证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到李苏华先生以微信形式发来的《关于增加深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。经公 司董事会审查，李苏华先生提交的临时提案不符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会决定对于 股东临时提案不予提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东大 会审议事项说明的公告》（公告编号：2025-017）。 1 三、备查文件 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-014 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工代表监事许家铭先生提交的书面辞职报告，因个人原因，职工代表监事许家铭先 生申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 许家铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，许家铭先生的辞职报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 2 附件： 董瑶简历 董瑶，女，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业 于北京外国 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-015 （一）基本信息 签字注册会计师吴雪龙先生，于 2018 年 12 月成为注册会计师、2016 年 11 月开始 本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为王湘飞先生（项 目合伙人）、吴雪龙先生。 二、新任签字注册会计师基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2024 年度审计机构，签字注册会计师为王湘 飞先生、龚军辉先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 提供劳务、 | 广东瑞谷 | 向关联方提 供建筑装饰 | 招投标中标 价格或参考 | | | | | 服务 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名江振雄为深圳市美芝 装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-010 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

独立董事提名 - 江振雄被提名为美芝股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 江振雄未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[8] - 江振雄具备五年以上相关工作经验[19] 独立性条件 - 江振雄及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 江振雄及直系亲属非特定股东[23][24] - 江振雄最近十二个月无相关禁止情形[28] - 江振雄无证券市场禁入及相关处罚情况[29][31] 任职数量 - 江振雄担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

董事会变动 - 2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议[1] - 独立董事林小利于2025年1月13日申请辞职[1] - 提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 江振雄1969年3月出生，毕业于原武汉水利电力学院[6] - 现任佛山市南海第二建筑工程有限公司监事会主席[6] 委员会调整 - 调整后第五届董事会战略委员会成员为何伏信等[3]

人员资格 - 江振雄未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 江振雄作出承诺时间为2025年2月14日[2] 信息披露 - 公司将公告江振雄上述承诺[1]

人事变动 - 2025年1月26日监事黎敬良、林志萍因工作调整辞职[1] 会议决策 - 2025年2月18日召开第五届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[2] - 监事会提名魏汝、曾凌芝为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 魏汝1984年10月生，本科，现任南海城建党群综合部经理[5] - 曾凌芝1975年4月生，本科，现任南海城建财务管理部经理[6] - 二人均未持股，与大股东无关联关系[5][6]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查江振雄任职资格，其符合规定[1] - 同意提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名将提交公司董事会审议[2] 日期信息 - 审查意见日期为2025年2月14日[3]