治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7][8] 发展战略 - 公司围绕企业品牌、营销、文化、财务等方面制定发展战略，坚持“四化”管理模式[9] 人力资源 - 公司实施以德为先、适材而用的人力资源理念，建立了相关管理机制和规划[10] 价值观与精神 - 公司倡导“诚信为本、创新永恒”核心价值观和“自强不息、追求卓越”企业精神[11] 社会责任 - 公司追求企业发展与社会责任相统一，为员工创造和谐工作生活环境[13] 体系认证 - 公司有效保持多项质量管理、职业健康安全、环境管理体系认证[14] 风险管理 - 公司将风险管理工作融入生产经营，建立风险管理体系，完善制度[15] - 公司完善风险管理体系，多部门协同负责不同风险管理[16] - 公司在招投标阶段对项目多方面评估，对风险大项目不予立项[17] - 公司对施工合同条款严格把关，明确工程款等相关内容[18] - 公司财务部门设预警指标，对工程定期跟踪并预警财务风险[19] 内部控制 - 公司建立控制政策和程序，包括不相容职务分离等多种控制[23] - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 公司内部审计部负责内部控制评价具体实施，对高风险领域和单位进行评价[6] 信息沟通 - 公司通过多种会议和OA系统确保内部信息沟通顺畅[29] - 公司多部门与多机构进行外部信息沟通以获取外部信息[30] 内部监督 - 公司监事会等机构负责内部监督，内部审计部强化多种监督[32] 重大事项管理 - 公司对重大投资等事项明确权限和程序并跟踪投资项目[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报小于合并利润总额5%为一般缺陷，超5%小于10%为重要缺陷，超10%为重大缺陷[36] - 财务报告内控缺陷与资产、负债管理相关时，错报小于合并资产总额2%为一般缺陷，超2%小于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[37] - 财务报告重大缺陷迹象包括控制环境无效、董监高舞弊等[39] - 财务报告重要缺陷迹象为未达重要性水平但应引起管理层重视的错报[40] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[42] - 非财务报告内控出现严重违法、决策不科学等情形认定为重大缺陷[43] - 非财务报告内控重要缺陷包括重要业务制度缺失、重要缺陷未及时整改等[44] - 非财务报告内控一般缺陷指一般业务制度或系统缺陷、一般缺陷未及时整改[44] 会议情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、9次董事会和8次监事会会议[29] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[46]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备116,799,696.88元，变动金额90,132,564.46元[1][7] - 计提减值减少利润总额90,132,564.46元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提49,225,088.13元[2][3] - 投资性房地产减值准备计提26,162,175.83元[2][3] - 应收账款账面原值1,226,192,367.38元，可收回768,866,342.66元[4] - 投资性房地产账面原值175,354,402.63元，可收回149,287,476.00元[5] 决策情况 - 计提资产减值准备通过两会审议[1] - 董事会、监事会同意计提2024年度资产减值准备[9][10]

2024 年度监事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发 展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定， 有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024 | | | | | 《关于 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太事务所合伙人93人，注册会计师482人，有证券服务经验180人[1] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月，公司经系列会议审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 2025年1月确定审计事项和时间安排，4月审议年报相关议案[5][6] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月16日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在深圳福田区公司会议室[10] - 2025年5月19日登记，地点在董事会办公室[16] 提案与投票 - 提交7项议案，含《2024年年度报告》议案[13] - 议案需半数以上通过，中小投资者单独计票[14] - 投票代码362856，简称美芝投票[23] - 总议案涵盖非累积投票提案[29] - 有未弥补亏损达实收股本三分之一议案[29]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-2.5705094528亿元[16] - 2024年末未分配利润为-5.2098387268亿元[16] - 2024年未弥补亏损达实收股本总额三分之一[16] 公司治理 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 信息披露 - 2025年第一季度报告在《中国证券报》及巨潮资讯网披露[6] - 2024年度监事会工作报告在巨潮资讯网披露[7] - 2024年度拟不进行利润分配公告在《中国证券报》及巨潮资讯网披露[9]

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规 定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年 度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公 司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了 公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真 实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价 客观、准确。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内 部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润 -257,050,945.28元，未分配利润 -520,983,872.68元[25] - 预测2025年营收121,787万元，同比增73.04%；净利润1,012万元，同比增103.59%[21] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[12] 会议决策 - 2025年4月25日第五届董事会十一次会议召开，9名董事全到[2] - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][11][16][18][20]

1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公 积金转增股本。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-030 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以 资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1 90元 较2023年-1 28元下降48 44 [1] - 每股净资产从2023年2 63元降至2024年0 79元 同比下滑69 96 [1] - 每股未分配利润恶化至-3 85元 较2023年-1 95元降幅达97 44 [1] - 营业收入7 04亿元 同比减少19 82 连续三年下滑(2022年16 67亿元 2023年8 78亿元) [1] - 净利润亏损扩大至-2 57亿元 较2023年-1 74亿元增亏47 7 [1] - 净资产收益率跌至-113 25 较2023年-38 66降幅达192 94个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例41 39 较上期减少461 09万股 [2] - 深圳山汇投资管理有限公司持股33 79 保持稳定 [3] - 新进股东包括何玉婵(1 23)、黎智诚(1 03)等7名个人投资者 [3] - 李深华减持5万股 持股比例降至0 85 [3] - 李苏华等6名股东完全退出前十大股东 合计减持1048 93万股 [3][4] 利润分配方案 - 2024年度未实施分红送转方案 [5]