证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-008 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 本公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-007 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-013）。 1 （二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，预计合同金额不超2亿[3] - 审议通过补选独立董事议案，提名江振雄为候选人[6] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案，调整战略委员会成员[7] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[9] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议，候选人资格待审核[5][6] - 战略委员会调整自江振雄当选后生效[7] - 公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[10] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会第九次会议决议等3项文件[11]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁19件，涉案金额5399.32万元，占净资产15.19%[1] - 作为原告案件金额合计5105.51万元[1] - 作为被告案件金额合计293.80万元[1] 具体案件 - 与中建三局两起纠纷涉案标的3622.90万元[8] - 其他17件小额诉讼合计金额1776.42万元[10]

人员变动 - 美芝股份监事会主席黎敬良和监事林志萍因工作调整辞职[2] - 二人辞职后不在公司任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞职报告在补选新任监事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月26日[4]

订单金额数据 - 2024年Q4装修装饰业务新签订单28,911.32万元[2] - 期末装修装饰累计已签约未完工订单82,616.68万元[2] - 2024年Q4装修装饰已中标未签约订单505.41万元[2] - 2024年Q4建筑工程施工已中标未签约订单505.41万元[2] 业务分类订单数据 - 2024年Q4公共装修已签约未完工订单33,014.27万元[2] - 2024年Q4住宅装修已签约未完工订单2,175.11万元[2] - 2024年Q4幕墙装修已签约未完工订单3,978.95万元[2] - 2024年Q4材料及加工已签约未完工订单22.04万元[2] - 2024年Q4装饰设计已签约未完工订单4,829.20万元[2] - 2024年Q4建筑工程施工已签约未完工订单38,597.11万元[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2 - 3亿元，比上年同期下降15.26% - 72.90%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.0055 - 3.0055亿元，比上年同期增长2.99% - 下降45.38%[4] - 基本每股收益亏损1.48 - 2.22元/股，上年同期亏损1.28元/股[4] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是初步测算结果，与年审会计师事务所预沟通无重大分歧，具体以审计结果为准[5] - 业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[8] 业绩影响因素 - 公司加强业务承接审核，放弃部分项目，但行业竞争加剧致营业收入下降[6] - 公司加大应收账款清收力度，本年度诉讼费用增加[7] - 公司对可能减值资产计提减值准备[7]

项目合作 - 广东劲捷拟与南海水投等签中标项目合同，中标价83,690,503.17元[1] - 广东劲捷承担项目40%施工，金额约33,476,201.27元，占2023年营收3.81%[18] 南海水投数据 - 2024年9月末总资产10,184,285,856.06元，净资产5,005,860,065.99元[6] - 2024年1 - 9月营收3,014,243.64元，净利润 - 19,322,060.11元[6] 项目情况 - 项目占地1,161.95平方米，建筑面积1,538.32平方米，扩建规模2.5万吨/日，总投资12,997.68万元[9] - 项目工期365日历天[13] 审议情况 - 2024年12月24日独立董事会议、27日董事会和监事会会议审议通过议案[1][20] 关联交易 - 年初至公告披露日除本次拟签合同，公司与南海水投无关联交易[19] - 本次关联交易定价公允合理，不损害公司及非关联股东利益[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日传达[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-089 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议公告 1 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的事项属于日常经营活动，交易价 格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次《关于三级子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。 三、备查文件 1．第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次独立董 事专门会议于2024年12月24日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董 ...