公司基本信息 - 公司于2017年2月24日核准首次公开发行2534万股，3月20日在深交所上市[12] - 公司注册资本为135312808元[16] - 公司设立时发行股份总数为64000000股，每股面值1元[26] - 公司股份总数为135312808股，全部为人民币普通股[27] 股东与股权相关 - 公司设立时李苏华持股51699200股，比例80.78%；深腾投资持股12300800股，比例19.22%[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[36] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[36] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 选举两名以上独立董事或董事时，部分情况应实行累积投票制[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[113] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不超公司董事总数的1/2[101] 交易与担保相关 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[117] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[53] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[53] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[175] - 每年现金分配利润不少于当期可分配利润的10%[181] - 公司在股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，将在股东会结束后2个月内实施具体方案[96] 审计与制度相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报[175] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[196] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[200]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，待2025年第二次临时股东大会审议[3] - 2025年7月15日董事会通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注册会计师482人，有证券服务经验180人[4] - 中审亚太最近一年收入70397.66万元，审计业务68203.21万元，证券业务30108.98万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户40家，挂牌公司审计客户183家[4] - 上一年度上市公司审计收费6069.23万元，挂牌公司审计收费2707.37万元[4] - 上一年度职业风险基金8510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[6] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施8次等，20名从业人员受行政处罚6次等[7] 审计费用 - 2025年度审计拟收费140万元，年报财务审计100万元、内控审计40万元[11]

公司信息变更 - 公司拟将注册地址由深圳市福田区园岭街道变更为福田区梅林街道[2] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] 财务数据 - 2012年李苏华资产为51,699,200.00元，占比80.78%[6] - 2012年深圳市深腾投资发展净资产为12,300,800.00元，占比19.22%[6] - 公司设立时发行股份总数为64,000,000股[6] - 公司经核准首次公开发行社会公众股总数为2,534万股[6] 股份相关规定 - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[7] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[7] - 持有本公司股份5%以上股东买卖收益及处理规定[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 多种情形需召开临时股东会及时间要求[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东提案权修订[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[30] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 董事任职限制及责任规定[25][27][30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[42] - 不同发展阶段现金分红比例规定[43] 公司运营 - 公司实行内部审计制度，向董事会负责[46] - 公司合并、分立、减资等通知债权人及相关规定[47][48]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月31日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月25日[6] 提案信息 - 会议审议提案包括变更公司注册地址、修订公司章程等[9][10] - 提案3需逐项表决，子议案数为7个[10][11] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为7个[26] 表决规则 - 提案1、2、3.01、3.02为特别决议事项，需三分之二以上通过，其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[11] - 提案将对中小投资者表决单独计票[11] 登记与投票代码 - 登记时间为2025年7月28日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在深圳福田区公司董事会办公室[14] - 网络投票代码为362856，简称美芝投票[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月15日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[3][6] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，待股东大会审议[7][8] 公司调整 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》[3] 审计安排 - 监事会同意续聘中审亚太为2025年度审计机构[7]

会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年7月15日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 变更公司注册地址议案等四议案需提交股东大会审议[3][6][9][13] - 提请召开2025年第二次临时股东大会议案获通过[15] 审计收费 - 2025年度审计拟收费140万元，含年报和内控审计费[14]

业绩预告 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3500万元至5250万元 上年同期亏损2239.11万元 同比下降56.31%至134.47% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3485万元至5235万元 上年同期亏损2130.53万元 同比下降63.57%至145.71% [1] - 基本每股收益预计亏损0.26元/股至0.39元/股 上年同期亏损0.17元/股 [1] 业绩变动原因 - 装饰装修行业竞争激烈导致市场份额争夺白热化 公司业务量萎缩 营业收入同比下滑 [1] - 项目投入受限且工期延长 人工及管理成本同步攀升 [2] - 为加快回款对部分完工项目结算价争议作出让步 导致营业收入减少 [2] - 诉讼费用增加 人力成本阶段性上升 但长期有利于提升人效与成本管控水平 [2] 数据说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1]

管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[5] - 本次业绩预告是初步预测，具体财务数据以2025年半年度报告为准[9] 收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 5250万元，比上年同期下降56.31% - 134.47%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3485万元 - 5235万元，比上年同期下降63.57% - 145.71%[4] - 基本每股收益亏损0.26元/股 - 0.39元/股，上年同期亏损0.17元/股[4] - 公司完善业务承接审核机制舍弃部分项目，业务量萎缩致营业收入同比下滑[6] - 上游客户拖欠账款拉低资金周转效率，增加人工及管理成本，减少营业收入[7][8] 成本和费用（同比环比） - 加大应收账款清收力度，诉讼费用增加[8] - 推行人员精简政策，短期内人力成本阶段性上升[8]

公司业绩 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元–5250万元，上年同期亏损2239.11万元，亏损幅度扩大 [1] - 公司营业收入同比下滑，主要因业务量萎缩 [1] 业务策略 - 进一步完善业务承接审核机制，主动舍弃周期偏长、回款存在潜在风险的项目 [1] 行业竞争 - 所处装饰装修行业竞争日趋激烈，市场份额争夺白热化 [1]

涉案金额 - 案件涉案金额373,034,917.97元及相关利息[3] - 广东怡建诉讼请求金额超42,335.38万元[5] - 公司及子公司累计涉案421.57万元，占净资产3.97%[8] 诉讼进展 - 2024年4月11日佛山南海区法院受理[5] - 2024年11月6日佛山中院立案审理上诉案[6] - 2025年7月3日公司披露诉讼公告[8] 其他情况 - 公司为第三人，案件中止诉讼[3] - 诉讼对利润影响不确定[3]