会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议合计召开4次[7] 人员履职 - 徐勇伟参加董事会9次，出席股东大会4次[5] - 徐勇伟主持提名、薪酬与考核委员会会议共5次[6] - 2024年徐勇伟累计现场工作15个工作日[11]

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2024年公司独立董事专门会议召开4次[8] 人员履职情况 - 林小利任职时间为2024年1月18日至2025年3月6日[3] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[12] 议案表决情况 - 林小利对3项议案投弃权票，3项议案投同意票[6][8]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （麦志荣） 本人麦志荣，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中央广播电视大学 会计学专业毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任公司独立董 事、佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长，兼任佛山市信生达税务师事 务所有限公司法定代表人、执行董事、经理，佛山市天顺管理咨询有限公司法定 代表人、执行董事、经理，广东南海铝业集团有限公司董事，南方风机股份有限 公司独立董事。曾任广东东方精工股份有限公司独立董事，广东发展银行南海分 行会计员，南海市审计师事务所审计员，瀚蓝环境股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024 年度履职情况 1 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人作为深圳市美芝装饰设 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月25日[2]

公司信息 - 公司为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司[1] 报告情况 - 报告为《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审核时间为2025年4月14日[3] 报告评价与处理 - 董事会审计委员会认为报告真实、客观、全面[2] - 同意将报告提交公司董事会审议[2]

新签订单金额 - 2025年第一季度装修装饰业务新签订单17899.45万元[2] - 2025年第一季度公共装修新签订单6813.21万元[2] - 2025年第一季度建筑工程施工新签订单10893.84万元[2] 累计已签约未完工订单金额 - 截至报告期末累计已签约未完工订单92661.71万元[2] - 公共装修累计已签约未完工订单35218.32万元[2] - 住宅装修累计已签约未完工订单1711.97万元[2] - 幕墙装修累计已签约未完工订单3808.49万元[2] - 材料及加工累计已签约未完工订单22.04万元[2] - 装饰设计累计已签约未完工订单4816.39万元[2] - 建筑工程施工累计已签约未完工订单47084.5万元[2]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 何申健 古定文 秦素珍 3 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 | | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | | 余额 | | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | — — | — — | — — | | - | - | - | - | ...

2024 年度董事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳 健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 703,829,472.42 元，同比下降 19.84%，归属于 母公司股东的净利润为-257,050,945.28 元，同比下降 48.14%，相比上年度均有下 降，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了 较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。 二、2024 年公司董事会主要工作情况 公司董 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-032 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）聚焦主业，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力 一、情况概述 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28 元，未分配利润为人 民币-520,983,872.68 元，公司实收股本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-028 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，结合深 圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...