会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月13日14:30[3] - 网络投票时间为2026年01月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][19][20] - 会议股权登记日为2026年01月08日[5] 会议地点 - 会议地点为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1栋401[8] 提案审议 - 审议提案《关于公开挂牌转让债权的议案》需经出席股东会股东（含代理人）所持表决权的二分之一以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2026年1月9日（上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30），登记地点同会议地点[11] 其他信息 - 会议联系人叶文汉，联系电话（0755）83262887，传真（0755）83227418，邮箱king@szmeizhi.com[12] - 网络投票代码为362856，投票简称为美芝投票[18]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-081 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 12 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2025 年 12 月 23 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长 召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，分 别为常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让债权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为盘活资产、回收资金，优化资产负债结构，拟通过在广东联合产权交易中心 公开挂牌的方式转让公司因朱涛对广东英聚建筑工程有限公司2 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开了第五届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰施工，占比53.35% [1] - 建筑工程施工是公司第二大收入来源，占比42.54% [1] - 工程技术服务、装饰设计、材料及加工业务占比较小，分别为3.77%、0.14%和0.12% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为13.01元 [1] - 截至发稿，公司总市值为18亿元 [1]

市场扩张和并购 - 美芝股份2022年完成收购英聚建筑51%股权，交易对价2805万元[13][14] - 收购滨州景耀持有的英聚建筑49%股权价款为2695万元，收购朱涛持有的2%股权价款为110万元[14] 对赌承诺 - 朱涛承诺英聚建筑2022 - 2024年累积新签订订单不少于21亿元[15] - 朱涛承诺英聚建筑2022 - 2024年各年度经审计净利润分别不低于700万、1800万、2500万元[15][16] - 朱涛承诺英聚建筑截至2021年12月31日应收账款净额80%应在2026年12月31日前收回[18]

板块整体表现 - 2023年12月26日，装修装饰板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.25% [1] - 当日上证指数上涨0.1%，收于3963.68点，深证成指上涨0.54%，收于13603.89点，板块表现显著跑赢大盘 [1] - 从资金流向看，当日装修装饰板块主力资金净流入3.72亿元，游资资金净流出2.17亿元，散户资金净流出1.55亿元 [2] 领涨个股表现 - 金螳螂（002081）领涨板块，收盘价3.62元，涨幅达10.03%，成交量132.40万手，成交额4.74亿元 [1] - 海南发展（002163）涨幅10.01%，收盘价22.75元，成交量227.99万手，成交额50.63亿元 [1] - 美芝股份（002856）涨幅9.97%，收盘价13.01元，成交量9.25万手，成交额1.17亿元 [1] - 全筑股份（603030）涨幅4.76%，收盘价3.08元，成交量92.18万手，成交额2.86亿元 [1] 个股资金流向 - 海南发展（002163）主力资金净流入1.61亿元，主力净占比3.18%，游资净流出1.18亿元，散户净流出4320.14万元 [3] - 金螳螂（002081）主力资金净流入1.59亿元，主力净占比高达33.50%，游资净流出7748.19万元，散户净流出8121.48万元 [3] - 全筑股份（603030）主力资金净流入5111.42万元，主力净占比17.88%，散户净流出5191.60万元 [3] - 美芝股份（002856）主力资金净流入3552.04万元，主力净占比30.40%，游资净流出1708.67万元，散户净流出1843.37万元 [3] 其他上涨及下跌个股 - 中天精装（002989）上涨2.78%，亚厦股份（002375）上涨2.11%，*ST中装（002822）上涨2.01% [1] - 名雕股份（002830）下跌2.69%，豪尔赛（002963）下跌1.52%，ST瑞和（002620）下跌1.35% [2]

股价表现 - 2025年12月26日，美芝股份股价触及涨停，涨停价为13.01元，涨幅为9.97% [1] - 公司总市值为17.60亿元，流通市值为16.12亿元，当日总成交额为9507.46万元 [1] 涨停驱动因素 - 公司通过公开挂牌转让英聚建筑51%股权及50项房产，实现资产处置以优化结构并回笼资金 [2] - 部分重大诉讼达成和解，确认了5283万元债权的回收路径，改善了公司的财务和经营状况 [2] - 公司获得关联方提供无偿担保的1.5亿元授信额度，显著提升了资金流动性 [2] - 公司累计未完工订单达6.5亿元，公共装修业务储备较为充足，为收入提供一定保障 [2] - 公司财务费用同比下降72.73%，利息支出减少改善了资金成本 [2] 行业与市场环境 - 2025年末，部分建筑装饰股受益于稳增长政策预期，市场对建筑行业的资金投入可能增加 [2] - 同花顺数据显示当日建筑装饰板块部分个股出现异动，公司涨停可能与板块的联动效应有关 [2] 技术面推测 - 若此前股价处于调整阶段，此次涨停可能是资金开始重新关注，由短期资金流入推动 [2]

股权交易 - 公司转让英聚建筑51%股权，挂牌价不低于102万元[3] - 受让方刘华玉，交易价款102万元，已签合同并支付[4][9] - 交易基准日为2024年12月31日[11] 交易影响 - 出售股权助降风险、优化资源，不影响债权债务[13] - 完成后公司不再持有英聚建筑股权，不纳入合并报表[13]

业绩相关 - 2020 - 2023年参股子公司万向维景累计亏损，三年工程毛利合计未超6000万元[5] 诉讼相关 - 要求李苏华6000万元回购万向维景30%股权，其未履行[5] - 2024年3月起诉，诉求金额暂计6128.50万元[5] - 一审判决李苏华受让股权并付款，负担受理费[7][8] - 2025年12月披露6件诉讼，涉案433.13万元，占净资产4.07%[8] 影响相关 - 一审判决对公司利润影响不确定[4][9]

公司近期法律纠纷 - 公司因合同纠纷起诉河南省老君山文化旅游集团有限公司，涉案金额1367.23万元，一审败诉并被判承担案件受理费10.38万元 [1] - 公司已对上述案件涉及的应收账款全额计提坏账准备，因此该诉讼结果不会对公司本期或期后利润产生重大影响 [4] - 公司作为申请人，就博鳌研究型医院项目工程款结算问题对中铁建设集团有限公司提起仲裁，涉及金额暂合计约1273万元 [4] - 仲裁案中，公司核算项目结算总额为4439万元，对方已支付3280万元，尚欠付1158万元，公司同时追索逾期利息约108万元及律师费7万元 [4] - 仲裁案件尚未开庭审理，其对公司的利润影响尚存在不确定性 [4] 公司财务与经营状况 - 公司2021年至2024年归母净利润连续亏损，分别为-1.61亿元、-1.43亿元、-1.74亿元、-2.57亿元，四年累计亏损约7.35亿元 [5] - 公司2024年前三季度营业收入为2.41亿元，同比下降54.84% [6] - 公司2024年前三季度归母净利润亏损4425.83万元，但亏损同比有所收窄 [6] 公司背景信息 - 公司全称为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，成立于1984年，是一家综合性建筑装饰设计施工企业 [5] - 公司于2017年3月20日在深圳证券交易所挂牌上市 [5]

诉讼情况 - 公司因工程合同纠纷起诉河南省老君山文化旅游集团，请求金额暂计13,672,338.59元[5][6] - 一审判决驳回诉讼请求，案件受理费103,834元由公司负担[7][8] 影响评估 - 连续十二个月内累计诉讼1件，涉案金额3.28万元，占最近一期经审计净资产0.03%[9] - 公司已对该应收账款全额计提坏账准备，诉讼对利润无重大影响[4][10]