证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）对公司借款额度展 期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议 ...

借款展期与利息豁免 - 南海城建投拟对公司493,858,600元借款额度展期一年，2025.7.8 - 2026.7.7[3] - 展期免息，可提前还款，豁免2024年末结欠利息21,571,708.51元[3] - 2025.1.1 - 2025.7.7对公司全部借款停止计息[3] 会议与程序 - 第五届董事会第十二次会议2025.6.27召开，9名董事全出席[2] - 公司已申请豁免股东大会审议程序[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，2025年4月25日公司召开第五届董事会第十一次会议审议相关议案 [2] - 股东大会通知及提案内容于2025年4月29日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公告 [3] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议在梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室举行 [3] 股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共19人，代表股份合计55,890,093股 [4] - 现场出席股东4人，代表股份55,791,653股，占总股份41.2316% [4] - 网络投票股东15人，代表股份98,440股，占总股份0.0727% [4] - 中小股东和股东代表共计17人，代表股份98,640股，占总股份0.0729% [4] 股东大会审议议案 - 股东大会审议7项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案等 [6] - 议案表决结果显示所有议案均获得通过，其中《2024年年度报告》议案获得40,674,540股同意票 [6] - 利润分配方案议案获得40,665,040股同意票，15,220,653股反对票 [7] 股东大会表决程序 - 表决采取现场记名投票和网络投票相结合的方式 [5] - 现场表决由会议主持人当场公布结果，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [8]

股东大会召开情况 - 会议在房4层公司会议室召开，符合公司章程规定 [1] - 通过现场和网络投票的股东共19人，代表股份55,890,093股，占公司有表决权股份总数的41.3044% [1] - 其中现场投票股东4人，代表股份55,791,653股，占公司有表决权股份总数的41.2317% [1] - 中小股东出席17人，代表股份98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729% [1] 提案表决结果 - 总表决同意票40,674,540股，占出席有效表决权股份总数的72.7746%，反对票14,995,153股（26.8286%），弃权4,400股（0.0079%） [2] - 中小股东表决同意票94,240股（95.5393%），反对票0股（0.0000%），弃权4,400股（4.4607%） [3] - 另一议案中小股东反对票9,500股（9.6310%），为最高反对比例记录 [4][5] - 最终所有议案均获表决通过 [3][5][6] 法律意见 - 北京大成（广州）律师事务所律师欧铭希、董宇恒出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [6][7] - 法律意见书全文发布于《中国证券报》及巨潮资讯网 [7]

会议时间 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议[4] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年5月22日14:30召开股东大会[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表19人，代表股份55,890,093股，占总股本41.3044%[9] - 现场出席4人，代表股份55,791,653股，占41.2316%[9] - 网络投票15人，代表股份98,440股，占0.0727%[10] - 中小股东和代表17人，代表股份98,640股，占0.0729%[11] 议案情况 - 列入议程提案7项[15] - 各议案总投票及中小投资者投票情况[15][17] - 议案均为普通决议，表决结果通过[17][18] 其他 - 独立董事述职[19] - 律师认为股东大会合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[4] - 出席股东19人，代表股份55,890,093股，占比41.3044％[6] - 中小股东出席17人，代表股份98,640股，占比0.0729％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意40,674,540股，占比72.7759％[7] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意84,740股，占比85.9084％[14] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案同意40,661,040股，占比72.7518％[21] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》中小股东弃权8,400股，占比8.5158％[22] 其他 - 北京大成（广州）律师事务所见证并出具法律意见书[6] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[25] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[28]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项51件，涉案金额4786.60万元，占净资产超10%[1] - 作为原告案件金额2238.02万元，作为被告案件金额2548.58万元[1] - 涉案1000万元以上案件2件，标的小计2335.58万元[9] - 小额诉讼49件，合计2451.02万元[10]

司法拍卖进展 - 公司持股5%以上股东李苏华持有的12,466,805股公司股份原定于2025年5月13日至14日在京东网和淘宝网司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 本次司法拍卖已被撤回 撤回原因为案外人对拍卖财产提出确有理由的异议 [1] 股东持股情况 - 李苏华持有公司股份比例为11.24% 且全部股份处于司法冻结状态 [2] 公司经营影响 - 本次事件不会导致公司实际控制权变更 [2] - 本次事件不会对公司生产经营造成重大不利影响 [2] 信息披露 - 公司已通过指定媒体《中国证券报》及巨潮资讯网披露相关信息 [1] - 公司承诺将根据后续进展及时履行信息披露义务 [2]

股份情况 - 公司曾披露李苏华12466805股股份将被司法拍卖，现拍卖已撤回[1][2] - 截至公告日，李苏华持股15211153股，占总股本11.24%，均被司法冻结[3] 影响说明 - 拍卖不会导致公司控制权变更，不造成重大不利影响[3] 信息披露 - 公司将关注股份进展并及时披露，指定媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网[3][4]

人员变动 - 庄志伟2019年1月25日至2024年1月18日任公司独立董事[3] - 2024年1月庄志伟届满离任[9] 会议情况 - 2024年度公司召开一次董事会和一次股东大会[6] - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] 公司事务 - 2024年度公司严格按规定编制并披露定期报告[13] - 2024年度公司董事会完成换届选举[14]