关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表 ...

股东大会召开情况 - 会议在房4层公司会议室召开，符合公司章程规定 [1] - 通过现场和网络投票的股东共19人，代表股份55,890,093股，占公司有表决权股份总数的41.3044% [1] - 其中现场投票股东4人，代表股份55,791,653股，占公司有表决权股份总数的41.2317% [1] - 中小股东出席17人，代表股份98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729% [1] 提案表决结果 - 总表决同意票40,674,540股，占出席有效表决权股份总数的72.7746%，反对票14,995,153股（26.8286%），弃权4,400股（0.0079%） [2] - 中小股东表决同意票94,240股（95.5393%），反对票0股（0.0000%），弃权4,400股（4.4607%） [3] - 另一议案中小股东反对票9,500股（9.6310%），为最高反对比例记录 [4][5] - 最终所有议案均获表决通过 [3][5][6] 法律意见 - 北京大成（广州）律师事务所律师欧铭希、董宇恒出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [6][7] - 法律意见书全文发布于《中国证券报》及巨潮资讯网 [7]

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市美芝装饰设计工程股 ...

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[4] - 出席股东19人，代表股份55,890,093股，占比41.3044％[6] - 中小股东出席17人，代表股份98,640股，占比0.0729％[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意40,674,540股，占比72.7759％[7] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意84,740股，占比85.9084％[14] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案同意40,661,040股，占比72.7518％[21] - 《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》中小股东弃权8,400股，占比8.5158％[22] 其他 - 北京大成（广州）律师事务所见证并出具法律意见书[6] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[25] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[28]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项51件，涉案金额4786.60万元，占净资产超10%[1] - 作为原告案件金额2238.02万元，作为被告案件金额2548.58万元[1] - 涉案1000万元以上案件2件，标的小计2335.58万元[9] - 小额诉讼49件，合计2451.02万元[10]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-034 近日，公司通过京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉， 本次司法拍卖已被撤回。根据京东网司法拍卖网络平台和淘宝网司法拍卖网络平台发 布的信息显示，本场司法拍卖被撤回的原因为：案外人对拍卖财产提出确有理由的异 议。 二、其他情况说明 的 11.24%，其所持有的公司股份均被司法冻结。 实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。 件的要求及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-023），公司持股 5%以 上股东李苏华先生持有的 12,466,805 股公司股份将被深圳市福田区人民法院于 2025 年 5 月 13 日 10 时至 2025 年 5 月 14 日 1 ...

股份情况 - 公司曾披露李苏华12466805股股份将被司法拍卖，现拍卖已撤回[1][2] - 截至公告日，李苏华持股15211153股，占总股本11.24%，均被司法冻结[3] 影响说明 - 拍卖不会导致公司控制权变更，不造成重大不利影响[3] 信息披露 - 公司将关注股份进展并及时披露，指定媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网[3][4]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （庄志伟） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，恪尽职守、忠诚履职，出席 相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2019 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 18 日，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 本人自 2019 年 1 月 25 日起担任公司独立 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （麦志荣） 本人麦志荣，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中央广播电视大学 会计学专业毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任公司独立董 事、佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司副所长，兼任佛山市信生达税务师事 务所有限公司法定代表人、执行董事、经理，佛山市天顺管理咨询有限公司法定 代表人、执行董事、经理，广东南海铝业集团有限公司董事，南方风机股份有限 公司独立董事。曾任广东东方精工股份有限公司独立董事，广东发展银行南海分 行会计员，南海市审计师事务所审计员，瀚蓝环境股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024 年度履职情况 1 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人作为深圳市美芝装饰设 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林小利） 本人作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，自任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，关注公司经营发展情况，充分发 挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司召开 9 次董事会和 4 次股东大会。本人出席任职期间会议 情况如下： 1 林小利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 8 月出生，硕士研究 生学历，高级工程师，现任深圳市欣德投资有限公司董事总经理，曾任中国永鑫 投资控股集团有限公司总裁。 2024 年 1 月 18 日至 2025 年 3 月 6 日，任公司独立董事。 （二）独立性说明 ...