，建筑面积73,354.49平方米[1] - 工期目标660日历天[5] 公司承担情况 - 公司承担项目49%施工工作，金额约82,418,164.22元[6] - 该金额占2023年度营收的9.39%[6] 合同情况 - 截至公告披露日，项目未签正式合同[7]

项目中标 - 公司收到vivo全球AI研发中心精装工程采购项目（标段二）中选通知书，中选价80317108.26元[1][2] - 中选项目中选价占公司2023年度营业收入的9.15%[3] 项目概况 - 项目用地面积35868m²，总建筑面积324397.7m²，地下5层，地上25层[1] - 中选标段为2楼1 - 22层区域精装修及机电工程等[1] 项目进展 - 截至公告披露日，中选项目尚未签订正式合同[4]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事 会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届 董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任 期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、公司董事免职的情况 公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"） 于 2024 年 11 月 8 日提交《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增 加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董 ...

2024 年第三次临时股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简 称" ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日14:30召开[5] - 出席股东52人，代表股份57378573股，占比42.4044％[7] - 中小股东出席代表股份1587120股，占比1.1729％[7] 议案表决情况 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》同意42108720股，占比73.3875％[8] - 《关于免去李苏华非独立董事职务的议案》同意42112620股，占比73.3943％[10] - 《关于免去李碧君非独立董事职务的议案》同意42112620股，占比73.3943％[12] 选举结果 - 梁瑞峰当选非独立董事，获票数41309414股，占比71.9945%[15] - 罗琳当选非独立董事，获票数41309414股，占比71.9945%[17] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[20]